AboCom — Board/Management Information 2018

Jan 30, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2444 兆勁　公司提供

序號	2	發言日期	107/01/30	發言時間	15:38:06
發言人	徐俊賢	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-580777
主旨	公告本公司補選第九屆董事及監察人當選名單及本屆同任期 董監事變動累計達三分之一
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/01/30
說明	1.發生變動日期:107/01/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:飛廷企業有限公司 董事:加樂貿易實業有限公司 董事:妍綠生技有限公司 獨立董事:張簡啟瑞-瑪旺幹細胞醫學生物科技股份有限公司監製藥師 獨立董事:黃彥豪-聯洲企管顧問股份有限公司副總經理 監察人:裕博實業有限公司 監察人:廖淑美-恩巨實業(股)公司負責人、昶昱工程有限公司負責人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.新任者選任時持股數: 董事飛廷企業有限公司：1,542,078股 董事加樂貿易實業有限公司：1,275,000股 董事妍綠生技有限公司：35,000股 獨立董事張簡啟瑞：0股 獨立董事黃彥豪：0股 監察人裕博實業有限公司：2,000股 監察人廖淑美：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/22 ~ 109/05/21 9.新任生效日期:107/01/30 10.同任期董事變動比率:4分之3 11.同任期獨立董事變動比率:3分之2 12.同任期監察人變動比率:3分之2 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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