Abpro Bio Co., Ltd. — AGM Information 2019

Feb 28, 2019

유지인트/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전9시
2. 장소		대구 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  -. 감사보고  -. 영업보고  -. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  -. 제1호 의안 : 제15기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)     재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함)  -. 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건       -. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  -. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제15기 정기주주총회 관련하여 전자투표 및 전자위임장(http://evote.ksd.or.kr)을 시행 예정이며 행사 가능일자는 3/19 ~ 3/28 입니다. 추후 소집공고문에 상세히 안내드리겠습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	원전해체업 암,치매 등의 질병 진단법 개발 및 판매 암,치매 등의 예방 및 치료제 제조 및 판매 연구지원서비스		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
의약품,의약 외 품, 화장품 및 건강기능 식품의 재료 및 완제품의 제조, 판매 및 수출입	의약품,의약 외 품, 화장품 및 건강기능식품, 음료의 재료 및 완제품의 제조, 판매 및 수출입	관련사업의 추가
사업목적 삭제	-		-