Acrel Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 20, 2017

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2017-061

安科瑞电气股份有限公司

第三届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月14 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十四次（临时）会议（以 下简称“会议”）的通知,会议于2017 年9 月19 日在公司会议室采取现场表决和通讯 表决相结合的方式召开。会议应到董事7 人，实际出席董事7 人，其中现场出席董事3 人，通讯方式出席董事4 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高 管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气 股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司实施并完成了《第三期限制性股票激励计划》限制性股票授予登记工作， 公司总股本由14,429.7 万股增至14,459.7 万股，公司的注册资本随之发生变动。董 事会决定增加注册资本，并办理相关的工商变更登记手续

表决结果为：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司实施并完成了《第三期限制性股票激励计划》限制性股票授予登记工作， 需对《公司章程》的相关条款进行修订。

修改前：

第六条 公司注册资本为人民币14,429.7 万元。

第十九条 公司股份总数为14,429.7 万股，公司的股本结构为：普通股14,429.7

万股。

修改后：

第六条 公司注册资本为人民币14,459.7 万元。

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第十九条 公司股份总数为14,459.7 万股，公司的股本结构为：普通股14,459.7 万股。

表决结果为：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

被担保人上海安科瑞新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）为公司全资子公 司，为满足新能源公司生产经营的资金需求，新能源公司拟向招商银行股份有限公司 上海嘉定支行申请人民币1000 万元授信额度用于开具银行承兑汇票支付货款，授信期 限为1 年，同时申请公司为该笔资金提供保证担保。新能源公司经营状况良好，财务 风险可控，目前为止不存在可能因债务违约而需要公司承担担保责任的情形，且本次 担保行为不会对公司的正常经营发展造成不良影响。根据《创业板股票上市规则》及 相关法律法规和《公司章程》的相关规定，此议案无需提交股东大会审议。

表决结果为：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》的具体内容详见 中国证监会指定创业板信息披露网站。

四、审议通过了《关于拟变更公司员工持股计划优先级持有人的议案》

根据相关法律法规及监管要求，结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，为 保证公司员工持股计划顺利实施，公司决定拟变更员工持股计划优先级持有人并根据 相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。

表决结果为：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

安科瑞电气股份有限公司 董事会

2017 年9 月20 日

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