盈正 — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 28, 2026

100415

盈正豫順電子股份有限公司 股務代理機構

富邦綜合證券股份有限公司

地址：台北市中正區許昌街17號11樓（香港大樓）
電話：(02)2361-1300（代表號）股票代號：3628
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30（星期例假日除外）

富邦證券智能客服

https://chatbot.fos.com.tw/Webhook/

※本股與代理部經法令規定所簽簽之個人資料。因在辦理股權業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之條款徵用及規定保存。

53 反詐騙提醒：

不聽來源不明資訊、不知陌生投資群組、
不用保證獲利APP、接獲可疑電話、可撥打165
或富邦證券反詐專線 0800-088-268 查詢。

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即許間

股東 合修

※（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw

15 盈正豫順電子股份有限公司 股東印鑑

滿藉/註冊國			戶號
戶名				電話或手機號碼
身分證字號或統一編號	登記日期	現行代號	帳號(請由主方依序填寫分行別、科目、帳號、銷號,多發空格留在右方)
戶籍地址
通訊地址

15 盈正豫順電子股份有限公司 股東印鑑中

國籍/註冊國			戶號
戶名				電話或手機號碼
身分證字號或統一編號			出生日期或設立日期
戶籍地址
通訊地址

※請 責股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

股東

15 盈正豫順電子股份有限公司 現金股利領取方式登記表

滿藉/註冊國			戶號
戶名				電話或手機號碼
身分證字號或統一編號			出生日期或設立日期
戶籍地址
通訊地址

股東

15 盈正豫順電子股份有限公司 現金股利領取方式登記表

股東編號		簽名或蓋章
本股東於	1
於	股東或名稱
於	受託代理人	簽名或蓋章
戶號
帳名或名稱
身分證字號或統一編號
住址

股東

15 盈正豫順電子股份有限公司 現金股利領取方式登記表

股東編號		簽名或蓋章

---

5

10

1

台北市中正區井昌街十七號十一樓(壽德大樓)

臺北壽順電子股份有限公司 股務代理部

陳

等

蘇

明

陳

明

蘇

明

蘇

臺託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。

九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。

十、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

盈正豫順電子股份有限公司115年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國115年5月27日(星期三)上午9時整，但仲信消務會經(新北市新店區中興路三段219-2號1樓)，召開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到處統點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 一一四年度審計委員會意細報告。3. 一一四年度員工解僱及董事解僱報告。(二)承認事項：1. 承認本公司一一四年度營業報告書及決算表冊彙。2. 承認本公司一一四年度盈餘分配彙。(三)討論事項：1. 據訂本公司「股東會議事規則」部份條文彙。(四)選舉事項：1. 董事選舉彙。(五)其他議彙：1. 解除本公司改選後新任董事暨其代表人就業行為禁止之限制彙。(六)臨時勉議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣146,250,000元，每股配發3.25元。

三、本次股東會選任董事0席(含國立董事3席)，按候選人提名制，董事候選人名單：許文、陳文全、漢唐集成股份有限公司代表人：潘麗雯、王嘉貴、宋建欽、麥敏洳、國立董事候選人名單：羅元良、謝發煌、馬達維。投資人如欲查詢候選人之帶經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twoc.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。

四、本公司討論董事就業禁止之解除，是依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事暨其代表人就業行為禁止之限制。

五、茲依公司法第165條規定自民國115年3月29日起至115年5月27日止為停止股票過戶期間。

六、檢舉、督股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(等)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手冊。

七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月24日前公告於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接變入證券會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號：3628)

八、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年4月25日至115年5月24日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券長網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券變期資共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：https://stockservices.tdoc.com.tw)，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

十、本次股東會讓案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twoc.com.tw/mops/#/web/home)/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

十一、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致

會股東

盈正豫順電子股份有限公司董事會

聯盟股股股股股股股股股股