Abpro Bio Co., Ltd. — AGM Information 2020

Sep 9, 2020

에이비프로바이오/주주총회소집결의/(2020.09.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-08-11
3. 정정사유	주주총회 세부의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	1호 의안:정관 일부 변경의 건 -제 2호 의안:이사 선임의 건   제2-1호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 안원환](신규선임)   제2-2호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 권형석](신규선임) -제 3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건   제3-1호 의안:감사위원회 위원 선임의 건[후보자 전재홍]   제3-2호 의안:감사위원회 위원 선임의 건[후보자 기준환]   제3-3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건[후보자 권형석]
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 3. 의안 주요내용  의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-24
시간	오전 9:00
2. 장소		대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 ㈜에이비프로바이오 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		-제 1호 의안:정관 일부 변경의 건 -제 2호 의안:이사 선임의 건   제2-1호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 안원환](신규선임)   제2-2호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 권형석](신규선임) -제 3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건   제3-1호 의안:감사위원회 위원 선임의 건[후보자 전재홍]   제3-2호 의안:감사위원회 위원 선임의 건[후보자 기준환]   제3-3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건[후보자 권형석]
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안원환	1977-02	3년	신규선임	전: ㈜필룩스 대표이사 전: 교보증권 기업금융팀 전: 삼일회계법인 공인회계사
권형석	1967-05	3년	신규선임	현: ㈜에이비프로바이오 이사 전: 삼원테크㈜ 기획관리팀 이사 전: ㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장 전: ㈜에스마크 경영지원본부 부장 전: 3노드디지탈그룹유한공사 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전재홍	1975-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현:이촌회계법인 공인회계사 현:㈜수젠텍 감사 전:KPMG 삼정회계법인
기준환	1968-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전:JPMORGAN 해외투자부서CIO, 고객 포트폴리오 매니저 전:CJ ASSET 해외 및 대체투자 펀드 매니저 전:DONGBU 해외 및 대체투자 펀드 매니저 전:NARA MERCHANT BANK 투자 매니저 전:DONGSUH 옵션 및 선물 애널리스트
권형석	1967-05	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	현:㈜에이비프로바이오 이사 전:삼원테크㈜ 기획관리팀 이사 전:㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장 전:㈜에스마크 경영지원본부 부장 전:3노드디지탈그룹유한공사 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 마스크 제조 및 판매 - 위생용품 제조 및 판매업 - 섬유 제조 및 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 유아용 기기제조 및 유통 - 교육용 콘텐츠 제작 및 판매		기존 사업집중을 위한 목적 변경