Acrel Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 22, 2012

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2012-010 上海安科瑞电气股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安科瑞电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董 事会第十三次会议于 2012 年 2 月 21 日 14:30 在上海市嘉定区育绿路 253 号公司 会议室以现场方式召开，会议通知于 2012 年 2 月 14 号以书面、传真和电话方式 发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会 议，会议由董事长周中先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

审议通过了《关于聘任罗叶兰为上海安科瑞电气股份有限公司财务总监的议 案》。

根据公司总经理提名，公司拟聘任罗叶兰女士为公司财务总监，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会届满为止。聘任生效后，罗叶兰女士继续担任副 总经理、董事会秘书职务。

罗叶兰女士简历详见附件。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海安科瑞电气股份有限公司董事会 2012年2月21日

附件： 罗叶兰女士简历

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附件：

罗叶兰，女，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学大专学历。曾 先后在上海汇农实业总公司、上海陆通塑胶有限公司、上海莫角贸易有限公司从 事财务工作；2005年3月至2010年10月，历任上海安科瑞电气有限公司、上海安 科瑞电气股份有限公司财务经理；2009年7月至今任上海安科瑞电气股份有限公 司董事会秘书，2010年9月起兼任副总经理。

罗叶兰女士通过上海前航投资有限公司间接持有公司股票15万股，未与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在 关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。罗叶兰女士作为公司高 级管理人员的候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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