Acrel Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 4, 2017

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2017-056

安科瑞电气股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司第三届监事会第二十三次会议于2017 年9 月4 日在公司 会议室采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席会议监事3 名， 实际出席会议监事3 名，其中现场出席董事2 人，通讯方式出席董事1 人。董事会秘 书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为公司已符合第三期限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定以 2017 年9 月6 日作为本次限制性股票的授予日，向1 名激励对象授予30 万股的限制性 股票，授予价格为11.15 元/股。

此次获授限制性股票的1 名激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上 市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8 号——股权激励计划》 规定的激励对象条件，符合公司《安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体 资格合法、有效。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 《安科瑞电气股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详 见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。 特此公告。

安科瑞电气股份有限公司监事会 2017 年9 月4 日

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