Abpro Bio Co., Ltd. — AGM Information 2024

Apr 15, 2024

에이비프로바이오/주주총회소집결의/(2024.04.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-04-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-18
3. 정정사유	주주총회 세부의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	부의안건 : 미정(추후 확정)	보고사항 : 감사보고 부의안건 -제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 이재용] 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 장호준] 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 조호성] 제1-4호 의안 : 사외이사 선임의 건[후보자 이시원] -제 2호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건[후보자 권진만] -제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [후보자 이시원]
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 3. 의안 주요내용 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-04-30
시간	오전 9:00
2. 장소		대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 ㈜에이비프로바이오 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 : 감사보고 부의안건 -제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 이재용] 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 장호준] 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 조호성] 제1-4호 의안 : 사외이사 선임의 건[후보자 이시원] -제 2호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건[후보자 권진만] -제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [후보자 이시원]
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-03-18 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재용	1962-11	3년	신규선임	현:㈜알피 대표이사 현:㈜세인트팜 부회장 전:㈜오피콤 영업이사 전:㈜엔지켐생명과학 부사장 전:㈜에이비프로바이오 부회장
장호준	1970-10	3년	신규선임	현:㈜케이알팜 대표이사 현:켐코리아 대표 전:코오롱제약 근무
조효성	1974-12	3년	신규선임	현:㈜세인트팜 대표이사 현:㈜그레이스팜 대표이사 전:㈜대웅제약 근무 전:㈜한국에자이 근무 전:㈜에코스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이시원	1972-03	3년	신규선임	현:㈜휴렉 이사 전:㈜대구농협중앙회 근무 전:㈜아이에프씨 이사	-
권진만	1970-01	3년	신규선임	현:㈜도원인베스트먼트 대표이사 현:한국공인회계사 전:안건회계법인 감사본부 전:KTB Network 투자본부장 전:위업인베스트먼트 대표이사 전:도원회계법인 감사2본부 전무이사 전:주택도시보증공사 감사위원장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권진만	1970-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현:㈜도원인베스트먼트 대표이사 현:한국공인회계사 전:안건회계법인 감사본부 전:KTB Network 투자본부장 전:위업인베스트먼트 대표이사 전:도원회계법인 감사2본부 전무이사 전:주택도시보증공사 감사위원장
이시원	1972-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현:㈜휴렉 이사 전:㈜대구농협중앙회 근무 전:㈜아이에프씨 이사