ACBT — AGM Information 2019

Jul 19, 2019

~~全宇~~ 生技-KY

==> picture [37 x 33] intentionally omitted <==

10044 全宇生技控股有限公司 股務代理人 上市代號：4148 2019年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 4 1 4 8 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

==> picture [39 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [16 x 25] intentionally omitted <==

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

==> picture [22 x 110] intentionally omitted <==

==> picture [589 x 648] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

股東 台啟
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：https://www.stockvote.com.tw
身 分 證
戶名 戶號 4148
統一編號
一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 原登記匯款帳號 全宇生技-KY
左方依次填寫後寄回。
二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於2019年除息基準日前填妥新銀行帳號 ※ 注意事項※
掛號郵費26元由股東自行負擔) 簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 本次股東常會恕不發放紀念品
聯絡電話
全宇生技控股有限公司股東印鑑卡 戶 號
戶 名 身 分 證 印 鑑 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎
統一編號
使用永豐金證券股務代理部語音查詢系
戶籍地
統，請撥：
通訊處 (02)2361-1818 按 1
出生日期 電 話 ( ) (輸入股票代碼： 4148 )
電子郵件信箱 內部代號：4148
委 託 書 委 託人 ( 股東 ) 4148 全宇生技-KY
2019 全宇生技控股有限公司
一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得
股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司2019年6月19日舉行之 二○一九年股東常會
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 出席簽到卡
見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.2018年度各項決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.2018年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 時間： 2019年6月19日(星期三)上午九時
3.修訂公司章程案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 地點：台北市復興北路99號15樓
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.修訂「資金貸與他人作業辦法」案： 股東戶號：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.修訂「背書保證管理辦法」案： 股東戶名：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7.修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8.董事全面改選案。
9.解除新任董事競業禁止之限制案： 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 持有股數：
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項
(二)之授權內容行使股東權利。 親自出席簽名或蓋章
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託
書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
全 宇 生 技 控 股 有 限 公 司
授權日期 年 月 日
徵求場所及 ：人員簽章處
說
明
事
第 項
一 簽
聯 名
或
蓋
章
編
第 一 二 股 號
035216 二聯 、禁 、發 結 檢 姓東戶號 簽
止 現 算 舉 名或 名
交 違 所 電 名稱 或
付 法 檢 話 持有 蓋
現金 取得 舉， ：︵○ 股數 章
或 經
������ 其他 及使 查證 二︶ 戶
利益之價購 用委託書， 屬實者，最 二五四七三 姓名或名稱號
委 可 高 七
託 檢 給 三
書 附 予 三 戶
行 具 檢 。 姓號
為。 體事 舉獎金 或統名或名稱身分
證 一證
五 編字
向 號號
萬
集 元 住
保 ， 址
----- End of picture text -----

s

P34

~~全宇生~~ 技-KY

開會通知書

• 一、 茲訂於二○一九年六月十九日(星期三)上午九時，假台北市復興北路99號15樓 召開二○一九年股東常會，本次股東會受理股東開始報到 時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

• (一)報告事項： 1.2018年度營業報告。2.審計委員會審查2018年度決算表冊報告。3.2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (二)承認事項：1.2018年度各項決算表冊案。2.2018年度盈餘分配案。

• (三)討論事項： 1.修訂公司章程案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與他人作業辦法」案。4.修訂「背書保證 管理辦法」案。5.修訂「股東會議事規則」案。

• (四)選舉事項：董事全面改選案。 (五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議。 二、 本公司二○一八年度盈餘分配案業經董事會決議擬定如下： 現金股利：擬提撥新台幣153,681,602元，每股擬分配2.4元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。

• 三、 解除董事競業禁止之限制案：基於業務之需要，擬依公司法第209條之規定，提請解除下列董事候選人之競業情形，如下表：

董事名稱及代表人姓名	職稱	解除競業禁止行為
All Cosmos Investment Ltd 代表人：彭士豪	董事	All Cosmos Industries Sdn. Bhd. 董事 Sabah Softwoods Hybrid Fertiliser Sdn. Bhd. 董事 GRAINS & GREENS Sdn Bhd 董事 Kinabalu Life Sciences Sdn Bhd 董事 Sawit Ecoshield Sdn Bhd 董事 GK Bio International Sdn Bhd 董事 PT All Cosmos Biotek 董事
SHENG HUA Ltd 代表人：彭聖青	董事	All Cosmos Industries Sdn. Bhd. 董事
MAXTRENGTH CORPORATION 代表人：彭家琳	董事	GK Bio International Sdn Bhd 董事
朱乾海	董事	Arif Efektif Sdn. Bhd. 董事 馬來西亞橡膠研究院董事
李文權	獨立董事	理博農業生物科技有限公司負責人 台灣有機農業發展協會 副理事長

• 四、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/ index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

• 五、依公司法第165條規定，自2019年4月21日至2019年6月19日停止股票過戶登記。 六、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會當日攜往會場報 到出席[；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代] 理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於2019年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網 址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

• 九、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2019年5月20日起至2019年6月16日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有 限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十、本次選任董事9席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：All Cosmos Investment Ltd.代表人：彭士豪、Sheng Hua Ltd.代表人：彭聖青、Maxtrength Corporation代表人:彭家琳、徐根在、張呂章、朱乾海】、【獨立董事：羅子武、楊永成、李文 權】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：http://mops.twse.com.tw。

• 十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東

全宇生技控股有限公司董事會 敬啟

委託書填發使用須知
指派書
一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽
茲指派           君
名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託
為本法人股東代表，授權出席 出席。
二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託
貴公司二○一九年六月十九日
書規則及公司法第一七七條規定辦理。
股東常會，依法行使一切股東三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委
權利。託書，並以委託一人為限。
四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如
此致
為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
全宇生技控股有限公司
五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資
法人股東：料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被
選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權
者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
2 0 1 9 年   月    日
委託代理人出席行使之表決權為準。