Acrel Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Mar 18, 2020

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2020-023

安科瑞电气股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日召开第四 届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司 2020年度的审计机构。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关事 宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2019 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见， 较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2019年度财务 报告审计意见。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟续聘天健会计 师事务所为公司2020年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2020年度审计的 具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983 年12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年12 月成为首批获准从事H 股企业审计业务的会计师事务所之一
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密

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	业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128 号6 楼

（二）人员信息

（二）人员信息
首席合伙人	胡少先		合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师			1,606 人
	从业人员			5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师			1,000 人以上
拟签字注册会计师1	姓名	翁伟
	从业经历	1994 年起从事审计业务，为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
拟签字注册会计师2	姓名	戴维
	从业经历	2009 年起从事审计业务，为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

（三）业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入		20 亿元
	证券业务收入		10 亿元
	审计公司家数		约15,000 家
	上市公司年报审计家数（含A、B 股）		403 家
上市公司所在行业		仪器仪表制造业
是否具有相关行业审计业务经验		是

（四）执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	翁伟	中国注册会计师	1994 年起从事审计业务，为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	26
项目质量控制复核人	王明伟	中国注册会计师	2003 年起从事审计业务，为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	17
拟签字注册会计师	翁伟	中国注册会计师	1994 年起从事审计业务，为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	26
	戴维	中国注册会计师	2009 年起从事审计业务，为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	11

（五）诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

（2）拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员事前对天健会计师事务所的执业情况进行了了解，并于

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2020年2月28日召开了第四届董事会审计委员会第八次会议决议，对天健会计师 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价，审议通过 了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议 案》，同意聘请天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，并提交公司第四届 董事会第十四次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

事前认可意见：经了解天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，根 据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，天健会计师事务 所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验 和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范 公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循 《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意 见。 因此，我们一致同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2020年度审计机构的议案》提交至公司第四届董事会第十四次会议审议。

独立意见：作为公司独立董事，我们认为：1、公司2019年度聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为审计机构及2019年度审计费用，是经双方充分沟通 认真协商后确定的。2、未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量 控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该公司审计独立性的 行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得不当利益。3、公司董事会关于 2020年度继续聘请该公司为审计机构的决定是根据《公司章程》和有关法律法规， 在考虑该公司以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交股东大会审 议。

3、监事会意见

监事会经认真审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业 资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告 内容客观、公正。同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。

四、备查文件：

1、第四届董事会第十四次会议决议；

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• 2、第四届监事会第十三次会议决议；

• 3、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；

• 4、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

• 5、独立董事第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

• 6、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和

联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方 式。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

2020年3月18日

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