AboCom — AGM Information 2016

Jun 8, 2016

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本資料由　 (上市公司) 2444 兆勁　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/08	發言時間	17:52:36
發言人	歐陽自坤	發言人職稱	董事長	發言人電話	037-580777
主旨	公告本公司一○五年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/08
說明	1.股東常會日期:105/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 決議通過一○四年度盈餘分配案。 股東現金股利(每股0.15元)新台幣12,815,627元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 決議通過修訂公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 決議通過承認一○四年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選獨立董事2名及監察人1名，任期自105年6月8日至106年6月24日。 獨立董事當選名單及選舉權數如下: 獨立董事林宗燕先生：55,674,762權數 獨立董事吳德人先生：55,732,748權數 監察人當選名單及選舉權數如下： 監察人眾旺投資股份有限公司 代表人：張介堯先生 55,703,755權數 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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