ACBT — AGM Information 2018

Mar 16, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4148 全宇生技-KY　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/16	發言時間	18:04:48
發言人	彭士豪	發言人職稱	總經理	發言人電話	+607-252-3788-150
主旨	公告本公司董事會決議召開2018年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/16
說明	1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/12 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(?亞商務中心) 4.召集事由一、報告事項:(1)2017年度營業報告 (2)審計委員會2017年度查核報告 (3)2017年度員工及董事酬勞分派報告 5.召集事由二、承認事項:(1)承認2017年度營業報告書及財務報表案 (2)承認2017年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:(1)修訂公司章程案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3)解除董事及其代表人競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案: 無。 9.召集事由六、臨時動議: 無。 10.停止過戶起始日期:107/04/14 11.停止過戶截止日期:107/06/12 12.其他應敘明事項:依公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面於通知受理期間內向本公司提出2018年股東常會議案。 本公司股東提案日期自2018年4月9日至2018年4月19日止， 受理處所：全宇生技控股有限公司台灣辦事處(地址：台北市復興北路99號15樓之201室)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.