Acrel Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 5, 2018

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-015

安科瑞电气股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满，根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2018年3月5日召开第三届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会 非职工代表监事候选人提名的议案》。

公司监事会提名杨广亮先生、严小军先生为第四届监事会非职工监事候选人 （上述监事候选人简历及基本情况详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大 会进行审议，采用累积投票制选举产生公司第四届监事会非职工代表监事。经股 东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。公司原非职工代表监事姜龙 先生任期届满后不再担任监事职务，且不担任公司其他职务。公司监事会对姜龙 先生在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》 等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按 照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求履行监事义务和职责。 特此公告。

安科瑞电气股份有限公司 监事会 2018年3月6日

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附件：

杨广亮先生： 汉族，1979 年出生，大专学历，中共党员。2003 年6 月至2005 年7 月， 任江苏靖江互感器厂工程师；2005 年7 月至2006 年6 月，任无锡市大华电气有限公司技术 部经理；2006 年7 月至今，历任江苏安科瑞电器制造有限公司事业部副经理、事业部经理、 事业部总工、事业部总经理。2014 年7 月至2016 年1 月，任安科瑞电气股份有限公司（原 “上海安科瑞电气股份有限公司”）监事，2016 年1 月至今任安科瑞电气股份有限公司（原 “上海安科瑞电气股份有限公司”）监事会主席、职工代表监事。

杨广亮目前持有上海前航投资有限公司（以下简称“前航投资”）10 万股，出资比例 1.63%，前航投资占公司股份总数的17.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

严小军先生： 汉族，1979 年出生，本科学历。2002 年7 月-2005 年11 月，任江阴长发 耐指纹钢板有限公司设备部经理；2005 年12 月-2015 年12 月，历任江苏安科瑞电器制造有 限公司质检部副经理、设备部经理；2016 年1 月至今，历任安科瑞电气股份有限公司资产 管理部经理、总经理助理兼企业用电数据服务事业部常务副经理。2016 年4 月15 日起任安 科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）监事。

严小军先生目前持有前航投资10 万股，出资比例1.63%，前航投资占公司股份总数的 17.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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