ACBT — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4148 全宇生技-KY　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/26	發言時間	18:56:18
發言人	石景薇	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2715-7586
主旨	公告本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞商務中心會議室 4.召集事由一、報告事項:(1)2018年度營業報告 (2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告 (3)2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項:(1)承認2018年度各項決算表冊案 (2)承認2018年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:(1)修訂公司章程案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂「資金貸與他人作業辦法」案 (4)修訂「背書保證管理辦法」案 (5)修訂「股東會議事規則」案 7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/21 11.停止過戶截止日期:108/06/19 12.其他應敘明事項:依本公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人提名， 受理股東提案提名日期自108年4月15日至108年4月25日止， 提案處所：全宇生技控股有限公司台灣分公司，地址：台北市復興北路99號15樓201室。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.