Ackermans & van Haaren NV

AGM Information • Apr 21, 2022

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021

2. Rapport du commissaire relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021

3. Approbation des comptes annuels statutaires et consolidés - Autorisation

Proposition de décision : approbation des comptes annuels statutaires et consolidés clôturés au 31 décembre 2021, y compris l'approbation d'un dividende brut de 2,75 euros par action.

Etant donné que les actions propres n'ont pas droit aux dividendes, le montant total de la distribution de dividendes dépend du nombre d'actions propres détenues par Ackermans & van Haaren SA et les personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société. Détermination du 27 mai 2022 à 23h59 heure belge (c'est-à-dire le jour boursier avant l'ex-date) comme le moment pertinent de la détermination du droit aux dividendes et donc de la caducité du droit aux dividendes attaché aux actions propres. Autorisation au conseil d'administration d'inclure le montant final de la distribution totale de dividendes (et les autres modifications à l'affectation du résultat qui en résultent) dans les comptes annuels statutaires.

4. Décharge aux administrateurs

Proposition de décision : décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

5. Décharge au commissaire

Proposition de décision : décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

6. Renouvellement du mandat d'administrateurs et nomination d'administrateur(1)

6.1 Proposition de décision : approbation du renouvellement du mandat de Monsieur Jacques Delen pour une période d'un (1) an jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2023. Bien que Jacques Delen ait déjà atteint la limite d'âge prévue à l'article 2.3.3 de la Charte de Gouvernance d'Entreprises de la société, le conseil d'administration souhaite renouveler le mandat de Jacques Delen compte tenu de son expérience et sa connaissance particulière du secteur bancaire.

6.2 Proposition de décision : approbation du renouvellement du mandat de Monsieur Thierry van Baren pour une période de quatre (4) ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026.

6.3 Proposition de décision : approbation du renouvellement du mandat de Menlo Park SRL, représentée par madame Victoria Vandeputte, pour une période de quatre (4) ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026 et ceci en tant qu'administrateur indépendant compte tenu du fait que l'intéressée répond aux critères d'indépendance énoncés à l'article 2.3.4 de la Charte de Gouvernance d'Entreprise de la société.

6.4 Proposition de décision : prise de connaissance de la démission volontaire et anticipée de monsieur Pierre Macharis en tant qu'administrateur non-exécutif et président du comité de rémunération et approbation de la nomination de Venatio SRL, représentée par monsieur Bart Deckers, pour une période de quatre (4) ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026, en tant qu'administrateur indépendant, compte tenu du fait que l'intéressé répond aux critères d'indépendance énoncés à l'article 2.3.4 de la Charte de Gouvernance d'Entreprise de la société.

Bart Deckers (°1978, belge) est bio-ingénieur (KU Leuven, 2001) et titulaire d'un doctorat en sciences biologiques appliquées (KU Leuven, 2005). Il est également titulaire d'un MBA de la Vlerick Management School (2006). Bart Deckers est depuis 2013 directeur général d'Invale, un fonds d'investissement privé familial qui fournit du capital de croissance aux PME belges. Auparavant, il a travaillé chez Aveve (2008-2013), e.a. en tant que responsable de l'unité commerciale nutrition végétale, et chez McKinsey & C° en tant que consultant en gestion (2006-2008).

Rémunération

Chaque administrateur a droit à une rémunération annuelle de base de 50.000 euros et un jeton de présence de 2.500 euros par participation à une réunion du conseil d'administration ou d'un comité consultatif, à l'exception du comité de nomination. Une rémunération annuelle additionnelle de 100.000 euros est prévue pour le président du conseil d'administration, 10.000 euros pour le président du comité d'audit, 5.000 euros pour les membres du comité d'audit et 2.500 euros pour les membres du comité de rémunération.

7. Nomination du commissaire

Proposition de décision : sur recommandation du comité audit, approbation du renouvellement du mandat de commissaire d'Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises SRL, avec siège social à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, qui désigne comme représentant permanent madame Christel Weymeersch, comme commissaire de la société, pour une durée de trois (3) ans et approbation de la rémunération annuelle de 80.825 euros (hors TVA, frais inclus, indexé annuellement).

8. Rapport de rémunération

Proposition de décision : approbation du rapport de rémunération pour l'exercice 2021. Ce vote est consultatif. Si nécessaire, la société expliquera dans le rapport de rémunération suivant la manière dont le vote de l'assemblée générale a été pris en compte.

9. Politique de rémunération 2022-2025(2)

Proposition de décision : approbation de la politique de rémunération applicable à partir de l'exercice 2022.

(1) Les CV des personnes concernées sont disponibles sur le site web www.avh.be < Investors < Assemblée générale

(2) La politique de rémunération est incluse dans la partie IV du rapport annuel 2021 (p. 35).

Ackermans & van Haaren SA Begijnenvest 113 2000 Anvers Tél. +32 3 231 87 70 info@avh.be www.avh.be BTW BE 0404.616.494 RPM Anvers, division Anvers

DIRECTIVES PRATIQUES

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Quelles conditions devez-vous remplir pour participer et voter à l'assemblée générale ?

Seulement les personnes qui sont actionnaires au 9 mai 2022 (à 24h, heure belge) auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale.

• Etes-vous titulaire d'actions nominatives ?

Il faut que vous soyez inscrits le 9 mai 2022 (à 24h, heure belge) dans le registre des actions nominatives de la société pour au minimum le nombre d'actions avec lesquelles vous souhaitez participer à l'assemblée générale ordinaire.

Au plus tard le 17 mai 2022 (à 24h, heure belge), vous devrez confirmer votre participation en mentionnant le nombre d'actions avec

lesquelles vous souhaitez participer à l'assemblée. Cette confirmation se fera soit en soumettant une procuration (électronique), soit par écrit (par e-mail ou par courrier postal) en soumettant une confirmation de votre intention de participer à la réunion physique.

• Etes-vous titulaire d'actions dématérialisées ?

Il faut que les actions avec lesquelles vous souhaitez participer à l'assemblée générale soient inscrites sur votre compte-titres le 9 mai 2022 (à 24h, heure belge). Veuillez demander à votre institution financière (banque, teneur de comptes agréé ou organisme de liquidation) : (a) de délivrer une attestation mentionnant le nombre d'actions que vous détenez le 9 mai 2022 (à 24h, heure belge) et avec lesquelles vous souhaitez participer à l'assemblée générale; et

(b) de transmettre cette attestation au plus tard le 17 mai 2022 à Delen Private Bank par e-mail à AVH2022@delen.be.

Au plus tard le 17 mai 2022 (à 24h, heure belge), vous devrez confirmer votre participation en mentionnant le nombre d'actions avec lesquelles vous souhaitez participer à l'assemblée. Cette confirmation se fera soit en soumettant une procuration (électronique), soit par écrit (par e-mail ou par courrier postal) en soumettant une confirmation de votre intention de participer à la réunion physique. Vous pouvez demander à votre institution financière de transmettre votre procuration ou la confirmation de votre participation à Delen Private Bank en même temps que votre attestation bancaire.

Comment pouvez-vous participer à l'assemblée générale ?

Si vous remplissez les conditions d'admission mentionnées ci-dessus, vous pouvez soit participer et voter en personne lors de la réunion physique, soit vous faire représenter par un mandataire comme expliqué ci-dessous. Chaque personne physique qui prend part à l'assemblée en qualité de détenteur de titres, de mandataire ou d'organe d'une personne morale doit pouvoir justifier son identité. Les représentants de personnes morales seront tenus de prouver leur qualité de représentant organique ou de mandataire spécial.

Souhaitez-vous être représentés à l'assemblée générale ?

Si vous remplissez les conditions d'admission mentionnées ci-dessus, vous pouvez vous faire représenter par un seul mandataire à l'assemblée générale. Vous devez utiliser le modèle de procuration qui peut être téléchargé de notre site web. Vous pouvez aussi nous demander ce formulaire. Ce formulaire sert également de confirmation de participation.

Vous devrez nous faire parvenir votre procuration signée par e-mail ou par courrier postal. Nous devrons recevoir votre procuration au plus tard le 17 mai 2022.

Quelles conditions devez-vous remplir pour inscrire des sujets à l'ordre du jour ?

Si vous possédez seul ou ensemble avec d'autres actionnaires au moins 3% du capital de la société, vous pouvez requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour sous les conditions prévues à l'article 7:130 du Code des sociétés et associations. Vous devez nous faire parvenir vos requêtes par écrit (par e-mail ou par courrier postal). Selon le cas, il faut joindre le texte des sujets à traiter et des propositions de décision y afférentes, ou du texte des propositions de décision à porter à l'ordre du jour. Nous devons recevoir vos requêtes au plus tard le 1 mai 2022. Veuillez ne pas oublier d'indiquer une adresse postale ou électronique à laquelle nous pouvons transmettre l'accusé de réception.

Le cas échéant, nous publierons au plus tard le 6 mai 2022 un ordre du jour et un modèle de procuration complétés (sur notre site web, dans le Moniteur belge et dans la presse financière).

L'examen des points et des propositions de décision supplémentaires portés à l'ordre du jour est sujet à l'accomplissement des formalités d'admission détaillées ci-dessus par un ou plusieurs actionnaires détenant (ensemble) au moins 3% du capital de la société.

Souhaitez-vous poser une question ?

Vous avez le droit de poser des questions aux administrateurs et au commissaire au sujet de leur rapport ou des points à l'ordre du jour. Si vous remplissez les conditions d'admission mentionnées ci-dessus, vos questions seront répondues dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice à la société ou ne viole pas les engagements de confidentialité souscrits par la société, ses administrateurs ou le commissaire.

Les questions peuvent être soumises par écrit à l'avance ou être posées pendant la réunion. Nous devons recevoir vos questions écrites (par e-mail ou par courrier) avant le 17 mai 2022.

Souhaitez-vous une confirmation de l'enregistrement et de la prise en compte de votre vote ?

Si vous avez voté en personne ou par procuration lors de l'assemblée générale, vous pouvez nous demander, après l'assemblée, de recevoir la confirmation que votre vote a été valablement enregistré et pris en compte. Cette demande doit être effectuée dans les trois mois à compter de la date du vote.

Où trouver toutes les informations sur cette assemblée générale ?

Toutes les informations relatives à cette assemblée générale sont disponibles sur notre site web (https://www.avh.be/fr/investors/ shareholder-information/general-meetings/year/2022).

Comment pouvez-vous nous contacter ?

Pour l'envoi de formulaires et demandes écrites ou questions pratiques :

• par e-mail : AV2022@avh.be (de préférence)
• par courrier postal : Begijnenvest 113, 2000 Anvers (à l'attention de madame Brigitte Stockman)
• par téléphone : +32 (0)3 231 87 70

Ackermans & van Haaren SA est responsable du traitement des données personnelles reçues des actionnaires, des représentants et des mandataires dans le cadre de l'assemblée générale, conformément à la législation applicable en matière de protection des données. En particulier, le traitement de ces données personnelles sera effectué à des fins de la préparation et de l'organisation de l'assemblée générale et de gestion de la procédure de participation et de vote relative à l'assemblée générale et ce, conformément à la législation applicable et à la déclaration de confidentialité que vous pouvez consulter à l'adressehttps://www.avh.be/fr/declaration-de-confidentialite.

Le conseil d'administration vous remercie d'avance de votre coopération. - 21 avril 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2022

Le conseil d'administration invite les actionnaires à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 23 mai 2022 à 14h00 dans l'auditorium de Botanic Sanctuary Antwerp, Leopoldstraat 26, Anvers. Les actionnaires sont les bienvenus à partir de 12h30 afin de faciliter les formalités d'admission à l'assemblée.