ACBT — AGM Information 2020

Mar 24, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4148 全宇生技-KY　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/24	發言時間	17:03:44
發言人	石景薇	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2712-0685
主旨	公告本公司董事會決議召開2020年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/24
說明	1.董事會決議日期:109/03/24 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞商務中心會議室 4.召集事由一、報告事項:(1)2019年度營業報告 (2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告 (3)2019年度盈餘分配現金股利報告 (4)2019年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (5)修訂「董事會議事規範」報告 5.召集事由二、承認事項:(1)2019年度各項決算表冊案 6.召集事由三、討論事項:(1)修訂公司章程案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)解除董事競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/18 11.停止過戶截止日期:109/06/16 12.其他應敘明事項:依本公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 受理股東提案日期自109年4月13日至109年4月23日止， 提案處所：全宇生技控股有限公司台灣分公司，地址：台北市復興北路181號7樓之4。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.