Abpro Bio Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 25, 2024

에이비프로바이오/주주총회소집결의/(2024.03.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-14
3. 정정사유	재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인에 따른 주주총회 부의안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 제20기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : (보고사항으로 변경) - 제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임.	- 부의안건 제1호 의안 제20기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조 6항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다. -제20기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2024년 03월 25일

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 ㈜에이비프로바이오 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 제20기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : (보고사항으로 변경) - 제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 제1호 의안 제20기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조 6항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다. -제20기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2024년 03월 25일
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정