Ackermans & van Haaren NV — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 23, 2026

ACKERMANS & VAN HAAREN

Begijnenvest 113

2000 Anvers

0404.616.494

RPM Anvers, division Anvers

www.avh.be

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Le conseil d'administration invite les actionnaires à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 26 mai 2026 à 14h00 dans la salle Amaryllis de Botanic Sanctuary Antwerp, Leopoldstraat 26 à Anvers. Les actionnaires sont les bienvenus à partir de 12h30 afin de faciliter les formalités d'admission à l'assemblée.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025
2. Rapport du commissaire relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025
3. Approbation des comptes annuels statutaires et consolidés pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025 – Autorisation

Proposition de décision : approbation des comptes annuels statutaires et consolidés clôturés au 31 décembre 2025, y compris l'approbation d'un dividende brut de 4,60 euros par action.

Etant donné que les actions propres n'ont pas droit aux dividendes, le montant total de la distribution de dividendes dépend du nombre d'actions propres détenues par Ackermans & van Haaren SA et les personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société. Détermination du 27 mai 2026 à 23h59 heure belge (c'est-à-dire le jour boursier avant l'ex-date) comme le moment pertinent de la détermination du droit aux dividendes et donc de la caducité du droit aux dividendes attaché aux actions propres. Autorisation au conseil d'administration d'inclure le montant final de la distribution totale de dividendes (et les autres modifications à l'affectation du résultat qui en découlent) dans les comptes annuels statutaires.

1. Décharge aux administrateurs

Proposition de décision : décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025.

1. Décharge au commissaire

Proposition de décision : décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025.

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1. Renouvellement du mandat d'administrateurs¹

6.1 Proposition de décision : approbation du renouvellement du mandat de Menlo Park BV, représentée en permanence par Madame Victoria Vandeputte, pour une période de quatre (4) ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030 et ce, en tant qu'administratrice indépendante, étant donné qu'elle répond aux critères d'indépendance énoncés à l'article 2.3.4 de la Charte de Gouvernance d'Entreprise de la société.

6.2 Proposition de décision : approbation du renouvellement du mandat de Venatio BV, représentée en permanence par Monsieur Bart Deckers, pour une période de quatre (4) ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030 et ce, en tant qu'administrateur indépendant, étant donné qu'il répond aux critères d'indépendance énoncés à l'article 2.3.4 de la Charte de Gouvernance d'Entreprise de la société.

Il convient de noter que l'épouse de Monsieur Bart Deckers est actionnaire minoritaire de Belfimas NV, sans bénéficier de droits de représentation spécifiques ni de droits de blocage. Le conseil d'administration estime que cette situation n'affecte pas le statut d'administrateur indépendant de Bart Deckers.

6.3 Proposition de décision : approbation du renouvellement du mandat de Monsieur Thierry van Baren en tant qu'administrateur non-exécutif, pour une période de quatre (4) ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030.

Rémunération

Sur la base d'une étude comparative réalisée en 2025, il est proposé d'augmenter la rémunération des administrateurs à compter de l'exercice 2026. Chaque administrateur a droit à une rémunération de base annuelle de 60.000 euros (auparavant 50.000 euros) et un jeton de présence de 2.500 euros par participation à une réunion du conseil d'administration ou d'un comité consultatif. Une rémunération annuelle de 140.000 euros (auparavant 100.000 euros) est prévue pour le président du conseil d'administration, 12.500 euros (auparavant 10.000 euros) pour le président du comité d'audit, 5.000 euros pour le président du comité de rémunération, 5.000 euros pour les membres du comité d'audit et 2.500 euros pour les membres du comité de rémunération.

1. Rapport de rémunération

Proposition de décision : consentement au rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025. Ce vote est consultatif. Si nécessaire, la société expliquera dans le rapport de rémunération suivant la manière dont le vote de l'assemblée générale a été pris en compte.

¹ Les CV des personnes concernées sont disponibles sur le site web www.avh.be < Investors < Assemblée générale.

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DIRECTIVES PRATIQUES

Quelles conditions devez-vous remplir pour participer et voter à l'assemblée générale ?

Seulement les personnes qui sont actionnaires au 12 mai 2026 (à 24h, heure belge) auront le droit de participer à l'assemblée générale et à exercer leur droit de vote.

• Etes-vous titulaire d'actions nominatives ?

Il faut que vous soyez inscrits le 12 mai 2026 (à 24h, heure belge) dans le registre des actions nominatives de la société pour au minimum le nombre d'actions avec lesquelles vous souhaitez participer à l'assemblée générale ordinaire.

Au plus tard le 20 mai 2026 (à 24h, heure belge), vous devez confirmer votre participation en mentionnant le nombre d'actions avec lesquelles vous souhaitez participer à l'assemblée. Cette confirmation se fera soit en soumettant une procuration, soit par écrit (par e-mail ou par courrier postal) en soumettant une confirmation de votre intention de participer à la réunion.

• Etes-vous titulaire d'actions dématérialisées ?

Il faut que les actions avec lesquelles vous souhaitez participer à l'assemblée générale soient inscrites sur votre compte-titres le 12 mai 2026 (à 24h, heure belge).

Veuillez demander à votre institution financière (banque, teneur de comptes agréé ou dépositaire central de titres):

(a) une attestation mentionnant le nombre d'actions que vous détenez le 12 mai 2026 (à 24h, heure belge) et avec lesquelles vous souhaitez participer à l'assemblée générale; et
(b) de transmettre cette attestation au plus tard le 20 mai 2026 à Delen Private Bank par e-mail à avh2026@delen.bank.

Au plus tard le 20 mai 2026 (à 24h, heure belge), vous devez confirmer votre participation en mentionnant le nombre d'actions avec lesquelles vous souhaitez participer à l'assemblée. Cette confirmation se fera soit en soumettant une procuration, soit par écrit (par e-mail ou par courrier postal) en soumettant une confirmation de votre intention de participer à la réunion. Vous pouvez demander à votre institution financière de transmettre votre procuration ou la confirmation de votre participation à Delen Private Bank en même temps que votre attestation bancaire.

Comment pouvez-vous participer à l'assemblée générale ?

Si vous remplissez les conditions d'admission mentionnées ci-dessus, vous pouvez soit participer et voter en personne lors de la réunion, soit vous faire représenter par un mandataire comme expliqué ci-dessous.

Chaque personne physique prenant part à l'assemblée en qualité de détenteur de titres, de mandataire ou d'organe d'une personne morale doit pouvoir justifier son identité. Les représentants de personnes morales seront tenus de prouver leur qualité de représentant organique ou de mandataire spécial.

Souhaitez-vous être représentés à l'assemblée générale ?

Si vous remplissez les conditions d'admission mentionnées ci-dessus, vous pouvez vous faire représenter par un seul mandataire à l'assemblée générale. Vous devez utiliser le modèle de procuration qui peut être téléchargé de notre site web. Vous pouvez aussi nous demander un exemplaire de ce formulaire. Ce formulaire sert également de confirmation de participation.

Vous devez nous faire parvenir votre procuration signée par e-mail ou par courrier postal. Nous devons recevoir votre procuration au plus tard le 20 mai 2026.

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Quelles conditions devez-vous remplir pour inscrire des sujets à l'ordre du jour ?

Si vous possédez seul ou ensemble avec d'autres actionnaires au moins 3% du capital de la société, vous pouvez requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour sous les conditions prévues à l'article 7:130 du Code des sociétés et associations.

Vous devez nous faire parvenir vos requêtes par écrit (par e-mail ou par courrier postal). Selon le cas, il faut joindre le texte des sujets à traiter et des propositions de décision y afférentes, ou le texte des propositions de décision à porter à l'ordre du jour. Nous devons recevoir vos requêtes au plus tard le 4 mai 2026. Veuillez ne pas oublier d'indiquer une adresse postale ou électronique à laquelle nous pouvons transmettre l'accusé de réception.

Le cas échéant, nous publierons au plus tard le 11 mai 2026 un ordre du jour et un modèle de procuration complétés (sur notre site web et dans les médias).

L'examen des points et des propositions de décision supplémentaires portés à l'ordre du jour est sujet à l'accomplissement des formalités d'admission détaillées ci-dessus par un ou plusieurs actionnaires détenant (ensemble) au moins 3% du capital de la société.

Souhaitez-vous poser une question ?

Vous avez le droit de poser des questions aux administrateurs et au commissaire au sujet de leur rapport ou des points à l'ordre du jour.

Si vous remplissez les conditions d'admission mentionnées ci-dessus, vos questions seront répondues dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice à la société ou ne viole pas les engagements de confidentialité souscrits par la société, ses administrateurs ou le commissaire.

Les questions peuvent être soumises par écrit à l'avance ou être posées pendant la réunion.

Nous devons recevoir vos questions écrites (par e-mail ou par courrier postal) avant le 20 mai 2026. Nous vous recommandons de nous les transmettre bien avant cette date.

Où trouver toutes les informations sur cette assemblée générale ?

Toutes les informations relatives à cette assemblée générale sont disponibles sur notre site web (https://www.avh.be/fr/investors/shareholder-information/general-meetings/year/2026).

Comment pouvez-vous nous contacter ?

Pour l'envoi de formulaires et demandes écrites ou questions pratiques:

• par e-mail: AV2026@avh.be (de préférence)
• par courrier postal: Begijnenvest 113, 2000 Anvers (à l'attention de Madame Iris Meirlaen)
• par téléphone: +32 (0)3 897 92 49

Ackermans & van Haaren est responsable du traitement des données personnelles reçues des actionnaires, des représentants et des mandataires dans le cadre de l'assemblée générale, conformément à la législation applicable en matière de protection des données. En particulier, le traitement de ces données personnelles sera effectué à des fins de la préparation et de l'organisation de l'assemblée générale et de gestion de la procédure de participation et de vote relative à l'assemblée générale et ce, conformément à la législation applicable et à la déclaration de confidentialité que vous pouvez consulter à l'adresse https://www.avh.be/fr/declaration-de-confidentialite.

Le conseil d'administration vous remercie d'avance de votre coopération.

24 mars 2026