Abpro Bio Co., Ltd. — AGM Information 2022

Aug 1, 2022

에이비프로바이오/주주총회소집결의/(2022.08.01)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-08-01

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-07-08
3. 정정사유	주주총회 세부의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 제 1호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제 2호 의안:이사 선임의 건   제2-1호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 양진상](재선임)   제2-2호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 IAN YAN PUI CHAN](재선임)   제2-3호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 EUGENE YAN HO CHAN](재선임)   제2-4호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 ROBERT SAMUEL LANGER](재선임)   제2-5호 의안:사외이사 선임의 건[후보자 강갑진](재선임)   제2-6호 의안:사외이사 선임의 건[후보자 안기철](재선임)   제2-7호 의안:사외이사 선임의 건[후보자 기준환](재선임 - 제 3호 의안:분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건[후보자 전재홍](재선임) - 제 4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건[후보자 기준환](재선임)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 3. 의안 주요내용  의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-08-23
시간	오전 9:00
2. 장소		대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 ㈜에이비프로바이오 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		- 제 1호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제 2호 의안:이사 선임의 건    제2-1호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 양진상](재선임)    제2-2호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 IAN YAN PUI CHAN](재선임)    제2-3호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 EUGENE YAN HO CHAN](재선임)    제2-4호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 ROBERT SAMUEL LANGER](재선임)    제2-5호 의안:사외이사 선임의 건[후보자 강갑진](재선임)    제2-6호 의안:사외이사 선임의 건[후보자 안기철](재선임)    제2-7호 의안:사외이사 선임의 건[후보자 기준환](재선임 - 제 3호 의안:분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건[후보자 전재홍](재선임) - 제 4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건[후보자 기준환](재선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-07-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양진상	1977-07	3년	재선임	현:㈜에이비프로바이오 대표이사 현:㈜에이비프로파마 대표이사 현:Abpro Bio International. Inc President 현:위해유지인트 수공유한공사 동사장 전:베리타스투자조합 대표 전:셰플러그룹, 엔씨소프트 근무
IAN YAN PUI CHAN	1972-10	3년	재선임	현:Abpro Corporation 회장 현:㈜에이비프로바이오 사내이사 전:Morgan Stanley
EUGENE YAN HO CHAN	1973-10	3년	재선임	현:Abpro Corporation 대표이사 현:㈜에이비프로바이오 사내이사 전:US Genomics 설립
ROBERT SAMUEL LANGER	1948-08	3년	재선임	현:MIT David H.Koch Institute 석좌교수 현:Abpro Corporation 사내이사(BOD Member) 현:㈜에이비프로바이오 사내이사 전:US FDA 최상위 자문단(Science Board) 위원 전:엘리자베스 여왕 공학상, 찰스 스타크 드레퍼상등220여개 어워드 수상

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강갑진	1967-03	3년	재선임	현:법무법인 중부로 구성원 변호사 현:㈜에이비프로바이오 사외이사 전:법무법인 명문	-
안기철	1976-08	3년	재선임	현:㈜에이엔에이치 대표이사 현:㈜에이비프로바이오 사외이사 전:㈜테라세미콘 연구소장	㈜에이엔에이치(대표이사)
기준환	1968-06	3년	재선임	현:㈜에이비프로바이오 사외이사 전:JPMORGAN 해외투자부서CIO, 고객 포트폴리오 매니저 전:CJ ASSET 해외 및 대체투자 펀드 매니저 전:DONGBU 해외 및 대체투자 펀드 매니저 전:NARA MERCHANT BANK 투자 매니저 전:DONGSUH 옵션 및 선물 애널리스트	-
전재홍	1975-09	3년	재선임	현:이촌회계법인 공인회계사 현:㈜에이비프로바이오 사외이사 현:㈜수젠텍 감사위원 전:KPMG 삼정회계법인 공인회계사	㈜수젠텍(감사위원)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
기준환	1968-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현:㈜에이비프로바이오 감사위원 전:JPMORGAN 해외투자부서CIO, 고객 포트폴리오 매니저 전:CJ ASSET 해외 및 대체투자 펀드 매니저 전:DONGBU 해외 및 대체투자 펀드 매니저 전:NARA MERCHANT BANK 투자 매니저 전:DONGSUH 옵션 및 선물 애널리스트
전재홍	1975-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현:이촌회계법인 공인회계사 현:㈜에이비프로바이오 감사위원 현:㈜수젠텍 감사위원 전:KPMG 삼정회계법인 공인회계사