盈正 — Board/Management Information 2026

May 27, 2026

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本資料由　 (上櫃公司) 3628 盈正　公司提供

序號	8	發言日期	115/05/27	發言時間	14:11:29
發言人	林志峰	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	02-29176857
主旨	公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	115/05/27
說明	1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:許文、漢唐集成股份有限公司代表人-潘麗雲、陳友安、王桑貴、宋建凱、 何俊輝 獨立董事:丁予嘉、蘇元良、謝靜琪 4.舊任者簡歷: 許 文 本公司董事長 漢唐集成股份有限公司代表人-潘麗雲 漢唐集成股份有限公司公司治理主管 陳友安 本公司副董事長 王桑貴 中華民國地下管道技術協會榮譽理事長 宋建凱 本公司技術支援部副總 何俊輝 華盛資產管理顧問股份有限公司董事長 丁予嘉 華固建設股份有限公司獨立董事 蘇元良 餘光能源股份有限公司董事長 謝靜琪 考試院地政士考試審議委員會委員 5.新任者職稱及姓名: 董事:許文、黃敏洲、宋建凱、漢唐集成股份有限公司代表人-潘麗雲、王桑貴、 陳友安 獨立董事:謝靜琪、馬達維、蘇元良 6.新任者簡歷: 許 文 本公司董事長 黃敏洲 本公司總經理 宋建凱 本公司技術支援部副總 漢唐集成股份有限公司代表人-潘麗雲 漢唐集成股份有限公司公司治理主管 王桑貴 中華民國地下管道技術協會榮譽理事長 陳友安 本公司副董事長 謝靜琪 考試院地政士考試審議委員會委員 馬達維 安特羅生物科技股份有限公司獨立董事 蘇元良 餘光能源股份有限公司董事長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事: 許 文 9,638,177股 黃敏洲 15,000股 宋建凱 192,921股 漢唐集成股份有限公司代表人-潘麗雲 13,089,502股 王桑貴 0股 陳友安 2,485,763股 獨立董事: 謝靜琪 0股 馬達維 0股 蘇元良 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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