Abpro Bio Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

에이비프로바이오/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9:00
2. 장소		대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70 ㈜에이비프로바이오 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태 보고 - 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 1호 의안 : 제22기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임.
2	제 2호 의안 : 이사 선임의 건	-
2-1	제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 김재범] (신규선임)	-
2-2	제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 이환진] (신규선임)	-
2-3	제 2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 김용운] (신규선임)	-
2-4	제 2-4호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 손부관] (신규선임)	-
2-5	제 2-5호 의안 : 사외이사 선임의 건[후보자 이동헌] (신규선임)	-
3	제 3호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
3-1	제 3-1호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건[후보자 이동현] (신규선임)	-
3-2	제 3-2호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건[후보자 허재혁] (신규선임)	-
4	제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건[후보자 손부관] (신규선임)	-
5	제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재범	1971-03	3년	신규선임	서울대학교 학사, Columbia MBA 전)솔로몬투자증권 부장 전)KTB투자증권 이사
이환진	1982-06	3년	신규선임	전)SBS 예능본부 PD 전)SBS 예능본부 글로벌 제작팀장/CP
김용운	1983-06	3년	신규선임	광운대학교 학사 전)에스엘엘중앙㈜ 매니지먼트 및 PR담당 전)(사협)릴리커뮤니케이션즈 이사
손부관	1972-08	3년	신규선임	고려대학교 학사, 한국공인회계사 전)삼일회계법인 전)안진회계법인 전)태성회계법인

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동헌	1975-10	3년	신규선임	홍익대학교 경영대학원 문화예술 MBA 전)CJ ENM 디지털뮤직사업본부장 전)YGPLUS CSO	-
이동현	1970-06	3년	신규선임	고려대학교 학사, University of Minnesota, MBA 전)CJ ENM 인사지원실장 전)CJ 인사지원실장 전)CJ CGV 경영혁신실장 CSO	-
허재혁	1976-02	3년	신규선임	현)블리츠웨이엔터테인먼트 감사 현)법률사무소 지명 변호사	블리츠웨이엔터테인먼트 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손부관	1972-08	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	고려대학교 학사, 한국공인회계사 전)삼일회계법인 전)안진회계법인 전)태성회계법인
이동현	1970-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 학사, University of Minnesota, MBA 전)CJ ENM 인사지원실장 전)CJ 인사지원실장 전)CJ CGV 경영혁신실장 CSO
허재혁	1976-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)블리츠웨이엔터테인먼트 감사 현)법률사무소 지명 변호사