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本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供


序號	1	發言日期	104/02/03	發言時間	16:22:01
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	公告本公司第九屆第十八次董事會議重要決議事項。
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/02/03
說明	1.事實發生日:104/02/03 2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:董事會 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: 本次董事會重要決議事項如下： (1)本公司前次董事會(103年12月23日)議事錄暨執行報告。 (2)本公司民國103年度財務業務報告案。 (3)本公司內部稽核業務報告案。 (4)本公司民國103年度從事衍生性商品報告案。 (5)本公司民國103年度預算作業與實際執行狀況彙整報告案。 (6)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國104年度支付董事、監察人薪資報酬案。 (7)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國104年度支付經理人之薪資報酬暨 104年度節金與發放民國103年度之年終獎金案。 (8)通過增加本公司所營事業項目及修正「公司章程」案。 (9)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。 (10)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司解除背書保證案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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