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ACBT — Annual Report 2017
Jul 10, 2018
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Annual Report
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全宇生技控股有限公司
ALL COSMOS BIO-TECH HOLDING CORPORATION
2018 年度股東常會議事錄
時間: 2018 年 6 月 12 日上午九時
地點:台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ( 犇亞商務中心 )
本公司已發行股份總數: 64,034,001 股
出席股東股份總數: 51,967,093 股
出席股數占全部已發行股數: 81.15%
出席董事:彭士豪、彭家琳、羅子武、楊永成、葉忠川、徐根在、張呂章
主席:彭士豪 董事長
紀錄:方秀娥
出席股東代表股數已達法定數,主席宣佈會議開始。
壹、主席致詞 (略)
貳、報告事項
一、 2017 年度營業報告 ( 詳附件一 )
-
二、審計委員會2017年度查核報告(詳附件二) -
三、2017年度員工及董事酬勞分派報告 -
說明:1.本公司2017年度依章程規定並經董事會決議通過,提撥員工酬勞 計新台幣17,547,462元,及董事酬勞計新台幣10,528,477元,分別 占分派前之稅前淨利5.00%及3.00%。本年度分派酬勞與2017年帳上認列費用估列金額無差異,全數以 現金方式發放。
- 1 -
叁、承認事項
第一案:
-
案 由:本公司2017年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。(董事會提)說 明: -
本公司2017年度財務報表,業經勤業眾信聯合會計師事務所陳薔旬會計 師及虞成全會計師查核完峻,並出具無保留意見查核報告書,併同營業 報告書經本公司董事會通過,並送審計委員會審查完畢,謹提請 股東 常會承認。 -
本公司2017年度營業報告書及財務報表請參閱附件一及附件三。 -
決 議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 51,967,093 權
表決時出席股東表決權數:51,967,093權 |
|
|---|---|
表決結果 |
占出席股東表決權數% |
贊成權數51,625,014權( 含電子方式行使表決權:3,299,013權) |
99.34% |
反對權數3,010權( 含電子方式行使表決權:3,010權) |
0.00% |
無效權數0權( 含電子方式行使表決權:0權) |
0.00% |
棄權及未投票權數339,069權( 含電子方式行使表決權:339,069權) |
0.65% |
本按照原案表決通過
第二案:
-
案 由:本公司2017年度盈餘分配案,敬請 承認。(董事會提) -
說 明:
- 2 -
本公司2017年度稅後淨利為新台幣322,873仟元,擬配發現金股利每股
2.65 元,盈餘分配案業經本公司董事會通過,謹提請 股東常會承認。
本公司2017年度盈餘分配表如下:
全宇生技控股有限公司 2017 年度盈餘分配表
單位:新台幣元
單位:新台幣元 |
|
|---|---|
項 目 |
金 額 |
期初未分配盈餘 |
|
| 134,352,967 | |
加:本年度稅後淨利 |
|
| 322,873,298 | |
減:提列10%法定盈餘公積 |
|
| (32,287,330) | |
加:迴轉依法提列特別盈餘公積 |
|
| 58,708,870 | |
可供分配盈餘 |
|
| 483,647,805 | |
分配項目: |
|
股東現金紅利(每股2.65元) |
(169,690,103) |
期末未分配盈餘 |
|
| 313,957,702 | |
決 議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 51,967,093 權
表決時出席股東表決權數:51,967,093權 |
|
|---|---|
表決結果 |
占出席股東表決權數% |
贊成權數51,625,014權( 含電子方式行使表決權:3,299,013權) |
99.34% |
反對權數3,010權 |
0.00% |
- 3 -
( 含電子方式行使表決權: 3,010 權 ) 無效權數 0 權 0.00% ( 含電子方式行使表決權: 0 權 ) 棄權及未投票權數 339,069 權 0.65% ( 含電子方式行使表決權: 339,069 權 )
本按照原案表決通過
肆、討論事項
第一案:
案 由:修訂公司章程案,敬請 討論。 ( 董事會提 )
-
說 明:1.因營運所需,擬修訂本公司章程,本案業經本公司董事會通過,謹提 -
請 股東常會討論。 -
本公司章程修訂條文對照表請參閱附件四。
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 51,967,093 權
表決時出席股東表決權數:51,967,093權 |
|
|---|---|
表決結果 |
占出席股東表決權數% |
贊成權數51,625,014權( 含電子方式行使表決權:3,299,013權) |
99.34% |
反對權數3,010權( 含電子方式行使表決權:3,010權) |
0.00% |
無效權數0權( 含電子方式行使表決權:0權) |
0.00% |
棄權及未投票權數339,069權( 含電子方式行使表決權:339,069權) |
0.65% |
本按照原案表決通過
- 4 -
第二案:
-
案 由:修訂「取得或處分資產處理程序」案,敬請 討論。(董事會提) -
說 明:1.本公司因法令修正及營運所需,擬修訂「取得或處分資產處理程序」, 本案業經本公司董事會通過,謹提請 股東常會討論。 -
「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表,請參閱附件五。 -
決 議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 51,967,093 權
表決時出席股東表決權數:51,967,093權 |
|
|---|---|
表決結果 |
占出席股東表決權數% |
贊成權數51,620,014權( 含電子方式行使表決權:3,294,013權) |
99.33% |
反對權數8,010權( 含電子方式行使表決權:8,010權) |
0.01% |
無效權數0權( 含電子方式行使表決權:0權) |
0.00% |
棄權及未投票權數339,069權( 含電子方式行使表決權:339,069權) |
0.65% |
本按照原案表決通過
第三案:
-
案 由:解除董事及其代表人競業禁止限制案,敬請 討論。(董事會提) -
說 明:1.依據公司法第209條規定:「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可」。 -
為配合業務需要,提請本年股東常會解除本公司董事有關公司法209條董事(含法人及其代表人)競業禁止之限制,其資料如下:
- 5 -
全宇董事 |
兼任公司 |
兼任公司 |
兼任職務 |
|
|---|---|---|---|---|
法人董事代表:彭士豪(All Cosmos Investment Ltd) |
Kinabalu Life Sciences Sdn Bhd Sawit Ecoshield Sdn Bhd |
董事董事 |
||
:本議案投票表決結果如下:表決時出席股東表決權數:51 |
,967,093權 |
|||
表決結果 |
占出席股東表決權數% |
|||
贊成權數51,528,067 權( 含電子方式行使表決權:3,202,066 權) |
99.15% | |||
反對權數3,010權( 含電子方式行使表決權:3,010權) |
0.00% | |||
無效權數0權( 含電子方式行使表決權:0權) |
0.00% | |||
棄權及未投票權數436,016權( 含電子方式行使表決權:430,016權) |
0.83% |
決 議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 51,967,093 權
本按照原案表決通過
伍、臨時動議
經詢無其他臨時動議,主席於9:37 宣布議畢散會 。
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主席 : 彭士豪
紀錄 : 方秀娥
- 6 -
全宇生技控股有限公司
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附件一
----- End of picture text -----
All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation.
營業報告書
2017 年對全宇生技來說,是公司本業持續深耕及新產業開發拓展關鍵的一年,雖然面 對馬來西亞經濟景氣低迷、馬幣疲弱,及受聖嬰現象的異常氣候影響棕油產量等產業環境 挑戰,在全體公司同仁齊心努力下,全宇仍取得亮眼獲利表現創下新高紀錄,並於 2017 年 6 月 8 日正式在台灣證劵交易所掛牌,相信公司將成功邁向新的里程碑,於此,謹向股 東說明公司過去一年的經營成果及未來的展望如下。
一、 2017 年營運成果
1. 營業計劃實施成果
計劃實施成果 |
||||
|---|---|---|---|---|
單位:新台幣仟元;% |
||||
2017 年 |
2016 年 |
增(減)金額 |
變動比例 |
|
營業收入 |
2,263,652 | 2,065,543 | 198,109 | 9.59% |
營業毛利 |
751,521 | 655,420 | 96,101 | 14.66% |
稅後淨利 |
322,873 | 243,217 | 79,656 | 32.75% |
全宇公司 2017 年合併營業收入為新台幣 22.63 億元,較前一年合併營業收入新 台幣 20.65 億元增加 9.59% ,以功能性貨幣馬幣來看增加 20.48% ,主要是因馬幣兌 台幣匯率下跌 9% 。 2017 年毛利提升主要係因產品優化再加上採購成本降低。所得稅 方面,在馬來西亞當地所得税率為 24% ,子公司全宇工業 2016 年和 2017 年屬於 10 年免税期。此租稅優惠將於 2018 年 3 月到期,之後全宇工業營業所得税為 20% 。
子公司 -SSHF 於 2017 年底取得設備投資抵減批可函,因此 2017 年得以節税馬 幣 4 百萬, 2018 年為馬幣 2 百萬。 2017 年稅後淨利為新台幣 3.22 億元,較前一年度 增加 32.75% ;基本每股稅後盈餘為新台幣 5.31 元,較前一年基本每股稅後盈餘新台 幣 4.30 元增加 23.49% 。
2. 財務收支及獲利能力
財務比率項目 |
2017 年 |
2016 年 |
|
|---|---|---|---|
財務結構(%) |
負債占資產比率 |
12.73 | 26.29 |
長期資金占固定資產比率 |
444.78 | 352.91 | |
償債能力(%) |
流動比率 |
738.57 | 299.04 |
速動比率 |
592.35 | 240.31 | |
獲利能力 |
資產報酬率 |
13.88 | 13.92 |
- 7 -
| (%) | 股東權益報酬率 |
19.15 | 18.95 | |
|---|---|---|---|---|
每股盈餘 (元) |
5.31 | 4.30 |
二、 2018 年營運計畫概要:
TechSci Research 預估全球生物複合肥料市場 2018-2023 年複合成長率為 14.08% , 相較於整體肥料產業的表現,預估生物複合肥料市場成長率仍將持續超越全球肥料整 體表現,而全宇經過近 20 年深耕於馬來西亞生物複合肥市場,過去業績成長皆高於整 體肥料產業平均成長率,全宇現已成為全球生物複合肥料產業的領頭先驅。公司擁有 400 多種菌種的所有權及兩項具高端農業科技的專利技術,包括量化微生物技術及安定 肥技術,相信今年開始,全宇將可以更有效運用公司資源技術以積極深耕本業市場和 拓展具高度成長潛力之相關產業。
未來全球人口仍會持續逐年激增,糧食短缺將日益嚴重,土壤惡化及生態問題加
上全球環保意識也逐漸顯著抬頭,環境勢必將更需要全宇先進農業技術以幫助環境上
的改善及維護。全宇仍會持續不斷努力精進及研究有效微生物群建立資料庫,並將已
累積的經驗能力來整合所有技術資源,為全宇公司未來的市場營運策略厚植堅實基
礎。驅動全宇公司成長的動能,奠基於我們作為全球物複合肥產業中長期且值得信賴的
技術及產能提供者的能力。
目前,全宇公司雖已具領先者優勢,今年仍持續積極滲透已深耕的市場,並同步 展開開發新市場及啟動跨領域至循環經濟產業計畫。此外,在不斷締造技術領先里程 碑的同時,全宇公司也已有效結合關鍵供應商、客戶夥伴之力,攜手打造出全球生物 — 複合肥產業一個主要且涵蓋最多創新產品的技術平台 「全宇大同盟」,並於其中扮 演核心的角色。在創新為贏的時代,我們相信「全宇大同盟」所共同創造的優勢,將 是全宇公司持續掌握先機的致勝關鍵。
2018 年是全宇迎向成為國際化公司的重要一年,千里之行始於足下,我們期許能 在同仁點點滴滴的努力,以及兢兢業業的堅持下,能將經營成果展現給股東。我們將 懷抱著樂觀進取的心情,操持著持續改善的態度,在臨淵履薄一步一腳印的謹慎努力 下,不負股東對公司殷殷之期許。
公司在設定明確的績效指標下,期許業績及獲利,能有較同業有水平以上之優越表
現,全宇將持續致力落實市場開發和客戶關係強化,並隨時靈活進行策略調整及績效
管控。針對高階產品之開發,亦有效增加必要資源,以期在市場上能有更多之斬獲。
最後,要感謝我們的合作廠商、各位股東以及努力不懈的員工,對您們長久以來的 不斷支持,在此謹致上最誠摯的謝忱 ! 順頌 時祺
董事長:彭士豪 經理人:彭士豪 會計主管:石景薇
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- 8 -
全宇生技控股有限公司
附件二
All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation.
審查報告書
董事會造送本公司 2017 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配 議案,其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳薔旬會計師 及虞成全會計師查核完峻,並出具無保留意見查核報告書,上述營 業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核,認為尚 無不符,爰依證券交易法出具報告,敬請 鑒察。
全宇生技控股有限公司
審計委員會召集人
楊永成
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8 年
3 月 1 6 日
2
0
1
- 9 -
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- 10 -
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- 11 -
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- 12 -
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- 13 -
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105�12�31� | 105�12�31� | |
|---|---|---|---|
| � | � | ||
| 33 - 18 - - - 11 2 - 1 65 22 - - - 6 6 1 35 100 14 2 4 - 1 1 - - 22 3 1 - - 4 26 27 19 4 13 17 34 ( 17) 63 11 74 100 |
- 14 -
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106�� | � 100 (67) 33 ( 7 ) ( 8 ) - (15) 18 1 - ( 1) - 18 ( 1) 17 |
105�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � $ 2,065,543 (1,410,123) 655,420 ( 155,318 ) ( 169,649 ) ( 5,855) ( 330,822) 324,598 13,274 16,995 ( 24,313) 5,956 330,554 ( 38,290) 292,264 |
� | |||
| 100 (68) 32 ( 8 ) ( 8 ) - (16) 16 - 1 ( 1) - 16 ( 2) 14 |
- 15 -
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| � � ������������ ����� 8310 ��������� �� 8341 �������� ��� 8360 ���������� ���� 8361 �������� ������� �� 8399 �������� ������� ��� 8300 �������� ������� 8500 ��������� ������ 8610 ����� 8620 ����� 8600 ���������� 8710 ����� 8720 ����� 8700 ���������� �������� 9710 �� 9810 �� |
106�� | � 3 - - 3 20 15 3 18 17 3 20 |
105�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � $ 67,059 ( 358 ) 86 66,787 $ 463,210 $ 322,873 73,550 $ 396,423 $ 381,582 81,628 $ 463,210 $ 5.31 $ 5.30 |
� � ( $ 103,940 ) ( 122 ) 29 ( 104,033) $ 188,231 $ 243,217 49,047 $ 292,264 $ 154,711 33,520 $ 188,231 $ 4.30 $ 4.25 |
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| ( 5 ) - - ( 5) 9 12 2 14 7 2 9 |
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������� ������� ��������
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- 16 -
| �������� | ����� � � � � |
$ 191,223 $ 1,425,869 |
- - |
- - |
- ( 56,500 ) |
49,047 292,264 |
( 15,527 ) ( 104,033 ) |
( 15,527 ) ( 104,033 ) |
33,520 188,231 |
33,520 188,231 |
224,743 1,557,600 |
- - |
- - |
- ( 121,475 ) |
- 440,454 |
- 5,537 |
73,550 396,423 |
8,078 66,787 |
8,078 66,787 |
81,628 463,210 |
81,628 463,210 |
$ 306,371 $ 2,345,326 |
$ 306,371 $ 2,345,326 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | 1,234,646 | - | - | 56,500 ) | 243,217 | 88,506 ) | 154,711 | 1,332,857 | - | - | 121,475 ) | 440,454 | 5,537 | 322,873 | 58,709 | 381,582 | 2,038,955 | ||||||||||||||||
| � | � | $ | ( | ( | ( | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
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������ | ������ | � ������ |
����� ����� |
$ 482,282 ( $ 280,637 ) |
( 19,706 ) - |
( 280,637 ) - |
( 56,500 ) - |
243,217 - |
- ( 88,506 ) |
243,217 ( 88,506 ) |
368,656 ( 369,143 ) |
( 24,322 ) - |
( 88,506 ) - |
( 121,475 ) - |
- - |
- - |
322,873 - |
- 58,709 |
322,873 58,709 |
$ 457,226 ($ 310,434 ) |
�������� | ||||||||||||
| �������������� | ������� | ��106 ��105 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � |
� � � � |
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565,000 $ 411,187 $ 56,814 $ - |
- - 19,706 - |
- - - 280,637 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
565,000 411,187 76,520 280,637 |
- - 24,322 - |
- - - 88,506 |
- - - - |
75,340 365,114 - - |
- 5,537 - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
640,340 $ 781,838 $ 100,842 $ 369,143 |
������������������ | ������� | ||||||||||
| � � |
� | ������ � | 56,500 $ |
- | - | - | - | - | - | 56,500 | - | - | - | 7,534 | - | - | - | - | 64,034 $ |
|||||||||||||||
| �� | A1 105�1�1��� |
������������� | B1 �������� |
B3 �������� |
B5 ���� |
D1 105���� |
D3 105�������� |
D5 105�������� |
Z1 105�12�31��� |
������������� | B1 �������� |
B3 �������� |
B5 ���� |
E1 ���������� |
N1 ������������������ |
D1 106���� |
D3 106�������� |
D5 106�������� |
Z1 106�12�31��� |
������� |
- 17 -
�������������� �������
�� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
106 �� 105 ��
| � � ��������� A10000 ������� A20010 ������ A20300 ������������ A20100 ���� A20200 ���� A29900 ������� A20400 ������������� ������ A20900 ���� A21200 ���� A21900 ��������� A22500 ������������� ���� A22800 �������� A29900 ������ A23700 ��������� A23800 ����������� A24100 ��������� A30000 ������������ A31110 ���������� A31150 ���� A31160 �������� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A32150 ���� A32180 ����� A32210 ���� A32230 ������ A33000 ������� A33100 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� |
106�� $ 406,935 ( 3,671 ) 39,962 876 2,177 ( 7,964 ) 13,517 ( 11,970 ) 5,537 ( 661 ) - - 1,826 - ( 9,911 ) ( 13,265 ) ( 144,518 ) ( 6,549 ) ( 4,362 ) ( 9,642 ) ( 78,222 ) ( 4,634 ) 23,215 4,822 2,199 205,697 11,797 ( 13,815 ) ( 27,559) 176,120 |
105�� |
| $ 330,554 18,438 52,754 1,133 3,309 ( 3,222 ) 24,313 ( 11,118 ) - 1,371 12 ( 233 ) - ( 3,149 ) ( 20,076 ) 3,457 122,996 15,011 ( 49 ) ( 15,119 ) 42,941 ( 27,555 ) ( 8,996 ) 3,586 - 530,358 10,646 ( 25,076 ) ( 8,547) 507,381 |
�����
- 18 -
�����
| � � ��������� B02700 ����������� B02800 ������������� B03700 ������� B03800 ������� B04500 ������ B04400 ����������� B06600 �������� B07100 ������� BBBB ���������� ��������� C00200 ������ C01900 ������ C03000 ������� C03100 ������� C03800 ����������� C04000 ������� C04500 ������ C04600 ���� CCCC ������������� DDDD ��������������� EEEE ���������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
106�� ( $ 24,686 ) 1,327 - 677 ( 202 ) 15 41,551 ( 5,299) 13,383 ( 208,032 ) ( 26,413 ) - ( 14 ) ( 2 ) ( 1,644 ) ( 121,475 ) 440,454 82,874 28,745 301,122 692,707 $ 993,829 |
105�� |
|---|---|---|
| ( $ 9,879 ) 1,201 ( 11,025 ) - ( 2,324 ) 183 59,873 - 38,029 ( 280,761 ) ( 29,125 ) 47 - ( 247 ) ( 2,685 ) ( 56,500 ) - (369,271) ( 46,001) 130,138 562,569 $ 692,707 |
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- 19 -
附件四
全宇生技控股有限公司
章程修訂條文對照表
修訂後 |
修訂前 |
說明 |
|
|---|---|---|---|
| 1. | 「終止上市」係指(a)本公司於任何台灣之證券交易所或證券市場登錄或上市之股份因本公司參與合併後消滅、概括讓與、股份轉換或分割而致終止上市,且(b)存續、受讓、既存或新設之公司之股份未於任何台灣之證券交易所或證券市場登錄或上市; |
無 |
增加定義1.「終止上市」 |
| **1. ** | "Delisting"means (a) the delisting of the Shares registered or listed on any Taiwan stock exchange or securities market as a result of a Merger in which the Company will dissolve, general assumption (as defined in the Applicable Listing Rules), share swap (as defined in the Applicable Listing Rules) or Spin-off; and (b) the shares of the surviving company in the Merger, the transferee company in the general assumption or the existing company or newly-incorporated company in the share swap or Spin-off will not be registered or listed on any Taiwan stock exchange or securities market; |
Non | |
「重度特別決議」係指經持有於股東會召集時已發行股份總數三分之二以上股東之同意通過之特別決議; |
無 |
增加定義1.「重度特別決議」 |
|
| "Supermajority Special Resolution" means a Special Resolution approved by the Shareholders holding at least two-thirds (2/3) of the Shares in issue at the time of the general meeting; |
Non | ||
31. 本公司亦得以特別決議:(a) 變更其名稱; |
31.本公司亦得以特別決議:(a) 變更其名稱; |
增加本條款為免疑義字句 |
- 20 -
修訂後 |
修訂後 |
修訂後 |
修訂前 |
說明 |
|
|---|---|---|---|---|---|
(b)除公司法另有規定外,依法律許可之方式減少其資本和資本贖回準備金;及(c) 本公司得依照上市櫃法令及公司法之規定進行合併。為免疑義,如合併同時將終止上市,第33A條應適用之。 |
(b) 除公司法另有規定外,依法律許可之方式減少其資本和資本贖回準備金;及(c) 本公司得依照上市櫃法令及公司法之規定進行合併。 |
||||
| 31.The Company may also by Special Resolution: (a) change its name; (b) subject to the Law, reduce its share capital and any capital redemption reserve in any manner authorised by law; and (c) effect a Merger of the Company in accordance with the Applicable Listing Rules and the Law. For the avoidance of doubt, in case a Merger is a Delisting, Article 33A shall apply. |
31.The Company may also by Special Resolution: (a) change its name; (b) subject to the Law, reduce its share capital and any capital redemption reserve in any manner authorised by law; and (c) effect a Merger of the Company in accordance with the Applicable Listing Rules and the Law. |
||||
| 33A | 就本公司之終止上市,應依據上市櫃法令經重度特別決議通過。 |
無 |
增加33A條款 |
||
| 33A | The Company shall pass a Supermajority Special Resolution if the Company effects a Delisting in accordance with the Applicable Listing Rules. |
Non | |||
50.下列事項應於股東會召集通知中列舉,不得以臨時動議提出:(a) 選任或解任董事或監察人(如有);(b) 變更備忘錄及/或本章程;(c) 本公司之解散、股份轉換(依據上市櫃法令定義)、合併或分割;(d) 締結、變更或終止關於出租本公司全部營業、委託經營或與 |
50.下列事項應於股東會召集通知中列舉,不得以臨時動議提出:(a) 選任或解任董事或監察人( 如有);(b) 變更備忘錄及/或本章程;(c) 本公司之解散、股份轉換(依據上市櫃法令定義)、合併或分割;(d) 締結、變更或終止關於出租本公司全部營業、委託經營或與他人經常共同經營之 |
增加(m)終止上市字句 |
- 21 -
修訂後 |
修訂前 |
說明 |
|---|---|---|
他人經常共同經營之契約;(e) 讓與本公司全部或任何主要部分營業或財產;(f) 受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者;(g) 私募發行具股權性質之有價證券;(h) 董事從事競業禁止行為之許可;(i) 以發行新股方式分派股息及紅利之全部或一部分;(j) 將法定盈餘公積及因發行股票溢價或受領贈與所得之資本公積之全部或一部分,以發行新股方式,按持股比例分配與原股東者;(k) 根據公司法規定,將法定盈餘公積及因發行股票溢價所得或受領贈與所得之資本公積之全部或一部分,以發放現金方式,按持股比例分配與原股東;以及(l) 本公司將庫藏股移轉予員工;以及(m) 終止上市。 |
契約;(e) 讓與本公司全部或任何主要部分營業或財產;(f) 受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者;(g) 私募發行具股權性質之有價證券;(h) 董事從事競業禁止行為之許可;(i) 以發行新股方式分派股息及紅利之全部或一部分;(j) 將法定盈餘公積及因發行股票溢價或受領贈與所得之資本公積之全部或一部分,以發行新股方式,按持股比例分配與原股東者;(k) 根據公司法規定,將法定盈餘公積及因發行股票溢價所得或受領贈與所得之資本公積之全部或一部分,以發放現金方式,按持股比例分配與原股東;以及(l) 本公司將庫藏股移轉予員工。 |
|
| 50.The following matters shall be specified in the notice of a general meeting, and shall not be proposed as ad hoc motions: (a) election or discharge of Directors or supervisors (if any); (b) amendments to the Memorandum of Association and/or these Articles; (c) dissolution, share swap (as defined in the Applicable Listing Rules), Merger or Spin-off of the |
50. The following matters shall be specified in the notice of a general meeting, and shall not be proposed as ad hoc motions: (a)election or discharge of Directors or supervisors (if any); (b) amendments to the Memorandum of Association and/or these Articles; (c) dissolution, share swap (as defined in the Applicable Listing Rules), Merger or Spin-off of the |
- 22 -
修訂後 |
修訂前 |
說明 |
|
|---|---|---|---|
| (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) |
Company; entering into, amendment to, or termination of any contract for lease of its business in whole, or for entrusting business, or for regular joint operation with others; the transfer of the whole or any material part of its business or assets; the takeover of another's whole business or assets, which will have a material effect on the business operation of the Company; the private placement of equity-linked securities; granting waiver to the Director’s engaging in any business within the scope of business of the Company; distribution of part or all of its dividends or bonus by way of issuance of new Shares; capitalization of the Legal Reserves and Capital Reserves arising from the share premium account or endowment income, in whole or in part, by issuing new Shares which shall be distributable as dividend shares to the then Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of them; subject to the Law, distribution of the Legal Reserves and Capital Reserves arising from the share premium account or endowment income, in whole or in part, by paying cash to the then Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of them; the transfer of Treasury Shares to its employees by the Company; and the Delisting. |
Company; (d) entering into, amendment to, or termination of any contract for lease of its business in whole, or for entrusting business, or for regular joint operation with others; (e) the transfer of the whole or any material part of its business or assets; (f) the takeover of another's whole business or assets, which will have a material effect on the business operation of the Company; (g) the private placement of equity-linked securities; (h) granting waiver to the Director’s engaging in any business within the scope of business of the Company; (i) distribution of part or all of its dividends or bonus by way of issuance of new Shares; (j) capitalization of the Legal Reserves and Capital Reserves arising from the share premium account or endowment income, in whole or in part, by issuing new Shares which shall be distributable as dividend shares to the then Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of them; (k) subject to the Law, distribution of the Legal Reserves and Capital Reserves arising from the share premium account or endowment income, in whole or in part, by paying cash to the then Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of them;~~and~~the transfer of Treasury Shares to its employees by the Company. |
- 23 -
修訂後 |
修訂前 |
說明 |
|
|---|---|---|---|
67.除本章程另有規定外,本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權;但其行使方法應載明於股東會召集通知。除上市櫃法令另有規定外,本公司召開股東會時,應將電子方式列為股東會的表決權行使管道之一。董事會決定於中華民國境外召開股東會者,應提供股東得採行以書面或電子方式行使表決權。 |
67. | 除本章程另有規定外,本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權;但其行使方法應載明於股東會召集通知。~~除上市櫃法令另有規~~~~ 定外,如本公司股份自2016~~~~年~~~~1~~~~ 月1~~~~日(含)起於證券櫃檯買~~~~ 賣中心或證交所上市,~~本公司召開股東會時,應將電子方式列為股東會的表決權行使管道之一。董事會決定於中華民國境外召開股東會者,應提供股東得採行以書面或電子方式行使表決權。 |
刪除67條文中「如本公司股份自2016年1月1日(含)起於證券櫃檯買賣中心或證交所上市,」字句 |
| 67. Unless otherwise provided in these Articles, the voting at the general meeting may be exercised in writing or by way of electronic transmission, provided, however, that the method for exercising the votes shall be described in the notice of the general meeting. Subject to the Applicable Listing Rules, the Company must allow the voting at the general meeting be exercised by way of electronic transmission as one of the voting methods at the general meeting. If the Board resolves to hold a general meeting outside Taiwan, the Company must allow the Shareholders to exercise the votes and cast the votes in writing or by way of electronic transmission. |
67. | Unless otherwise provided in these Articles, the voting at the general meeting may be exercised in writing or by way of electronic transmission, provided, however, that the method for exercising the votes shall be described in the notice of the general meeting.~~If,~~ ~~however, the Shares are listed on~~ ~~the Taipei Exchange or TSE on or~~ ~~after January 1, 2016,~~subject to the Applicable Listing Rules, the Company must allow the voting at the general meeting be exercised by way of electronic transmission as one of the voting methods at the general meeting. If the Board resolves to hold a general meeting outside Taiwan, the Company must allow the Shareholders to exercise the votes and cast the votes in writing or by way of electronic transmission. |
- 24 -
附件五
全宇生技控股有限公司
取得或處分資產處理程序修正前後條文對照表
修正條文 |
現行條文 |
說明 |
|---|---|---|
第四條 取得非供營業用不動產或有價證券額度本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下:一、 非供營業使用之不動產,其總額不得高於公司淨值。二、 投資長、短期有價證券之總額不得高於淨值的百分之二百。三、 投資個別有價證券之金額不得高於淨值的百分之五十。惟投資於子公司之金額不得高於淨值的百分之六十。所謂當期淨值係指最近期經會計師簽證或核閱之財務報表所載為準。 |
第四條 取得非供營業用不動產或有價證券額度本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下:一、非供營業使用之不動產,其總額不得高於公司淨值的百分之十五。二、投資長、短期有價證券之總額不得高於淨值的百分之五十。三、投資個別有價證券之金額不得高於淨值的百分之二十五。惟投資於子公司之金額不得高於淨值的百分之六十。所謂當期淨值係指最近期經會計師簽證或核閱之財務報表所載為準。 |
因實際需要修正 |
第七條 取得或處分不動產或設備之處理程序(一~三略)四、不動產或設備估價報告本公司除係經法院拍賣程序取得或處分資產者,得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見外,取得或處分不動產或設備,除與政府機關交易、自地委建、租地委建,或取得、處分供營業使用之設備外,交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣叁億元以上者,應於事實發生日前先取得專業估價者出具之估價報告,並符合下列規定: |
第七條 取得或處分不動產或設備之處理程序(一~三略)四、不動產或設備估價報告本公司除係經法院拍賣程序取得或處分資產者,得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見外,取得或處分不動產或設備,除與政府機構交易、自地委建、租地委建,或取得、處分供營業使用之設備外,交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣叁億元以上者,應於事實發生日前先取得專業估價者出具之估價報告,並符合下列規定: |
因應法令修正 |
- 25 -
修正條文 |
現行條文 |
說明 |
|---|---|---|
(以下略) |
(以下略) |
|
第九條 關係人交易之處理程序(一略)二、評估及作業程序(一)本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者,除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外,應將下列資料,提交董事會通過及監察人承認後,始得簽訂交易契約及支付款項,且交易金額之計算,應依第十四條第一項第(八)款規定辦理,且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依本處理程序規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入:(以下略) |
第九條 關係人交易之處理程序(一略)二、評估及作業程序(一)本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者,除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外,應將下列資料,提交董事會通過及監察人承認後,始得簽訂交易契約及支付款項,且交易金額之計算,應依第十四條第一項第(五)款規定辦理,且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依本處理程序規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入:(以下略) |
因應法令修正 |
- 26 -
修正條文 |
現行條文 |
說明 |
|---|---|---|
第十條 取得或處分會員證或無形資產之處理程序(一~二略)四、會員證或無形資產專家評估意見報告(一)本公司取得或處分會員證之交易金額達實收資本額百分之一或新臺幣參佰萬元以上者應請專家出具鑑價報告。(二)本公司取得或處分無形資產之交易金額達實收資本額百分之十或新臺幣貳仟萬元以上者應請專家出具鑑價報告。(三)本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,除與政府機關交易外,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見,會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。(以下略) |
第十條 取得或處分會員證或無形資產之處理程序(一~二略)四、會員證或無形資產專家評估意見報告(一)本公司取得或處分會員證之交易金額達實收資本額百分之一或新臺幣參佰萬元以上者應請專家出具鑑價報告。(二)本公司取得或處分無形資產之交易金額達實收資本額百分之十或新臺幣貳仟萬元以上者應請專家出具鑑價報告。(三)本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,除與政府機構交易外,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見,會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。(以下略) |
因應法令修正 |
第十條之一 交易金額之計算第七、八、十條交易金額之計算,應依第 |
第十條之一 交易金額之計算第七、八、十條交易金額之計算,應依第十 |
因應法令修正 |
十四條第一項第(八)款規定辦理,且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依本處理程序規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。 |
四條第一項第(五)款規定辦理,且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依本處理程序規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。 |
|
第十三條 辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序 |
第十三條 辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序 |
因應法令修正 |
- 27 -
修正條文 |
現行條文 |
說明 |
|---|---|---|
一、評估及作業程序(一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時宜委請律師、會計師及承銷商等共同研議法定程序預計時間表,且組織專案小組依照法定程序執行之。並於召開董事會決議前,委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見,提報董事會討論通過。但公司合併其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司,或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司間之合併,得免取得前開專家出具之合理性意見。(以下略) |
一、評估及作業程序(一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時宜委請律師、會計師及承銷商等共同研議法定程序預計時間表,且組織專案小組依照法定程序執行之。並於召開董事會決議前,委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見,提報董事會討論通過。(以下略) |
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第十四條 資訊公開揭露程序一、應公告申報項目及公告申報標準(一)向關係人取得或處分不動產,或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金,不在此限。(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。(三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。(四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備,且其交易對象非為關 |
第十四條 資訊公開揭露程序一、應公告申報項目及公告申報標準(一)向關係人取得或處分不動產,或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金,不在此限。(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。(三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。(四)除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資,其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但 |
因應法令修正 |
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修正條文現行條文說明
係人,交易金額達新臺幣五億元以下列情形不在此限:
上。
1.買賣公債。
(五)本公司經營營建業務時,取得或處2.以投資為專業者,於海內外證券交
分供營建使用之不動產且其交易易所或證券商營業處所所為之有價
對象非為關係人,交易金額達新臺證券買賣。
幣五億元以上。 3.買賣附買回、賣回條件之債券、申
購或贖回國內貨幣市場基金。
(六)以自地委建、租地委建、合建分
4.取得或處分之資產種類屬供營業使
屋、合建分成、合建分售方式取得
用之機器設備且其交易對象非為關
不動產,公司預計投入之交易金額
係人,交易金額未達新臺幣五億元
達新臺幣五億元以上。
以上。
(七)除前六款以外之資產交易、金融機5.本公司經營營建業務時,取得或處
構處分債權或從事大陸地區投分供營建使用之不動產且其交易對
資,其交易金額達公司實收資本額象非為關係人,交易金額未達新臺
百分之二十或新臺幣三億元以幣五億元以上。
上。但下列情形不在此限: 6.以自地委建、租地委建、合建分
屋、合建分成、合建分售方式取得
1.買賣公債。不動產,公司預計投入之交易金額
2.買賣附買回、賣回條件之債券、申未達新臺幣五億元以上。
購或買回國內證券投資信託事業發(五)本項交易金額之計算方式如下,且
行之貨幣市場基金。所稱一年內係以本次交易事實發生
(八)本項交易金額之計算方式如下,且之日為基準,往前追溯推算一年,
所稱一年內係以本次交易事實發已依規定公告部分免再計入。
生之日為基準,往前追溯推算一
年,已依規定公告部分免再計入。1.每筆交易金額。
2.一年內累積與同一相對人取得或處
1.每筆交易金額。分同一性質標的交易之金額。
2.一年內累積與同一相對人取得或處3.一年內累積取得或處分(取得、處分
分同一性質標的交易之金額。分別累積)同一開發計畫不動產之金
3.一年內累積取得或處分(取得、處額。
分分別累積)同一開發計畫不動產4.一年內累積取得或處分(取得、處分
之金額。分別累積)同一有價證券之金額。
4.一年內累積取得或處分(取得、處(二略)
分分別累積)同一有價證券之金
三、公告申報程序
額。
(二略)
(一)本公司應將相關資訊於金管會指定
網站辦理公告申報。
三、公告申報程序
(二)本公司應按月將本公司及其非屬國
(一)本公司應將相關資訊於金管會指
內公開發行之子公司截至上月底止
定網站辦理公告申報。
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修正條文 現行條文 說明 -
(二)本公司應按月將本公司及其非屬 從事衍生性商品交易之情形依規定 國內公開發行之子公司截至上月 格式,於每月十日前輸入金管會指 底止從事衍生性商品交易之情形 定之資訊申報網站。 依規定格式,於每月十日前輸入金 (三)本公司依規定應公告項目如於公告 -
管會指定之資訊申報網站。 時有錯誤或缺漏而應予補正時,應 -
(三)本公司依規定應公告項目如於公 將全部項目重行公告申報。 告時有錯誤或缺漏而應予補正 (四)本公司取得或處分資產,應將相關 -
時,應於知悉之即日起算二日內將 契約、議事錄、備查簿、估價報告、 -
全部項目重行公告申報。 會計師、律師或證券承銷商之意見 -
(四)本公司取得或處分資產,應將相關 書備置於本公司,除其他法律另有 契約、議事錄、備查簿、估價報告、 規定者外,至少保存五年。 -
(四)本公司取得或處分資產,應將相關 書備置於本公司,除其他法律另有 契約、議事錄、備查簿、估價報告、 規定者外,至少保存五年。 會計師、律師或證券承銷商之意見 (五)本公司依本條規定公告申報之交易 -
書備置於本公司,除其他法律另有 後,有下列情形之一者,應於事實 -
規定者外,至少保存五年。 發生之日起二日內將相關資訊於金 -
(五)本公司依本條規定公告申報之交 管會指定網站辦理公告申報: 易後,有下列情形之一者,應於事 1.原交易簽訂之相關契約有變更、終 -
實發生之即日起算二日內將相關 止或解除情事。 -
資訊於金管會指定網站辦理公告 2.合併、分割、收購或股份受讓未依 -
申報: 契約預定日程完成。。 -
1.原交易簽訂之相關契約有變更、終 3.原公告申報內容有變更 止或解除情事。 -
2.合併、分割、收購或股份受讓未依 契約預定日程完成。 -
3.原公告申報內容有變更。
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