Ackermans & van Haaren NV — AGM Information 2011

Apr 22, 2011

Les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le lundi 23 mai 2011 à 15h00 au siège social de la société (Begijnenvest 113, 2000 Anvers).

Les actionnaires sont priés de se présenter une demi-heure avant la réunion afi n de faciliter les formalités d'admission à l'assemblée.

AGENDA

• 1. Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010
• 2. Rapport du commissaire sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010
• 3. Approbation des comptes annuels statutaires et consolidés relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010

Proposition de résolution : approbation des comptes annuels statutaires et consolidés clôturés au 31 décembre 2010, y compris l'approbation d'un dividende brut d' € 1,55 par action.

4. Décharge aux administrateurs

Proposition de résolution : décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010.

5. Décharge au commissaire

Proposition de résolution : décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010.

6. Nomination d'un administrateur indépendant(1)

Proposition de résolution : approbation de la nomination de monsieur Julien Pestiaux pour une période de quatre (4) ans en tant qu'administrateur indépendant, vu qu'il répond aux critères d'indépendance prévus dans l'article 526ter du Code des Sociétés et dans l'article 2.2.4 du Corporate Governance Charter de la société.

Julien Pestiaux (°1979, belge) a obtenu un diplôme d'ingénieur électromécanique (spécialité énergie) de l'Université Catholique de Louvain (2003) et il a par la suite obtenu un Master en Engineering Management au Cornell University (USA). Julien Pestiaux est spécialisé dans les matières d'énergie et de climat et est actuellement actif en tant que project manager établissant un plan stratégique concernant les énergies renouvelables pour la Région wallonne, en collaboration avec European Climate Foundation et Climact. Auparavant, il a été actif pendant 5 ans comme consultant et chef de projet chez McKinsey & C°.

Julien Pestiaux est proposé comme administrateur en remplacement de monsieur Alain Dieryck, qui a exprimé le désir de terminer par anticipation son mandat d'administrateur et sa fonction de président lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2011.

7. Rémunération des administrateurs

Proposition de résolution : sur recommandation du comité de rémunération, approbation de l'augmentation de la rémunération annuelle fi xe des administrateurs :

• Rémunération de base pour le président : augmentation de € 30.000 à € 40.000.
• Rémunération de base pour les administrateurs : augmentation de € 25.000 à € 30.000.
• Rémunération supplémentaire pour le président du comité d'audit : augmentation de € 8.000 à € 10.000
• Rémunération supplémentaire pour les membres du comité d'audit : augmentation de € 4.000 à € 5.000.
• Rémunération supplémentaire pour les membres du comité de rémunération est maintenue à € 2.500.
• 8. Rémunération variable des membres du comité exécutif

Proposition de résolution : approbation, conformément à l'article 520ter, 1ier alinéa du Code des Sociétés, de la proposition de lier la totalité de la rémunération variable des membres du comité exécutif à des critères de prestation prédéterminés et objectivement mesurables sur une période d'un an.

9. Tour de table

Pour pouvoir participer à l'assemblée générale ordinaire les propriétaires d'actions au porteur et d'actions dématérialisées doivent déposer au plus tard le 18 mai 2011, selon le cas, les actions pour lesquelles ils souhaitent participer à l'assemblée, ou une attestation d'indisponibilité du nombre d'actions avec lesquelles ils souhaitent participer à l'assemblée, au siège social de la société ou aux guichets d'une des banques suivantes : Banque Delen, Banque J.Van Breda & C°, Banque Degroof, Dexia Banque, BNP Paribas Fortis Banque, ING Belgium, KBC Banque, Petercam.

Le conseil d'administration - 6 avril 2011

Ackermans & van Haaren SA - Begijnenvest 113 - 2000 Anvers Tél. +32 3 231 87 70 - info@avh.be - TVA BE 0.404.616.494 - RPR Anvers

(1)Le CV de monsieur Julien Pestiaux peut être téléchargé du site web www.avh.be et peut être obentu sur simple demande au numéro +32 3 231 87 70.