Abpro Bio Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

에이비프로바이오/주주총회소집결의/(2026.05.20)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2026-05-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-04-10
3. 정정사유	주주총회 세부안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 하기 임시주주총회 안건 세부내역은 미확정 이며 추후 이사회 결의로 안건 확정시 정정공시 할 예정입니다.	-
【주주총회 안건 세부내역】	-	1, 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1, 1-1호 의안 : 제 1조(상호) 1-2, 1-2호 의안 : 제 2조(목적) 1-3, 1-3호 의안 : 제 6조(1주의 금액) 1-4, 1-4호 의안 : 제15조(주식의 소각) 1-5, 1-5호 의안 : 제35조(이사의 수 및 선임) 2, 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건[후보자 이세범] (신규선임) 3, 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건[후보자 이세범] (신규선임)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-05
시간	오전 9:00
2. 장소		대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70 ㈜에이비프로바이오 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2026-04-27
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2026-04-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
1-1	1-1호 의안 : 제 1조(상호)	-
1-2	1-2호 의안 : 제 2조(목적)	-
1-3	1-3호 의안 : 제 6조(1주의 금액)	-
1-4	1-4호 의안 : 제15조(주식의 소각)	-
1-5	1-5호 의안 : 제35조(이사의 수 및 선임)	-
2	제2호 의안 : 사외이사 선임의 건[후보자 이세범] (신규선임)	-
3	제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건[후보자 이세범] (신규선임)	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이세범	1984-09	3년	신규선임	한국외국어대학교 경제학사 전) PwC삼일회계법인 감사본부 전) EY한영회계법인 재무자문본부 전) 신한금융투자㈜ M&A부 전) 현대회계법인 전) 회계법인 리안 현) 회계법인 올빛 공인회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이세범	1984-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대학교 경제학사 전) PwC삼일회계법인 감사본부 전) EY한영회계법인 재무자문본부 전) 신한금융투자㈜ M&A부 전) 현대회계법인 전) 회계법인 리안 현) 회계법인 올빛 공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 음반 및 비디오물 도소매업 - 공연 기획업 - 행사대행업 - 대중문화예술기획업 - 관광객이용시설업 - 영상제작업 - 광고대행업 - 종합물류유통업 - 종합물류대행업 - 중고제품 도매 및 소매업 - 물류관리업 - 마케팅컨설팅(판매대행)		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 원전해체업 - 마스크 제조 및 판매 - 위생용품 제조 및 판매업 - 섬유 제조 및 판매업 - 세라믹 소재개발 및 연구 - 세라믹 기술개발 및 제조, 가공 - 세라믹 제조설비 및 친환경 세라믹기술 컨설팅 - 세라믹 관련 원,부자재 및 관련제품 수출입업 - 수처리 소재 제조 및 연구개발 - 수처리 응집제 제조 및 연구개발 - 수처리 전문업 - 폐기물 수집. 운반업 - 폐기물 종합처리업		미영위 사업