AGM Information • Apr 23, 2014
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, met inbegrip van de goedkeuring van een brutodividend van 1,70 euro per aandeel.
Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de vervulling van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de vervulling van zijn opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
6.1 Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer Teun Jurgens voor een periode van twee (2) jaar. De bestuurder ontvangt een jaarlijkse basisvergoeding van 30.000 euro en een zitpenning van maximum 2.500 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur of van een adviserend comité, met uitzondering van het benoemingscomité.
Teun Jurgens (°1948, Nederlander) studeerde af als landbouwkundig ingenieur aan de Rijks Hogere Landbouwschool in Groningen (Nederland). Hij was lid van het directiecomité van Banque Paribas Nederland en oprichter van Delta Mergers & Acquisitions. Teun Jurgens werd in 1996 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren.
6.2 Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer Thierry van Baren voor een periode van vier (4) jaar en dit als onafhankelijk bestuurder, gelet op het feit dat de betrokkene beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 526ter W.Venn. en in artikel 2.2.4 van het Corporate Governance Charter van de vennootschap. De bestuurder ontvangt een jaarlijkse basisvergoeding van 30.000 euro en een zitpenning van maximum 2.500 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur of van een adviserend comité, met uitzondering van het benoemingscomité.
Indien de raad van bestuur Thierry van Baren nadien opnieuw benoemt tot lid van het remuneratiecomité zal hij een bijkomende jaarlijkse vergoeding ontvangen van 2.500 euro. Indien de raad van bestuur Thierry van Baren nadien tevens opnieuw benoemt tot lid van het auditcomité zal hij een bijkomende jaarlijkse vergoeding ontvangen van 5.000 euro.
Thierry van Baren (°1967, Fransman/Nederlander) is licentiaat en geaggregeerde in de filosofie en behaalde een MBA aan de Solvay Business School. Hij is thans zelfstandig consultant. Thierry van Baren werd in 2006 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren. Hij is lid van het auditcomité en van het remuneratiecomité.
Voorstel tot besluit: instemming met het remuneratieverslag.
8. Goedkeuring van voorwaardelijke rechten toegekend aan derden overeenkomstig artikel 556 W.Venn.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van het recht van BNP Paribas Fortis NV/SA, voorzien in een "Facilities Agreement" van 18 oktober 2013, op vervroegde terugbetaling van een krediet van 87.989.800 euro, verstrekt aan Ackermans & van Haaren NV in het kader van de verwerving van de controle over Aannemingsmaatschappij CFE NV, i.g.v. controlewijziging over Ackermans & van Haaren NV.
(1) Het CV van de betrokken personen is beschikbaar op de website www.avh.be en kan op eenvoudig verzoek verkregen worden via het nummer +32 3 231 87 70.
De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering, die zal gehouden worden op maandag 26 mei 2014 om 15.00 uur op de zetel van de vennootschap (Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen).
De aandeelhouders zijn welkom vanaf 14.00 uur teneinde de formaliteiten inzake deelneming aan de vergadering vlot te laten verlopen.
1. Aandeelhouders die persoonlijk wensen deel te nemen aan de vergadering
Het recht om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt verleend aan de personen die, overeenkomstig de hieronder beschreven procedure,
(i) aantonen dat zij op maandag 12 mei 2014 om 24u00, Belgische tijd (d.i. de "Registratiedatum") in het bezit zijn van de aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan deze vergadering, en
(ii) uiterlijk op dinsdag 20 mei 2014 bevestigen dat zij aan de vergadering wensen deel te nemen.
Uw aandacht wordt er op gevestigd dat alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, gerechtigd zijn om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.
De formaliteiten die u dient te vervullen om deel te nemen aan de vergadering, zijn de volgende:
l Voor de houders van aandelen op naam: U dient uiterlijk op dinsdag 20 mei 2014 om 24u00, Belgische tijd uw deelname te bevestigen aan de vennootschap met vermelding van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. U kunt dit doen per post (Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen), per fax (+32 3 225 25 33) of via e-mail ([email protected]).
De vennootschap zal uw aandelenbezit op de Registratiedatum verifiëren op basis van uw inschrijving in het register van aandelen op naam beheerd door Euroclear.
l Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen: U dient uiterlijk op dinsdag 20 mei 2014 om 24u00, Belgische tijd uw deelname te bevestigen aan uw bank, met vermelding van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen.
Uw bank wordt verzocht onmiddellijk en uiterlijk op woensdag 21 mei 2014 Delen Private Bank op de hoogte te brengen (per e-mail: [email protected]) van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw bank dient tevens het attest met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de Registratiedatum op uw naam zijn ingeschreven aan Delen Private Bank te bezorgen. De vennootschap zal uw aandelenbezit op de Registratiedatum verifiëren op basis van dit attest.
Sinds 1 januari 2014 zijn alle rechten verbonden aan aandelen aan toonder van rechtswege geschorst. Eigenaars van aandelen aan toonder die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, dienen deze vooraf om te zetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.
Iedere aandeelhouder, die voldaan heeft aan de toelatingsvoorwaarden beschreven onder 1 hierboven, mag zich op de gewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen toegestane gevallen, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.
Wij bevelen u aan gebruik te maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is op de website http://nl.avh.be/ackermans-van-haaren/algemene-vergadering. Dit formulier kan tevens op eenvoudig verzoek verkregen worden via het telefoonnummer +32 3 231 87 70.
De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. U kunt dit doen per post (Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen), per fax (+32 3 225 25 33) of via e-mail ([email protected]). De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op dinsdag 20 mei 2014 ontvangen. Indien u ons de volmacht per fax of per e-mail heeft bezorgd, verzoeken wij uw volmachthouder om het origineel af te geven uiterlijk bij aanvang van de algemene vergadering.
Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.
De aandeelhouders die dit agenderingsrecht wensen uit te oefenen, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
(i) bewijzen dat zij op de datum van hun verzoek in het bezit zijn van minstens 3% van het kapitaal, hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de
desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een door de bank opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven, en
(ii) bewijzen dat zij op de Registratiedatum (maandag 12 mei 2014 om 24u00, Belgische tijd) nog steeds eigenaar zijn van voornoemd aandelenpercentage. De in het eerste lid bedoelde verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan naargelang van het geval vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Er wordt een post- of e-mailadres in vermeld waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken stuurt.
De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op zondag 4 mei 2014 ontvangen. Zij kunnen naar de vennootschap worden gezonden per e-mail op volgend adres: [email protected].
Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op vrijdag 9 mei 2014 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken.
4. Vraagrecht
De aandeelhouders hebben het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden
Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.
De vennootschap moet deze vragen uiterlijk op dinsdag 20 mei 2014 ontvangen. Zij kunnen naar de vennootschap worden gezonden langs elektronische weg op volgend adres: [email protected].
Op de zetel van de vennootschap kan elke aandeelhouder tijdens de kantooruren kosteloos een kopie verkrijgen van de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris, evenals van de agenda van de gewone algemene vergadering en het volmachtformulier. De verzoeken om een kosteloze kopie te verkrijgen kunnen ook worden verstuurd per e-mail aan [email protected] of per post (Ackermans & van Haaren NV, t.a.v. Brigitte Stockman, Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen).
6. Website
Alle relevante informatie met betrekking tot de gewone algemene vergadering is beschikbaar op http://nl.avh.be/ackermans-van-haaren/algemene-vergadering.
Ackermans & van Haaren NV - Begijnenvest 113 - 2000 Antwerpen Tel. +32 3 231 87 70 - [email protected] - www.avh.be - BTW BE 0.404.616.494 - RPR Antwerpen
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.