A.B.P. Nocivelli — AGM Information 2022

Oct 28, 2022

COMUNICATO STAMPA

NOCIVELLI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO ANNUALE AL 30 GIUGNO 2022 E UN DIVIDENDO DI 0,049 EURO PER AZIONE

• Approvato il bilancio di esercizio annuale al 30 giugno 2022 di Nocivelli A.B.P. S.p.A.
• Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione
• Nominato il nuovo Collegio Sindacale
• Approvate alcune modifiche statutarie

Castegnato (Brescia), 28 ottobre 2022 – L'Assemblea degli Azionisti di Nocivelli A.B.P. S.p.A., o "Nocivelli" (Euronext Growth Milan –ABP IT0005439861), la Esco Company specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di facility management, leader di settore a livello nazionale nelle operazioni di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di strutture sanitarie e ospedaliere, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato annuale per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2022.

IN SEDE ORDINARIA

APPROVAZIONE BILANCIO AL 30 GIUGNO 2022

L'Assemblea ha preso atto del Bilancio Consolidato e ha approvato il Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022.

Principali risultati consolidati annuali al 30 giugno 2022

• Valore della Produzione pari a Euro 61,3 milioni (Euro 64,2 milioni al 30 giugno 2021).
• Margine Operativo Lordo (EBITDA) a Euro 13,9 milioni, in crescita del 13,8% rispetto al 30 giugno 2021 (Euro 12,3 milioni), EBITDA Margin al 22,7% (19,1% al 30 giugno 2021); Margine Operativo Netto (EBIT) a Euro 12,4 milioni, +10,6% rispetto al 30 giugno 2021 (Euro 11,2 milioni)
• Utile netto, pari a Euro 9,6 milioni, con un incremento del 10,7%, rispetto al 30 giugno 2021 (Euro 8,6 milioni)

Patrimonio Netto, a Euro 53,7 milioni, in crescita rispetto ai 44,2 milioni al 30 giugno 2021 e Posizione Finanziaria Netta cash positive per Euro 39,7 milioni (cash positive per Euro 31,5 milioni al 30 giugno 2021), con disponibilità̀liquide complessive per circa Euro 40,2 milioni

Principali risultati economico-finanziari della Capogruppo Nocivelli A.B.P. S.p.A. al 30 giugno 2022

• Valore della Produzione è pari a Euro 60,3 milioni (Euro 63,1 milioni al 30 giugno 2021).
• Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 13,4 milioni (Euro 10,5 milioni al 30 giugno 2021); Margine Operativo Netto (EBIT) si attesta a Euro 11,9 milioni (Euro 10,5 milioni al 30 giugno 2021).
• Utile Netto è pari a Euro 9,2 milioni (Euro 8,2 milioni al 30 giugno 2021)

Patrimonio netto è pari a Euro 51,7 milioni (Euro 42,5 milioni al 30 giugno 2021) e Posizione Finanziaria Netta è cash positive per Euro 38,6 (Euro 30,8 milioni al 30 giugno 2021).

Destinazione dell'Utile d'Esercizio

L'Assemblea ha deliberato la seguente destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 9.200.639,00:

• Euro 1.492.050,00 a dividendo, pari ad Euro 0,049 per azione;stabilendo lo stacco della cedola il giorno 14 novembre 2022, con record date al 15 novembre 2022 e pagamento il successivo 16 novembre 2022
• Il residuo importo, pari a Euro 7.708.589,00 a riserva straordinaria.

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti di Nocivelli A.B.P. S.p.A. nel prendere atto dell'intervenuta scadenza del mandato triennale dell'Organo Amministrativo ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione sino all'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2025.

Bruno Nocivelli e Nicola Turra sono stati confermati rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato. In aggiunta al Presidente e al CEO, sono stati riconfermati Laura Salvatore e Alessandra Perego come amministratori e Francesco Landriscina in qualità di amministratore indipendente.

NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ha provveduto altresì a nominare il nuovo Collegio Sindacale a seguito di scadenza naturale del mandato triennale confermando Beatrice Bonfadini nel ruolo di Presidente del Collegio Sindacale, Angelo Quaglia e Francesca Bernuzzi qualisindaci effettivi e Silvia Frola e Gianluigi Bona in qualità disindacisupplenti.

L'Assemblea degli Azionisti di Nocivelli A.B.P. S.p.A. ha inoltre rinnovato l'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 alla società "Analisi – Società di Revisione – S.p.A."

IN SEDE STRAORDINARIA

MODIFICHE STATUTARIE

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Nocivelli A.B.P. S.p.A. ha deliberato di modificare gli articoli 2.3, 2.8, 5.1, 5.2, 5.4., 5bis.1, 6.1., 6.2., 6.3., 8.28., 9.5., 9.12. e 13.1. dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n.31776 di Borsa Italiana S.p.A del 27 settembre 2021.

Il Verbale dell'Assemblea, cui si rimanda per maggiori informazioni, il resoconto delle Votazioni e lo Statuto Sociale aggiornato, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il fascicolo di Bilancio di esercizio al 30 giugno 2022 e il Bilancio consolidato al 30 giugno 2022 sono disponibili sul sito internet www.abpnocivelli.com, nella sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni.

Il presente comunicato stampa è disponibile sulsito internet della Società www.abpnocivelli.com nella sezione "Investor Relations/Comunicati stampa" e su .

Informazioni su Nocivelli

Il Gruppo. Nocivelli A.B.P è stato fondato a Castegnato (Brescia) nel 1963 e ha inizialmente operato nel commercio di prodotti petroliferi e lubrificanti. Dal 1988 ha diversificato la propria attività specializzandosi nella realizzazione di impianti tecnologici, meccanici ed elettrici, nella costruzione di opere edili, civili e industriali e nel Facility Management. Il Gruppo Nocivelli è composto dalla capogruppo A.B.P. Nocivelli S.p.A. e dalla controllata (al 100%) RPP srl Run Power Plants, acquisita nel 2016, specializzata nella progettazione, realizzazione, fornitura, installazione e manutenzione di

illuminazione LED. Il Gruppo ha la sede principale a Castegnato (BS) ed è presente con sedi operative a Brescia, Chieti Scalo e Ponderano (Biella). RPP ha sede a Castenedolo (BS). Bruno Nocivelli è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre Nicola Turra ricopre il ruolo di Amministratore Delegato. Al 30 giugno 2022 i dati annuali consolidati del gruppo hanno riportato un Valore della Produzione pari a 61,3 milioni di euro, con un EBITDA pari a 13,9 milioni di Euro ed un utile netto di 9,6 milioni di euro.

Contatti: Strada Padana Superiore Alessandra Perego n. 67 25045 Castegnato (BS) Tel: + 39 030 2142011

ABP Nocivelli S.p.A. Investor Relations Manager www.abpnocivelli.com Email: investor.relations@abpnocivelli.com

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PRESS RELEASE

NOCIVELLI: SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS AT JUNE 30, 2022 AND DIVIDEND OF EURO 0.049 PER SHARE

• Annual statutory financial statements at June 30, 2022 of Nocivelli A.B.P. S.p.A. approved
• New Board of Directors appointed
• New Board of Statutory Auditors appointed
• Number of By-Law amendments approved

Castegnato (Brescia), October 28, 2022 – The Shareholders' Meeting of Nocivelli A.B.P. S.p.A., or "Nocivelli" (Euronext Growth Milan –ABP IT0005439861), an Esco Company specialised in building technological systems and facility management services and the nationwide Public-Private Partnership clinic and hospital construction leader, has approved the statutory and consolidated annual financial statements June 30, 2022.

IN ORDINARY SESSION

APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AT JUNE 30, 2022

The Shareholders' Meeting noted the Consolidated Financial Statements and approved the Statutory Financial Statements at June 30, 2022.

FY 21/22 Consolidated Annual Financial Highlights

• Value of Production of Euro 61.3 million (Euro 64.2 million in FY 20/21).
• EBITDA of Euro 13.9 million, up 13.8% on FY 20/21 (Euro 12.3 million), EBITDA Margin of 22.7% (19.1% in FY 20/21); EBIT of Euro 12.4 million, +10.6% on FY 20/21 (Euro 11.2 million)
• Net Profit of Euro 9.6 million, rising 10.7% on FY 20/21 (Euro 8.6 million).

Shareholders' Equity of Euro 53.7 million, increasing on Euro 44.2 million at June 30, 2021 and Net Cash Position of Euro 39.7 million (cash position of Euro 31.5 million at June 30, 2021), with total liquidity of approx. Euro 40.2 million.

FY 21/22 key financial highlights of the parent company Nocivelli A.B.P. S.p.A.

• Value of Production of Euro 60.3 million (Euro 63.1 million in FY 20/21).
• EBITDA of Euro 13.4 million (Euro 10.5 million in FY 20/21); EBIT of Euro 11.9 million (Euro 10.5 million in FY 20/21).
• Net Profit of Euro 9.2 million (Euro 8.2 million in FY 20/21).

Shareholders' equity of Euro 51.7 million (Euro 42.5 million at June 30, 2021) and Net Cash Position of Euro 38.6 million (Euro 30.8 million at June 30, 2021).

Allocation of the Net Profit

The Shareholders' Meeting approved the following allocation of the net profit of Euro 9,200,639.00:

• Euro 1,492,050.00 as dividend, equal to Euro 0.049 per share; setting the coupon dividend date as November 14, 2022, with record date of November 15, 2022 and pay-out on November 16, 2022.
• The residual amount of Euro 7,708,589.00 to the extraordinary reserve.

APPOINTMENT OF THE NEW BOARD OF DIRECTORS

The Shareholders' Meeting of Nocivelli A.B.P. S.p.A., noting the conclusion of the three-year mandate of the Board of Directors, appointed the new Board of Directors until the approval of the financial statements at June 30, 2025.

Bruno Nocivelli and Nicola Turra were confirmed respectively as Chairperson and Chief Executive Officer. In addition to the Chairperson and the CEO, Laura Salvatore and Alessandra Perego were reconfirmed as Directors and Francesco Landriscina as an Independent Director.

APPOINTMENT OF THE NEW BOARD OF STATUTORY AUDITORS

The Shareholders' Meeting also appointed the new Board of Statutory Auditors following the natural conclusion of their three-year mandate, confirming Beatrice Bonfadini as Chairperson of the Board of Statutory Auditors, Angelo Quaglia and Francesca Bernuzzi as statutory auditors and Silvia Frola and Gianluigi Bona as alternate auditors.

The Shareholders' Meeting of Nocivelli A.B.P. S.p.A. also renewed the audit appointment for the years 2022/2023, 2023/2024 and 2024/2025 of the firm "Analisi – Società di Revisione – S.p.A."

IN EXTRAORDINARY SESSION

BY-LAW AMENDMENTS

The Extraordinary Shareholders' Meeting of Nocivelli A.B.P. S.p.A. approved the amendments to Articles 2.3, 2.8, 5.1, 5.2, 5.4., 5bis.1, 6.1., 6.2., 6.3., 8.28., 9.5., 9.12. and 13.1. of the By-Laws following the renaming of the "AIM Italia" market as the "Euronext Growth Milan", as per notice No. 31776 of Borsa Italiana S.p.A of September 27, 2021.

The Minutes of the Shareholders' Meeting, to which reference should be made for further details, the summary of voting and the updated By-Laws, shall be made available to the public according to the deadline and means established by the applicable regulation.

The Statutory Financial Statements at June 30, 2022 and the Consolidated Financial Statements at June 30, 2022 are available on the website www.abpnocivelli.com, in the Investor Relations/Financial Statements and Reports section.

This Press Release is available on the company website at www.abpnocivelli.com, in the "Investor Relations/Press Releases" section and at .

Overview of Nocivelli

The A.B.P. Nocivelli Group was founded in Castegnato (Brescia) in 1963 and initially traded in petroleum products and lubricants. In 1988 it diversified into the construction of technological, mechanical and electrical systems, in addition to

civil and industrial construction and Facility Management. The Nocivelli Group comprises the parent company A.B.P. Nocivelli S.p.A. and the wholly-owned subsidiary RPP srl Run Power Plants, acquired in 2016, specialising in the design, manufacture, supply, installation and maintenance of LED lighting. The Group is headquartered in Castegnato (BS) and has operations in Brescia, Chieti Scalo and Ponderano (Biella). RPP is based in Castenedolo (BS). Bruno Nocivelli is the Chairperson of the Board of Directors, while Nicola Turra serves as Chief Executive Officer. The Group's Consolidated Annual Results at June 30, 2022 report a value of production of Euro 61.3 million, EBITDA of Euro 13.9 million and a net profit of Euro 9.6 million.

Contacts: Strada Padana Superiore Alessandra Perego n. 67 25045 Castegnato (BS) Tel: + 39 030 2142011

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