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Mar 5, 2018

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本資料由　 (上市公司) 2444 兆勁　公司提供

序號	5	發言日期	107/03/05	發言時間	22:42:44
發言人	徐俊賢	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-580777
主旨	董事會決議變更107年度股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/05
說明	1.董事會決議日期:107/03/05 2.股東會召開日期:107/05/21 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路77號 4.召集事由一、報告事項: (1)一○六年度營業報告 (2)監察人審查一○六年度決算表冊報告 (3)一○六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司一○六年度決算書表(營業報告書及財務報表)案 (2)承認本公司一○六年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)以資本公積發放現金案 (2)發行私募可轉換公司債案 (3)修正本公司「公司章程」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項: 補選一席獨立董事及一席董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/03/23 11.停止過戶截止日期:107/05/21 12.其他應敘明事項:董事會決議變更107年股東常會開會日期。 (一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)提 名名單，但以一項並以三百字為限。 (二)受理股東提案及提名期間：107/3/14-107/3/23(上午九時至下午五時) (三)受理股東提案及提名處所：苗栗縣竹南鎮友義路77號股務課。 (四)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者 2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者 3.該議案於公告受理期間外提出者

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