ACC — AGM Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1102 亞泥　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/21	發言時間	18:15:43
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	公告本公司108年度股東常會日期 及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。 4.召集事由一、報告事項: (1).107年度營業報告書。 (2).107年度財務報告。 (3).審計委員會查核107年度決算表冊報告書。 (4).本公司107年度員工酬勞及董事酬勞報告案。 (5).本公司募集公司債報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度決算表冊。 (2)107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修正本公司章程部分條文案。 (2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3).修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (4).修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/26 11.停止過戶截止日期:108/06/24 12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為108/04/20~108/04/29

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.