Acrel Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 23, 2017

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2017-009

安科瑞电气股份有限公司

关于监事辞职及补选第三届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表 监事汤建军先生书面辞职报告，汤建军先生因个人原因，申请辞去公司第三届非 职工代表监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。公司监事会对汤建军先生在 担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢。

鉴于汤建军先生辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根 据相关法律法规和《公司章程》相关规定，汤建军先生的辞职报告需在新任监事 填补其缺额后方可生效。在此之前，汤建军先生仍将履行监事职务。

同时，监事会收到股东汤建军先生关于提名姜龙先生为第三届监事会非职工 代表监事的书面申请，汤建军先生直接持有安科瑞股票753.9864万股，占公司总 股本的5.29%，符合《公司章程》对于提名非职工代表监事的规定。公司于2017 年2月23日第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于补选姜龙先生为第三届 监事会非职工代表监事的议案》，推选姜龙先生为公司第三届监事会非职工代表 监事候选人，任期自股东大会批准选举姜龙先生为公司非职工代表监事公告之日 起至本届监事会任期届满。姜龙简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露 网站上发布的第三届监事会第十七次会议决议公告。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

监事会 2017年2月24日

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