Abu Dhabi Ship Building Co. — AGM Information 2018

Feb 18, 2018

==> picture [146 x 57] intentionally omitted <==

Date: 19/02/2018 Ref: 009/2018

2018/02/ :التاريخ 19 2018/009املرجع :

Mr. Saif Sayah Al Mansouri

Head of Listed Companies Department

Abu Dhabi Securities Exchange

P.O. Box : 54500, Abu Dhabi

U.A.E

الـســيـد/ ســيــف صــيــاح الـمـنـصـوري رئـــــيــــس إدارة إد راج الــــشــــــركـــــات ســـــوق أبــوظـبــــي لــألوراق الـــمــالــيــــة ، أبــوظــبـــــــي 0 0 5 4 5 : ص . ب ـدة ـ اإلمــــارات الــعـــربـــيــــة الــمــــــتـــحـــ

Subject: Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of Abu Dhabi Ship Building PJSC and opening the door for Board of Directors Nominations.

العموميـــةاتجمعيـــة : الـمـــو و الـــدروة تماـــور إجتمـــا العاديـة السـنوي ة لشـركة أبـوظاء لبنـا. السـتح . . و ـت باب الترشح لعاوية مجلس إدارة الشركة.

Abu Dhabi Ship Building PJSC presents its sincere greetings and appreciates your unlimited continued support for all national companies.

With reference to the above subject, we would like to inform you that we have received the approval from M/s Securities and Commodities Authority (SCA) for the invitation to hold the Annual General Assembly Meeting of Abu Dhabi Ship Building Company PJSC as well as opening the candidacy for membership of the Board of Directors as indicated below.

• 1- The Annual Ordinary General Assembly Meeting Agenda.

• 2- Announcement of opening the candidacy for membership of the Board of Directors of Abu Dhabi Ship Building PJSC.

شركة أبوظبي لبناء السفن خالص تحياتها و تمنياتهاكم تهدي الطيبة كما تثمن جهودكم املستمرة ودعمكم لمحدود لجميع .الشركات الوطنية باإلشارة إلى املوضوع أعاله، نود أن نحيطكم علما بموافقة السادة/ هيئة األوراق املالية والسلع على الدعوة املقدمة الجمعية العمومية العادية السنويةبخصوص عقد اجتماع لشركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع وأيضا على فتح باب الترشح أدناه: لكممبين لعضوية مجلس اإلدارة كما هو

.جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة 1- 2- إعالن فتح باب الترشح ملجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع.

Regards,

==> picture [71 x 39] intentionally omitted <==

،،، تتالوا بقبول ائق اإلحترا و التقدير

ر وان شودري س الـتـنـتـيــذي للمالية ـيـ الـرئـ Rizwan Chowdhari

Chief Financial Officer

:نسخة إلى السيد/ابراهيم الزعابي- كاتب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية واإلصدار والبحوث ، 02-وراق المالية و السلع. فاكس6263997 هيئة ال

CC: Mr.Ibrahim Al Zaabi – Deputy Chief Executive for legal affairs, issuing and research - Securities & Commodities Authority. Fax: 02-6263997

==> picture [146 x 57] intentionally omitted <==

دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشـــركـــــة أبوظبي لبناء السفن ( شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن (ش.م.ع) بدعوة السادة املساهمين لحضور اجتماع الجمعية في نادي ضباط 2018/03/ املوافق15الخميس العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم :للنظر في جدول األعمال التالي ، قاعة السينما بأبوظبي، وذلك القوات املسلحة 1. سماع تقرير مجلس اإلدارة السنوي فيما يخص نشاط الشركة ومركزها املالي عن السنة املالية املنتهية والتصديق عليه. 2017/12/ في31 والتصديق عليه. 2017/12/ سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة املالية املنتهية في31 2. والتصديق 2017/12/ ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر عن السنة املالية املنتهية في31مناقشة 3. عليها. مالمن رأس مليون درهم بقيمة21.2 ٪ النظر في اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة10 4. . 2017/12/ الشركة عن السنة املالية املنتهية في31 مليون درهم) للسنة املالية مكافأة( مقترحة2.52 النظر في املوافقة على منح أعضاء مجلس اإلدارة 5. . ديسمبر2017 املنتهية في31 2017/12/ 6. أو عزلهم ورفع دعوى املسؤولية إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية31 عليهم حسب األحوال. أو عزلهم ورفع دعوى 2017/12/ املالية املنتهية في31إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة 7. املسؤولية عليهم حسب األحوال.

ك مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة املالية املنتهية في إعادة تعيين السادة/ ديلويت 8. وتحديد أتعابهم 2018/12/31 9. انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

لحظات:م

1- يجوز ملن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة بمقتض ى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أال يكون الوكيل لعدد من املساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من انونا. (5) خمسة باملئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقص ي األهلية وفاقديها النائبون عنهم ق% للشخص لعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من 2- يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص املفوض الصالحيات املقررة

بموجب قرار التفويض.

==> picture [146 x 57] intentionally omitted <==

هو صاحب الحق في التصويت في 2018/03/14األربعاء املوافق يكون مالك السهم املسجل في يوم 3- الجمعية العمومية. . 2018/03/25 4- األحد املوافق يكون صاحب الحق في األرباح هو مالك السهم املسجل في يوم للكتروني للشركة يمكن للمساهمين لطالع على البيانات املالية للشركة من خالل املوقع 5- أو املوقع الرسمي لسوق أبوظبي لألوراق املاليةwww.adx.ae www.adsb.ae

6- ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال ) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في لجتماع األول فإنه سيتم عقد%( يقل عن50 في نفس املكان والزمان. ( لجتماع الثاني يعقد 2018/03/ بتاريخ22لجتماع الثاني في يوم الخميس ) خمسة عشر يوما من تاريخ لجتماع األول ت( جاوز15( بعد مض ي مدة ال تقل عن5) خمسة أيام وال ت لجتماع املؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.) ويعتبر 7- يجب علی املساھمين ت حديث بيانات لتصال والعناوين الخاصة بهم في سوق أبوظبي لألوراق املالية وذلك لضمان استالم توزیعات األرباح الخاصة بهم حسب لقتضاء. وفي حالة اإلفصاح عن توزيعات .لألرباح، ستكون عملية التوزيع من خالل سوق أبوظبي لألوراق املالية

==> picture [146 x 57] intentionally omitted <==

==> picture [485 x 73] intentionally omitted <==

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإإعالم السإادة املسإاهمين عإن فإتح بإاب الترشإيح لعضإوية مجلإس إدارة الشإركة ،ارس2018//م إ 03ق إ لوافا ي ت إ وم الس إ إلى إ ر2018// فبراي إ ق22 الخم إ لوافيس ا إ وذلوم إ ن ي إ رة م إ الل الفت إ ك خ إ ولكوية إإ ه لعض إإ ح نفس إإ س اإلدارة أن يرش إإ وية مجل إإ يح لعض إإ روط الترش إإ ه ش إإ وافرت في إإ اهم ت إإ خص/ مس إإ ل ش إإ املجلارة إ ناعية ، إم إ فح الص إ ي مص إ ائن ف إ ي الك إ ا الرئيإ إ ي مقره إ ركة ف إ ى إدارة الش إ ه إل إ دم ب إ ب يتق إ ب طل إ س بموج إ أبإوظبي ، وعلإى أن يرفإق بالطلإب نبإذة تعريفيإة عإن مقدمإه وصإفة العضإوي ة التإي يرغإب فإي ترشإيح نفسإه علإى .)عضو مستقل عضو غير تنفيذي– أساسها (عضو تنفيذي–

:شروط رامة .أعضاء 3 .1 عدد األعضاء املطلوب انتخابهم لعضوية مجلس اإلدارة ) يوما من تاريخ اإلعالن وذلك وفقا( باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة مفتوحا ملدة10سيظل .2 بشأن معايير اإلنضباط /ر.م) لسنة2016( ) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم7( ملتطلبات املادة40 .املؤسإ ي وحوكمة الشركات املساهمة العامة .3 يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون /ر.م) لسنة( في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم7 ) لسنة2015( اإلتحادي رقم2 2016 .بشأن معايير اإلنضباط املؤسإ ي وحوكمة الشركات املساهمة العامة والنظام األساس ي للشركة .4 )/ر.م( ) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم7أن يرفق بطلب الترشح املستندات املشار إ( ليها في املادة41 . لسنة2016

.5 .ال يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر .6 ستقوم الشركة بنشر أسماء املرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة اإلعالنات املوجودة باملقر /11 ) بتاريخ( الدوليةhttp://www.adsb.aeشبكة املعلومات الرئيإ ي للشركة وعلى موقع الشركة ب . / مارس2018 .7 .سيتم موافاة هيئة األوراق املالية والسلع والسوق بقائمة أسماء املرشحين بعد غلق باب الترشيح

مجلس إدارة شركة أبوظاء لبنا. الستح