AboCom — AGM Information 2017

Dec 15, 2017

友旺科技股份有限公司 一○六年股東常會議案參考資料

報告事項

第一案 ( 董事會提 )

案由：一○五年度營業報告，報請公鑒。

說明：一○五年度營業報告書，請參閱附件一（P.8~P.9）。

第二案 (董事會提)

案由：監察人審查一○五年度決算報告，報請公鑒。

說明：一、本公司一○五年度財務決算表冊，業經會計師查核竣事，並經監 察人審查完竣後，繕具審查報告書，請參閱附件二（P.10）。

二、敦請監察人宣讀審查報告書。

第三案 ( 董事會提 )

案由：一○五年度董監酬勞及員工酬勞分派報告，報請公鑒。

說明：本公司105 年度獲利新台幣60,542,492 元，依公司章程第29 條規定， 提撥10%員工酬勞新台幣6,054,249 元及2%董監酬勞新台幣1,210,850 元，員工酬勞及董監酬勞全數以現金發放。

承認事項

第一案 ( 董事會提 )

案由：一○五年度決算表冊承認案，提請 承認。

• 說明：一、本公司一○五年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金 流量表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳錦章及陳明煇會計師查

1

核完竣，並經106 年3 月3 日第八屆第22 次董事會決議通過，上 述表冊及營業報告書，並送監察人審查認無不合，並出具書面查 核報告在案。

• 二、本公司一○五年度營業報告書及上述決算表冊，請參閱附件一 (P.8~P.9)及附件三(P.11~P.30)，敬請 承認。

決議：

第二案 ( 董事會提 )

案由：一○五年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明：一、一○五年度稅後淨利新台幣53,277,393 元，減調整後累積虧損新 台幣4,021,463 元，減提列10%法定公積新台幣4,925,593 元後， 本期可供分配盈餘新台幣44,330,337 元。本次配發現金股息新台 幣42,718,759 元，期末未分配盈餘新台幣1,611,578 元。

• 二、本次現金股利每股配發新台幣0.5 元，總計新台幣42,718,759 元； 現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元 之畸零款合計數轉入本公司職工福利委員會；待本次股東會決議 通過後，授權董事會另訂配息基準日，辦理現金發放相關事宜。

• 三、如嗣後辦理第二次有擔保轉換公司債依發行及轉換辦法轉換或其 他情形，致流通在外總股數有所變動時，股東配息率因此發生變 動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

• 四、一○五年度盈餘分配表，請參閱附件四(P.31)，敬請 承認。

決議：

選舉事項

第一案 ( 董事會提 )

2

案由：選舉第九屆董事及監察人案。

• 說明：一、第八屆董事及監察人任期屆滿，經本公司董事會決議，提請本次 股東常會改選第九屆董事及監察人。

• 二、選舉名額，董事七席(含二席獨立董事)、監察人三席；其新任董 事及監察人之任期自106 年5 月22 日起至109 年5 月21 日止， 任期三年，股東會結束後隨即就任。

三、本公司董事及監察人選舉採候選人提名制度，股東應就董事(含獨 立董事)及監察人候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關 資料如下：

候選人類 別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (註)
董事	歐陽自坤	淡江大學電算系	友旺科技股份有限公司總經理	友旺科技股份有限公司董事長	8,749,191 股
			友訊科技股份有限公司廠長
董事	李璨勳	交通大學管科所	威剛科技股份有限公司投資暨公共關	東方量子管理顧問有限公司董事長	92,520 股
			係部處長
			萬國科技股份有限公司董事	東方量子股份有限公司董事長
董事	張國弘	逢甲大學電子工程系	Helios Semiconductors研發副總	興砂科技股份有限公司董事長	500,000 股
			Sandisk Corp.資深經理
董事	劉興旺	專科	啟洋科技工程股份有限公司業務經理	新技國際工程股份有限公司總經理	100,000 股
			聯合機電顧問股份有限公司業務經理	北區機電技術顧問股份有限公司總
				經理
董事	萬昭忠	師大商教系	視陽國際股份有限公司董事長	香草山實業有限公司執行長	0 股
			銘華國際企業有限公司總經理
董事	磐實綠能科技有限公司	南開大學企業管理博士	龍華科技大學兼任講師	龍華科技大學兼任講師	1,000 股
	代表人：鄭瑞璽
董事	磐實綠能科技有限公司	東海大學財務金融學碩士	保德信證券投資信託股份有限公司專	保德信證券投資信託股份有限公司	1,000 股
	代表人：蔡世福		案副理	專案副理
董事	磐實綠能科技有限公司	臺灣觀光經營管理專科學	民享家庭五金行業務經理	民享家庭五金行業務經理	1,000 股
	代表人：周志任	校
獨立董事	林宗燕	美國東新墨西哥州立大學	勤業眾信會計師事務所合夥會計師	林宗燕會計師事務所主持會計師	0 股
		企業(管理)碩士
		國立政治大學法學院法律	眾信聯合會計師事務所新竹分所主持
		研究所碩士	人
獨立董事	張耀天	國立東華大學法學碩士	律師	張耀天律師事務所	0 股
		國立台灣大學法學學士
監察人	眾旺投資股份有限公司	健行科技大學電子工程系	錦仁電子股份有限公司董事長	欣冠電子有限公司總經理	853,091 股
	代表人：陳坤錦		仁翔電子股份有限公司總經理
監察人	眾旺投資股份有限公司	明新科技大學電機工程系	臺灣虹志電腦股份有限公司製造部主	慧達電子股份有限公司總經理	853,091 股
	代表人：葉清趙		任
			神通電腦股份有限公司物管
監察人	楊子霆	海山高職電機科	緯盟國際股份有限公司營運部經理	宜家家居股份有限公司採購經理	12,000 股
監察人	詠利揚企業股份有限公	十信商工	百徽股份有限公司董事長	詠利揚企業股份有限公司監察人	31,000 股
	司代表人：楊祥傳

註：截至 106 年 3 月 24 日止之持有股數。

四、敬請選舉。

3

選舉結果：

討論事項

第一案 (董事會提)

案由：修正本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

• 說明：一、本公司因應主管機關106 年1 月18 日函令，上市(櫃)公司自107 年起召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，故 修正公司章程部分條文。

• 二、修正條文對照表，請參閱附件五(P.32~P.33)。

決議：

第二案 (董事會提)

• 案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

• 說明：一、主管機關於106 年2 月9 日修訂「公開發行公司取得或處分資產 處理準則」部分條文。

• 二、配合辦法規定擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，修正條 文對照表，請參閱附件六(P.34~P.39)。

決議：

第三案

• 案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說明：一、本公司因業務上需要，董事(含獨立董事)有為自己或他人屬於公 司營運範圍內行為之必要，得從事其他屬於本公司營業範圍內之業 務。

4

二、依據公司法第209 條規定辦理，解除新任董事(含獨立董事)及其 法人代表人競業禁止之限制，有關新任董事(含獨立董事)兼任情 形將依選舉結果在股東會決議前說明之。

決議：

臨時動議

散 會

5