AboCom — AGM Information 2016

Mar 16, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2444 兆勁　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/16	發言時間	18:56:01
發言人	歐陽自坤	發言人職稱	董事長	發言人電話	037-580777
主旨	董事會決議召開105年度股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/16
說明	1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路77號 4.召集事由: (一)討論事項 (1)公司章程修正案 (二)報告事項 (1)一○四年度董監酬勞及員工酬勞報告 (2)一○四年度營業報告 (3)監察人審查一○四年度決算報告 (4)募集公司債原因及有關事項報告 (三)承認事項 (1)一○四年度決算表冊承認案 (2)一○四年度盈餘分配案 (四)選舉與討論事項 (1)補選獨立董事及監察人案 (2)解除獨立董事競業禁止之限制案 (五)臨時動議或其他相關提案 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，持有1%以上之股東書面提案期間訂定為105 年4月1日至105年4月11日，其受理處所為本公司地址(苗栗縣竹南鎮友 義路77號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.