Acelon — AGM Information 2015

May 27, 2015

聚隆纖維股份有限公司104 年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：104 年05 月25 日(一) 上午九點整
股東會開會地點：彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94 號

一、承認事項：

• (一)案由： 本公司民國103 年度決算表冊案，敬請 承認。（董事會提） 說明： (一) 本公司民國103 年度個體財務報告暨合併財務報告，業 經建智聯合會計師事務所紀敏滄會計師及黃祥穎會計師 共同查核完竣，謹檢附個體財務報表暨合併財務報表併 同營業報告書，並送請監察人查核竣事在案，敬請參閱 附件一及附件三。

• (二) 敬請 承認。

決議：

• (二)案由： 本公司民國103 年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提） 說明： (一) 本公司民國103 年度結算後產生稅後淨利新台幣54,005 仟元，民國103 年度盈餘分配表，敬請參閱附件四。

• (二) 民國103 年度發放現金股利新台幣55,575,968 元，每 股0.5 元。

  • 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下四捨五 入，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收 入。

• (三) 如嗣後因現金增資或可轉換公司債轉換股份等因素，致 影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者， 授權董事會變更相關事宜。盈餘分配俟股東常會通過 後，授權董事會另訂配發相關事宜。

• (四) 敬請 承認。

決議：

二、討論事項：

• (一)案由： 討論修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。（董事會提） 說明： (一) 配合公司營運發展需求，擬變更所營事業項目，並修正 公司章程。

• (二) 本公司「公司章程」修正條文對照表，敬請參閱附件五。

• (三) 提請 核議。

決議：

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• (二)案由： 討論修訂本公司「背書保證作業處理程序」案，提請 核議。 （董事會提）

• 說明： (一) 依金融監督管理委員會金管證審字第1040000601 號函規 定修訂。

  • (二) 本公司「背書保證作業處理程序」修正條文對照表，敬請 參閱附件六。

  • (三) 提請 核議。

決議：

三、選舉事項：

• (一)案由： 選舉第十屆董事及監察人案，提請 選任。(董事會提)

• 說明： (一) 本屆董事、監察人任期至民國104 年5 月2 日屆滿，擬依公 司章程規定，提請民國104 年股東常會全面改選董事七人(含 獨立董事二人)及監察人三人。

  • [(二) 新任董事、監察人自選舉當日起就任，任期三年，自民國104] 年5 月25 日起至民國107 年5 月24 日止，原任董事、監察 人自新任董事、監察人就任後即卸任。

  • [(三) 依據本公司章程第十二條之規定，本公司獨立董事選舉採候] 選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。 本次選舉案之獨立董事候選人名單，業經本公司民國104 年 4 月13 日董事會審查通過，獨立董事候選人名單，敬請參閱 附件七。

  • [(四) 本公司「董事及監察人選舉辦法」，敬請參閱附件八。 ]

  • [(五) 提請依上列規定改選。 ]

選舉結果：

四、其他議案：

• (一)案由： 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 核議。 （董事會提）

• 說明： (一) 依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其 許可」。

  • [(二) 本公司新任董事及代表人或有投資或經營其他與本公司業] 務範圍相關或類似之公司，爰依法提請股東會同意解除該董 事及其代表人競業禁止之限制。

  • [(三) 提請 核議。 ]

決議：

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