AboCom — AGM Information 2018

Jul 20, 2018

友旺科技股份有限公司

監察人詠利揚企業股份有限公司代表人蔡世褔召開

一○七年第一次股東臨時會各項議案參考資料

時間：中華民國一○七年一月三十日（星期二）上午十時整

• 地點：臺北市濟南路一段2 之1 號4 樓(台灣大學校友會館4 樓會議室)

【選舉事項】

• 第一案 （監察人詠利揚企業股份有限公司代表人蔡世褔 提）

• 案由：補選董事5名(含獨立董事2名)、監察人2名案。(目前依公司章程所定董監

事之選任方式為採用累積投票制)

• 說明：一、依公司法規定董事缺額達三分之一應於60日內補選，因友旺公司於 106年11月30日股東臨時會解任5席董事（含1席獨立董事）及監察人2 席，依法進行補選，本次補選董事3席、獨立董事2席及監察人2席，任 期自107年1月30日至109年5月21日止。

  • 二、依據公司法第192條之1規定暨友旺公司章程第15條規定，全體董事(含 獨立董事)及監察人均採候選人提名制，有關董事(含獨立董事) 及監 察人候選人名單，請參閱本議事手冊第6頁附件一。

  • 三、有關董事選舉辦法，請參閱本議事手冊第15頁附錄三。 四、提請 選舉。

選舉結果：

【討論事項】

第一案（監察人詠利揚企業股份有限公司代表人蔡世褔 提）

。
案由：解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

• 說明：一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內 之行為，應取得股東會之許可。

  • 二、為考量業務上需要，擬依法提請股東會同意解除本公司第九屆董事及其 代表人有關公司法第 209 條提及競業禁止之限制，有關本次解任董事（含 獨立董事）競業禁止限制之職務，請詳補選董事案之董事及獨立董事候 選人名單。

  • 三、提請 核議。

決議：

臨時動議

散會