Acelon — AGM Information 2015

May 27, 2015

10044

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04
本股東決定親自出席民國一○四年五月二十五日(星期一)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
一○四
04
聚隆纖維股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期:104年5月25日
擬支持董事 董事被選舉人 徵求場所名稱或
委任股東 、監察人被 之經營理念 所委託代為處理
選舉人名單 徵求事務者名稱
1.加速新產品開發
、增加高獲利產
董事被選舉人： 品之生產，以避 1.日盛證券股份
有限公司 股務
1.周文東 開同業激烈的競
周文東 2.賴明毅 爭；擬定經營策 代理部台北市南京東路
略、方針暨落實
一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。 賴明毅 3.帝豪貿易(股) 執行。 二段85號7樓、1樓
二、本登記表請填妥蓋章後於104年5月25日前寄達凱基證券股份有限公司。 帝豪貿易(股) 公司 2.推動生產策略， 台北市重慶南路
三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取 公司 4.金瑛發機械工 以達到降低成本 一段10號1樓
或郵寄方式辦理。 泓厚投資(股) 業(股)公司 提高品質之目標。 (02)2541-9977
公司 5.展瑛投資有限 3.建立公司治理制
金瑛發機械工 公司 度，重視風險管 2.長龍會議顧問
理並加強內稽內 (股)公司 全省
業(股)公司
控查核。 徵求場所
展瑛投資有限 台北市博愛路80號
公司 監察人被選舉人： 不適用 (02)2388-8750
楊文波 1.楊文波
2.泓厚投資(股) 徵求期間：
公司 104.04.24~104.05.18
【限徵求1,000股
3.聚寶盆全球投
資有限公司 (含)以上】
註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知
書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構
擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。
※
出者徵
席視求
通為人
知親或
書自受
及出託
委席代
第
託，理
二
聯 書但人
二委者
者託視
均書為
簽由委
名股託
或東出
蓋交席
章付。
現 記
金 表 徵
股 填 求
利 寫 人
領 說
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方 詳 盛
式 下 證
券
登 列 股
份
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盛
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券
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日
盛
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聚隆纖維 104.05.25

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第
四
聯
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一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司104年5月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.承認本公司民國103年度決算表冊案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3)○棄權 ２.承認本公司民國103年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3)○棄權 ３.討論修訂本公司「公司章程」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3)○棄權 ４.討論修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。(1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3)○棄權 ５.選舉第十屆董事及監察人案。 ６.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 聚隆纖維股份有限公司 授權日期民國104年 月 日 徵求場所及人員簽章處： 044

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044
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聚隆纖維股份有限公司一Ｏ四年股東常會開會通知書 一、本公司訂於中華民國一Ｏ四年五月二十五日(星期一)上午九點整，假彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號，召 開一Ｏ四年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1.本公司民國103年度營業報告。2.監察人審查民國103 年度決算表冊報告。3.本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債報告。(二)承認事項：1.承認本公司民國 103年度決算表冊案。2.承認本公司民國103年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「公司章 程」案。2.討論修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。(四)選舉事項：1.選舉第十屆董事及監察人案 (五)其他議案：1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。 二、本公司一○三年度盈餘分配案業經董事會決議：(一)擬配發每股現金股利 0.5 元，本分配案俟股東常會通 過後授權董事會訂定配息基準日分派之。(二)如嗣後因國內可轉換公司債轉換股份等因素，致影響流通在 外股份數量，股東配息比率發生異動時，在上述發放金額範圍內由董事會全權處理之。 三、本次討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止係爰依公司法第209條規定，董事及其代表人有為自己 或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬提請股東會解除董事競業禁止之限制。 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免 寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8點30分)，如委託代理人出席，請 於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公 司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄 發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其 股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。

六、股東會紀念品「魔乾超細纖維組合包」領取方式：1.如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於104 年4月24日前上傳至證基會網站，網址(http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東 得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。2.除 前述領取方式外，本公司僅於開會當天會場發放，恕不郵寄，會後恕不補發。

七、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

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此致 貴股東

聚隆纖維 104.05.25

聚隆纖維股份有限公司董事會

敬啟