ACBT — Board/Management Information 2019

Jun 19, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4148 全宇生技-KY　公司提供

序號	6	發言日期	108/06/19	發言時間	15:50:30
發言人	石景薇	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2715-7586
主旨	公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止 之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/06/19
說明	1.股東會決議日:108/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事代表人:彭士豪(All Cosmos Investment Ltd.)董事 (2)法人董事代表人:彭聖青(SHENG HUA Ltd.)董事 (3)法人董事代表人:彭家琳(MAXTRENGTH CORPORATION)董事 (4)朱乾海 董事 (5)李文權 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。 (1)法人董事代表人:彭士豪 All Cosmos Industries Sdn. Bhd. 董事 Sabah Softwoods Hybrid Fertiliser Sdn. Bhd. 董事 GRAINS & GREENS Sdn. Bhd董事 Kinabalu Life Sciences Sdn. Bhd. 董事 Sawit Ecoshield Sdn. Bhd. 董事 GK Bio International Sdn. Bhd. 董事 PT All Cosmos Biotek 董事 (2)法人董事代表人:彭聖青 All Cosmos Industries Sdn. Bhd. 董事 (3)法人董事代表人:彭家琳 GK Bio International Sdn. Bhd. 董事 (4)朱乾海 董事 Arif Efektif Sdn. Bhd. 董事 馬來西亞橡膠研究院 董事 (5)李文權 獨立董事 理博農業生物科技有限公司 負責人 台灣有機農業發展協會 副理事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案票決結果： 贊成權數：47,449,938權 (含電子方式行使表決權： 117,937 權) 反對權數： 2,010權 (含電子方式行使表決權： 2,010 權) 無效權數： 0權 (含電子方式行使表決權： 0 權) 棄權及未投票權數：297,463權(含電子方式行使表決權：153,463 權) 贊成本案之表決權數占總表決權數99.37%，已超過出席總表決權2/3以上， 本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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