ACC — Board/Management Information 2020

Jun 23, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1102 亞泥　公司提供

序號	3	發言日期	109/06/23	發言時間	17:00:36
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	公告本公司109年度股東常會改選 董事(含獨立董事)。
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/23
說明	1.發生變動日期:109/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等 董事:張才雄-裕民航運(股)公司董事等 董事:陳長文-理律法律事務所資深合夥人等 董事:席家宜-遠東新世紀(股)公司副董事長等 董事:徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等 董事:張振崑-亞泥(中國)控股公司副執行長等 董事:李坤炎-亞洲水泥公司總經理等 董事:陳瑞隆-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長等 董事:李冠軍-遠東新世紀(股)公司董事等 董事:歐晉德-世正開發(股)公司資深顧問等 董事:李光燾-理律法律事務所首席資深顧問等 獨立董事:黃大洲-台灣大學榮譽教授等 獨立董事:薛琦-東吳大學講座教授等 獨立董事:陳樹-中央投資股份有限公司董事長等 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等 董事:張才雄-裕民航運(股)公司董事等 董事:陳長文-理律法律事務所資深合夥人等 董事:席家宜-遠東新世紀(股)公司副董事長等 董事:徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等 董事:張振崑-亞泥(中國)控股公司副執行長等 董事:李坤炎-亞洲水泥公司總經理等 董事:陳瑞隆-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長等 董事:李冠軍-遠東新世紀(股)公司董事等 董事:歐晉德-世正開發(股)公司資深顧問等 董事:李光燾-理律法律事務所首席資深顧問等 獨立董事:薛琦-東吳大學講座教授等 獨立董事:陳樹-中央投資股份有限公司董事長等 獨立董事:朱雲鵬-東吳大學巨量資料管理學院講座教授等 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿改選。 7.新任者選任時持股數: 董事:徐旭東-23,278,334股 董事:張才雄-459,350股 董事:陳長文-338,429股 董事:席家宜-453,745股 董事:徐旭平-13,454,981股 董事:張振崑-29,745股 董事:李坤炎-2,361,557股 董事:陳瑞隆-0股 董事:李冠軍-0股 董事:歐晉德-0股 董事:李光燾-642,963股 獨立董事:薛琦-20,000股 獨立董事:陳樹-0股 獨立董事:朱雲鵬-0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27 ~ 109/06/22 9.新任生效日期:109/06/23 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

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