ACBT — AGM Information 2020

Jul 23, 2020

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

~~全宇~~ 生技-KY

10044 全宇生技控股有限公司 股務代理人 上市代號：4148 2020年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 4 1 4 8 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

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	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4148 2020年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 1 4 8 ) 全宇生技控股有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4148 2020年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 1 4 8 ) 全宇生技控股有限公司
	1.因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通 2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配 燒 達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股 3.如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於 第 一 聯 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費由股東現金股利 中扣除。 二、 未採用匯款及無匯款帳號者 將於現金股利發放日以掛號 郵寄支票寄發。(郵費由股東 現金股利中扣除) 戶名 說 明 事 項 身 分 證 統一編號 原登記匯款帳號 上列帳號若為股東以書面申請登 新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐 匯款帳號將依 貴股東自行以書 停止過戶日集保結算所提供之股 簽 名 或 蓋 章 銀行名稱 聯絡電話 銀行代	股東 台啟 」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。 合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發 東會會場。 「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 ※ 注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品 戶號 記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於2020年6月16日前填妥 金證券更正。 面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息 東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。 號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 4148 全宇生技 -KY
	戶 名 ( ) 身 分 證 統一編號 戶籍地 通訊處 電子郵件信箱 出生日期 電 話 全宇生技控股有限公司股東印鑑 委 託 書 第 二 聯 徵求場所及 ： 人員簽章處 全 宇 生 技 控 股 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不 方式代替)為本股東代理人，出席本公司2 0 2 0年6月1 6 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊 1.2019年度各項決算表冊案： (1)○承認(2)○反對( 2.修訂公司章程案： (1)○贊成(2)○反對( 3.修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對( 4.解除董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對( 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 (二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會 書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	印 鑑 內部代號：4148 戶 號 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎 使用永豐金證券股務代理部語音查詢系 統，請撥： (02)2361-1818按1 (輸入股票代碼：4148) 卡 親自出席簽名或蓋章 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 2020 股 東 戶 號 委託人(股東) 編 號 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 戶 號 戶 號 住 址 持 有 股 數 簽 名 或 蓋 章 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 徵 求 人 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 簽名或蓋章 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 4148 全宇生技-KY 得以蓋章 日舉行之 權利與意 成。 3)○棄權 3)○棄權 3)○棄權 3)○棄權 託，但股 應依前項 ，本委託 二○二○年股東常會 出席簽到卡 全宇生技控股有限公司 時間：2020年6月16日(星期二)上午九時 地點：台北市復興北路99號15樓 (犇亞商務中心)

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開會通知書

• 一、 茲訂於二○二○年六月十六日( 星期二) 上午九時，假台北市復興北路9 9 號1 5 樓( 犇 亞商務中心) 召開 二○二○年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內 容：

• (一)報告事項： 1.2019年度營業報告。2.審計委員會審查2019年度決算表冊報告。3.2019年度盈餘分配現金股利報 告。4.2019年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。5.修訂「董事會議事規範」報告。

• (二)承認事項：2019年度各項決算表冊案。

• (三)討論事項：1.修訂公司章程案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.解除董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議。

• 二、 本公司2019年度盈餘分配，業經董事會通過，分配現金股利總額為新台幣64,034,001元，每股配發新台幣1元。

• 三、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：http://mops.twse. com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

• 四、依公司法第165條規定，自2020年4月18日至2020年6月16日停止股票過戶登記。

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• 五、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回）， 於開會當日攜往會場報到出席[；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相] 關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金 證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 七、如有股東徵求委託書，本公司將於2020年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查 詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

• 八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2020年5月17日起至2020年6月13日止，請逕登入台灣集 中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www. stockvote.com.tw】

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

全宇生技控股有限公司董事會 敬啟

委託書填發使用須知
指派書
一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽
茲指派           君
名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託
為本法人股東代表，授權出席 出席。
二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託
貴公司二○二○年六月十六日
書規則及公司法第一七七條規定辦理。
股東常會，依法行使一切股東三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委
權利。託書，並以委託一人為限。
四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如
此致
為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
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五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資
法人股東：料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被
選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權
者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
2 0 2 0 年   月    日
委託代理人出席行使之表決權為準。