ACC — AGM Information 2020

Mar 25, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1102 亞泥　公司提供

序號	3	發言日期	109/03/25	發言時間	17:29:56
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	公告本公司109年度股東常會日期 及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/25
說明	1.董事會決議日期:109/03/25 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。 4.召集事由一、報告事項: (1).108年度營業報告書。 (2).108年度財務報告。 (3).審計委員會查核108年度決算表冊報告書。 (4).本公司108年度董事及員工酬勞報告案。 (5).本公司募集公司債報告。 (6).修正『誠信經營守則』部分條文案。 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度決算表冊。 (2)108年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修正本公司章程部分條文案。 (2).修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1).本公司現任董事任期屆滿改選案。 (2).解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為109/04/18~109/04/27

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.