AboCom — AGM Information 2026

May 21, 2026

股票代碼:2444

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兆勁科技股份有限公司

115年股東常會議事錄

股東會召開方式：實體股東會

開會日期：中華民國115年5月20日上午10時

開會地點：苗栗縣竹南鎮友義路77號
(本公司竹南分公司地下一樓會議室)

出席情形：出席股數及股東代理出席股數共計55,692,021股，佔本公司已發行股份總數101,569,573股(扣除無表決權股數0股)之54.83%(符合法定開會股權數)

列席：獨立董事蕭天祥、簽證會計師詹定勳及會計主管賴博文

主席：紀政孝董事長
紀錄：李大彰

壹、宣佈開會報告出席股數已經決定開會股數，由主席宣布開會

貳、主席致詞:略

參、報告事項：

報告事項

第一案 (董事會提)

案由：民國114年度營業報告，報請公鑑。

說明：本公司民國114年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案 (董事會提)

案由：審計委員會審查114年度決算表冊報告，報請公鑑。

說明：本公司114年度決算表冊，業經會計師查核竣事，並經審計委員會審查完竣，繕具審查報告書，請參閱附件二。

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承認事項

第一案 (董事會提)

案由：承認本公司民國114年度之營業報告書及財務報表案。

說明：

一、本公司114年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表業經聯捷聯合會計師事務所詹定勳會計師及黃珮樺會計師查核完竣，並115年3月3日第11屆第14次董事會決議通過。上述表冊及營業報告書，經送審計委員會審查認為尚無不合，出具書面查核報告在案。

二、本公司114年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一及附件三。

三、謹提請　承認。

決議：

1. 本案將併同第二案及討論事項一起進行逐案表決。
2. 本案經投票表決，承認權數超過法定數額，本案照案通過。

承認權數:55,493,455 權;反對權數:55,409 權;棄權權數:143,157 權

第二案 (董事會提)

案由：承認民國114年度虧損撥補案。

說明：

一、本公司民國114年期初累計虧損177,120,207元，加計114年度稅後淨損193,092,023元，及減計處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具，期末待彌補虧損為370,212,230元，無盈餘可供分配，擬具虧損撥補表如附件四。

二、本案業經本公司第2屆第13次審計委員會議審議，第11屆第14次董事會討論通過。

三、謹提請　承認。

決議：

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1. 本案併同第一案及討論事項一起進行逐案表決。
2. 本案經投票表決，承認權數超過法定數額，本案照案通過。

承認權數:55,456,325 權;反對權數:100,904 權;棄權權數:134,792 權

討論事項

第一案 (董事會提)

案 由：擬辦理私募有價證券案，提請 決議。

說明：

本公司為用於充實營運資金，以支應投入算力中心及發電設備租賃建立之資金需求，擬提請股東會授權董事會視市場狀況且配合公司實際資金需求情形，於適當時機依相關法令規定，於總股數不超過20,000,000股之額度內，辦理私募普通股，每股面額10元。依證券交易法第43條之6規定，自股東會決議之日起一年內就前述籌資工具，分四次辦理之。

(一)發行有價證券種類：

私募普通股：總股數不超過 20,000,000 股之額度內，每股面額 10 元，若全數發行，本次私募後所增加股本將佔私募後股本比重為 16.5 %。

(二)價格定價之依據及合理性：

(1)本次私募參考價格依下列二基準計算價格較高者定之：

(A)定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。

(B)定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。

(2)本次私募普通股之實際發行價格，應募人如為公司內部人或關係人或其他符合證券交易法第四十三條之六及其他符合金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財政一字第0910003455號令規定選擇之特定人，其發行價格擬以不低於參考價格之八成為依據。

(3)實際定價日及實際私募價格提請股東會於不低於股東會決議上述訂價成數範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

(三)訂價之合理性：

(1)私募有價證券之發行條件訂定係因證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股之發行價格訂價原則係遵循主管機關之相關規定，故尚不致有重大損害股東權益之情形，其價格訂定原則應屬合理。

(2)本次應募人如為公司內部人或關係人，其普通股之發行價格以不低於普通股參考價格之八成，故應屬合理。

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應募人若為策略性投資人，本公司經參閱現行法令規定並考量策略性投資人認購意願，其普通股之發行價格以不低於普通股參考價格之八成，主要係期望未來如順利引進策略性投資人，將可為公司帶來新的發展領域及獲利契機，期使本公司能擴大經營。

(3)本次私募普通股實際發行價格之訂定，以不低於股票面額為原則。

(四)辦理私募對股東權益之影響：

(1)本次私募計畫除有助於公司取得長期穩定資金外，亦可藉以引進策略性投資人，

提升公司獲利及股東權益，依本次私募普通股之訂價原則，其發行價格之訂定，均

以不低於參考價格(理論價格)之八成為訂價原則，故本次私募案價格之訂定尚符合

「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，對股東權益應不致產生重大不利之影響。

(2)以本公司目前股本 101,569,573 股計算，本次私募後所增加股本將佔私募後股本比重本次私募普通股分四次辦理，私募普通股最大發行股數 20,000,000 股，合計本次私募最大增加股數為 20,000,000 股，加計本公司目前實收額增加為 16.5%。假設私募普通股發行最大額度，以 114 年 12 月 31 日經會計師查核簽證之財務報表設算，發行前每股淨值為 7.83 元，發行後每股淨值將提升為 6.71 元，故本次私募案對公司股東權益尚無重大不利之影響。

(五)應募人選擇方式：

(1)本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第四十三條之六及原財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 6 月 13 日 (91) 台財證(一)字第 0910003455 號函及 99 年 9 月 1 日金管證發字第 0990046878 號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定人之特定人為限。

(2)應募人之選擇目的：目前尚未洽定特定人，擬請董事會授權董事長以公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。

(3)應募人如為內部人或關係人：

(A)應募人之選擇方式與目的：對公司未來營運有直接或間接助益，且對本公司營運具有一定了解，有利於公司未來營運發展者。

(B)必要性：為提高公司獲利能力、強化財務結構及維持公司永續經營，並考量強化經營階層穩定性，為避免影響公司正常運作，擬採私募方式向特定人募集資金改善公司整體營運體質。

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(C)預計效益：藉由應募人資金挹注，取得穩定長期資金，減少因資金需求而增加之銀行借款，以目前平均借款利率來看，預計每年可減少約 $1.8\% \sim 5.19\%$ ，並可降低負債比率。

(D)應募人名單：

(a)應募人若為內部人或關係人，目前可能之應募人名單如下：

可能應募人	與本公司關係
寵愛齡有限公司	法人董事
紀政孝	法人董事之代表人/董事長/總經理
禾京科技有限公司	法人董事
李蕎咪	法人董事之代表人/副董事長
李雙圓	法人董事之代表人/記憶體事業協理
紀秉宏	本公司董事長特助
紀秉成	子公司兆通光電副理

資料來源：本公司提供

(b)應募人若為法人，其前十名股東名稱及其持股比例、與該公司關係

應募人名稱	前十名股東名稱及其持股比例	與該公司關係
寵愛齡有限公司	紀政孝 25.00%	為該公司董事長、關係人
	李蕎咪 75.00%	為該公司關係人
禾京科技有限公司	李蕎咪 100.00%	為該公司董事長、關係人

資料來源：應募人提供

(4)應募人如為策略性投資人：

(A)應募人選擇方式與目的：本次私募計劃引進之策略性投資人將以可幫助本公司強化競爭優勢或創造股東權益為優先考量；藉由引進具網通或光電等相關經驗、技術、知識或通路之策略性投資人，一方面可協助取得長期穩定之資金，一方面可協助公司拓展產品應用營運範圍、有效提昇股東權益。惟本公司尚未洽定本次私募之策略性投資人。

(B)必要性：因無線網通產品同質性高，價格競爭激烈，而算力中心及發電設備租賃業務正處於大量投資階段，投資效益尚未發酵。因此尋找具相關經驗、技術、知識或通路之策略性投資人有其必要性。

(C)預計效益：考量今年在原物料仍持續短缺及烏俄戰爭的影響下將對業務發展造成衝擊，發行私募普通股取得較低成本且長期穩定之資金將能強化財務結構，亦能有效發展業務。

(六)辦理私募之必要理由：

(1)不採用公開發行之理由：

考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因素，並有效降低資金成本，擬採私募方式向特定人募集資金。

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(2)私募之額度：

總股數不超過 20,000,000 股之額度內，辦理私募普通股，每股面額 10 元。

(3)私募資金之用途及預計達成效益：

本次私募計畫將自股東會決議之日起一年內分四次辦理之：

	資金用途	預計達成效益
第一次～第四次	用於充實營運資金，以支應投入算力中心及發電購入設備之資金需求	取得穩定長期資金，減少因資金需求而增加之銀行借款，以目前平均借款利率來看，預計每年可減少 1.8%~5.19% 的利息成本，並可降低負債比率以強化財務結構。

(七)本次董事會決議辦理私募前一年內經營權並無發生重大變動，未來私募洽詢特定人或引進策略性投資人後亦不會造成經營權重大變動。

(八)本次私募將採普通股發行方式辦理。採普通股之發行股數以不超過 20,000,000 股為上限，加計本公司目前實收股本 101,569,573 股計算，本次私募後所增加股本將佔私募後股本比重為 16.5%。

(九)本次私募案所定發行新股之發行條件、發行價格、發行股數、發行金額、資金運用進度、預計可能產生之效益及其他相關事宜，將以股東會決議及主管機關核准為最後定案之依據。如遇法令變更或主管機關核定修正，或因客觀因素變更而需修正時，擬請股東會授權董事會辦理。

(十)本案依法須經全體董事三分之二以上同意之；俟董事會決議通過後，提請股東會決議。

(十一)本案業經本公司審計委員會議審議。

決議：

司儀向股東說明：

依投保中心來函向股東說明私募之目的、資金相關用途及預計效益。

1. 本案併同承認事項一起進行逐案表決。
2. 本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

贊權數:55,437,610 權；反對權數:106,812 權；棄權權數:147,599 權

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選舉事項（董事會提）

案由：改選董事案，敬請選舉。

說明：

一、本公司董事任期即將屆滿，依公司法及本公司章程規定於115年股東常會選舉第十二屆董事八名（其中含獨立董事四名）。

二、第十二屆董事任期為三年，自民國115年5月20日起至民國118年5月19日止。原任董事之任期至本次股東常會完成時止。

三、本公司董事選舉依本公司章程第十五條及公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，董事及獨立董事候選人名單業經115年3月3日董事會決議通過，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱本手冊附件五。

四、有關董事選任程序辦法，請參閱本議事手冊附錄三。

五、敬請選舉。

司儀向股東說明：

1. 獨立董事黃彥豪先生因已連續擔任三屆本公司之獨立董事；選擇其擔任第四屆獨立董事之理由為其對本公司相關業務及財務狀況均十分了解；其自身專業及社會關係亦能協助公司發展；因此提名其擔任本次獨立董事之提名人並將於股東會選舉時依法向股東說明理由。

2. 獨立董事蕭天祥先生因已連續擔任二屆本公司之獨立董事；選擇其擔任第三屆獨立董事之理由為其對本公司相關業務及財務狀況均十分了解；其自身專業及社會關係亦能協助公司發展；因此提名其擔任本次獨立董事之提名人並將於股東會選舉時依法向股東說明理由。

3. 獨立董事蘇鈺凱先生因已連續擔任二屆本公司之獨立董事；選擇其擔任第三屆獨立董事之理由為其對本公司相關業務及財務狀況均十分了解；其自身專業及社會關係亦能協助公司發展；因此提名其擔任本次獨立董事之提名人並將於股東會選舉時依法向股東說明理由。

技術股份有限公司

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選舉結果：董事及獨立董事當選名單如下:

類別	戶號/身分證字號	姓名	當選權數
董事	72339	寵愛齡有限公司
代表人：紀政孝	71,139,366
董事	75848	禾京科技有限公司
代表人：李蕎咪	62,993,957
董事	72339	寵愛齡有限公司
代表人：羅穎明	62,712,789
董事	75848	禾京科技有限公司
代表人：李雙圓	54,848,929
獨立董事	67741	黃彥豪	46,994,353
獨立董事	F12---8	蕭天祥	46,882,165
獨立董事	A12---3	蘇鈺凱	46,983,200
獨立董事	A12---2	廖日以	46,854,659

臨時動議：無

散會

主席宣佈散會時間：中華民國115年5月20日上午10時25分