盈正 — AGM Information 2026

May 28, 2026

盈正豫順電子股份有限公司

民國115年股東常會會議記錄

開會時間：115年5月27日(星期三)上午九時整

開會地點：新北市新店區中興路三段219-2號1樓 (仲信商務會館)

出席董事：許文董事長、潘麗雲董事、王桑貴董事、何俊輝董事

出席獨立董事：丁予嘉獨立董事(審計委員召集人)、蘇元良獨董、謝靜琪獨董

列席人員：周筱姿會計師(資誠聯合會計師事務所)、鄭涵雲律師

出席人數：總出席股數為 30,103,896 股，佔本公司已發行股數 45,000,000 股之 66.89%，已達法定開會標準。(其中以電子方式出席股數為 27,182,395 股，電子投票率佔本公司已發行股數 45,000,000 股之 60.41%)。本次股東常會，共計 4 席董事、3 席獨立董事出席，佔全數董事席次之 77.78%。

主席：許文 董事長

記錄：林淑麗

一、宣佈開會

二、主席致詞：略

三、報告事項

第一案

案 由：一一四年度營業報告，報請 公鑑。

說明：本公司一一四年度營業報告書，請詳見附件一。

洽悉。

第二案

案 由：一一四年度審計委員會查核報告，報請 公鑑。

說明：本公司一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，業經本公司審計委員會查核竣事，並出具審計委員會查核報告書，請詳見附件二。

洽悉。

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第三案

案由：一一四年度員工酬勞及董事酬勞提撥暨分配報告，報請公鑑。

說明：
1. 本公司一一四年度未計員工酬勞及董事報酬之稅前淨利合計為新台幣233,371,563元。
2. 經薪酬委員會及董事會審酌相關規定與公司一一四年度經營成效後決議，提撥一一四年度員工酬勞及董事酬勞，分別提撥員工酬勞計新台幣14,652,000元 (6.03%)及董事報酬計新台幣4,603,500元 (1.97%)，各佔扣除酬勞前之自結稅前淨利不低於6%及未高於2%，符合章程規定。

洽悉。

以上各報告案經主席詢問在場股東是否有不清楚處，均表達無。

四、承認事項

第一案 【董事會提】

案由：本公司一一四度營業報告書及決算表冊案，提請承認。

說明：
1. 本公司一一四年度營業報告書，請詳見附件一。
2. 本公司一一四年度財務報表及合併財務報表業已編製完成，併同資誠聯合會計師事務所林瑟凱會計師及林冠宏會計師出具之無保留意見查核報告書在案。
3. 會計師查核報告書及上述財務報表，請詳見附件三及附件四。
4. 提請承認。

決議：議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	棄權
30,103,896權
(含電子投票: 27,182,395權)	29,560,296權
(含電子投票: 26,638,795權)	27,369權
(含電子投票: 27,369權)	516,231權
(含電子投票: 516,231權)
100%	98.19%	0.09%	1.72%

第二案 【董事會提】

案由：本公司一一四年度盈餘分配案，提請承認。

說明：

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1. 本公司一一四年度盈餘分配表內容，請詳見附件五。
2. 本公司一一四年度盈餘擬分派股東現金股利每股3.25元，預計發放總額新台幣146,250,000元。本現金股利分配案俟股東常會通過後，擬請授權董事長另訂配息基準日，且現金股利分派金額至新台幣元為止，不足一元之畸零款合計數將以轉回未分配盈餘方式處理。
3. 提請承認。

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	棄權
30,103,896權
(含電子投票: 27,182,395權)	29,595,385權
(含電子投票: 26,673,884權)	29,505權
(含電子投票: 29,505權)	479,006權
(含電子投票: 479,006權)
100%	98.31%	0.10%	1.59%

以上各承認案經主席詢問在場股東是否有不清楚處，均表達無。

五、討論事項

第一案【董事會提】

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請討論。

說明：

1. 依櫃買中心 115.3.16 證櫃監字第 11500549052 號函辦理。
2. 配合法規修正，使其符合金管會公布修正「股東會議事規則」之規定。
3. 「股東會議事規則」部份條文修正對照表，請詳見附件八。
4. 提請討論。

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	棄權
30,103,896權
(含電子投票: 27,182,395權)	29,593,043權
(含電子投票: 26,671,542權)	30,644權
(含電子投票: 30,644權)	480,209權
(含電子投票: 480,209權)
100%	98.30%	0.1%	1.60%

以上討論案經主席詢問在場股東是否有不清楚處，均表達無。

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六、選舉事項

第一案【董事會提】

案 由：董事選舉案，提請 選舉。

說明：

1. 第九屆董事任期於民國115年6月25日屆滿，配合本次股東常會全面改選。
2. 依本公司章程規定應設董事七至九人，且獨立董事至少三人。第十屆預定選舉九席董事(含獨立董事三席)。新任董事任期自115年5月27日至118年5月26日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。
3. 本次提出董事暨獨立董事候選人名單業經本公司115年4月13日董事會審查通過，相關資料請參閱附件六。
4. 提請 選舉。

選舉結果：

名次	戶號	戶名	當選權數	備註
1	47	許 文	30,038,176 權
(含電子投票: 27,116,675 權)	當選
2	2	漢唐集成(股)公司
代表人：潘麗雲	29,412,490 權
(含電子投票: 26,374,989 權)	當選
3	1	陳友安	29,370,824 權
(含電子投票: 24,938,255 權)	當選
4	P100xxxxxx	王桑貴	29,331,329 權
(含電子投票: 26,240,731 權)	當選
5	48	宋建凱	29,303,990 權
(含電子投票: 26,718,462 權)	當選
6	16445	黃敏洲	29,297,026 權
(含電子投票: 26,811,263 權)	當選

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獨立董事

名次	身份證字號	戶名	當選權數	備註
1	D100xxxxxx	蘇元良	29,043,734 權
(含電子投票: 26,281,671 權)	當選
2	T220xxxxxx	謝靜琪	28,809,978 權
(含電子投票: 26,320,985 權)	當選
3	A110xxxxxx	馬達維	28,789,395 權
(含電子投票: 26,300,402 權)	當選

七、其他議案

第一案

案 由：解除本公司改選後新任董事暨其代表人競業行為禁止之限制案，提請討論。

說明：

1. 依公司法第二〇九條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
2. 本公司之本會期選任董事，若兼任與本公司營業範圍所列同類業務者，為配合實際需要，在無損及公司的利益下，提請同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。董事暨獨立董事候選人解除競業行為之限制明細表，請詳見附件七，惟解除對象以實際當選董事(含獨立董事)為準。
3. 提請 討論。

決議：

本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	棄權
30,103,896權
(含電子投票: 27,182,395權)	29,415,182權
(含電子投票: 26,493,681權)	180,771權
(含電子投票: 180,771權)	507,943權
(含電子投票: 507,943權)
100%	97.71%	0.60%	1.69%

本議案經主席詢問在場股東是否其他不清楚處，均表達無。

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八、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

九、散會：上午九時二十分

主席：許文 董事長

記錄：林淑麗