ACBT — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 13, 2026

2026年11月30日

100005

全宇生技控股有限公司 股務代理人 上市代號：4148

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

股東會委詢路音專線：(02)2361-1818按1（股票代號：4148）

股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股

澄

國內

都資已付

台北郵局許可證

台北市第1135號

國內郵局

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會

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股東 台啓

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

戶名		身分證統一編號			戶號		4148
股東名稱	一、採用區社會(限本人帳號)，區社處理費由股東或出股利子扣除之	簽發記錄款帳號					全宇生技-KY
		上市時應由原股東或出股利子扣除之
		上市時應由原股東或出股利子扣除之
資金來源		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
資金來源
資金		聯絡電話

資股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

（輸入股票代碼：4148）

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

135216

參 註 書

一、嚴查訊

(原由委託人親自填寫，不得以

置余方式代替)為本股東代理人，出席本公司2026年6月16日舉行之

股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利：

☐(一)代理本股東或會議事項行使股東權利。(全權委託)

☐(二)代理本股東或下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。

1.2025年度營業報告書暨財務報表案：

(1) 承認(2) 反對(3) 審理

2.2025年度國際分配案：

(1) 承認(2) 反對(3) 審理

二、本股東未於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，即股權代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人提供，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。

此致

全宇生技控股有限公司

股權日期 年 月 日

一二

股

股

核查結構

上限貸款規定適用

實驗

核實

核實

核實

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核實

核實

核實

核實

核實

核實

核實

全宇生技控股有限公司

二〇二六年股東常會

出席簽到卡

時間：2026年6月16日（星期二）上午九時

地點：台北市復興北路99號15樓

（與原服務中心會議室）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或置余

一二	委託人(股東)			股東	4148 全宇生技-KY
	本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，故所獲集思於個人資料及證資料的利用處理，本公司提供類資法第八條規定，向您提供各知事項說明，內容請詳細資格網址：https://www.sinotrade.com.tw/cc PPIP.pdf	股東		簽名或置
		股東
		股東
		股東

股東場所及

人員簽章處：

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開會通知書

一、茲訂於二〇二六年六月十六日（星期二）上午九時，假台北市復興北路99號15樓（轟亞商務中心會議室）召開二〇二六年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1. 2025年度營業報告。2. 審計委員會審查2025年度決算表冊報告。3. 2025年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。4. 2025年度盈餘分配現金股利報告。5. 背書保證情形報告。6. 修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。7. 修訂永續發展實務守則報告。

(二)承認事項：1. 2025年度營業報告書暨財務報表案。2. 2025年度盈餘分配案。

(三)臨時動議。

二、本公司2025年度盈餘分配，業經董事會通過，分配現金股利總額為新台幣67,235,701元，每股配發新台幣1元。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料），請輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自2026年4月18日至2026年6月16日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於2026年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfi.org.tw）至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2026年5月17日至2026年6月13日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

全宇生技控股有限公司董事會

股券

指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司二〇二六年六月十六日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

全宇生技控股有限公司

法人股東：

西元2026年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。