AaB — AGM Information 2009

Apr 30, 2009

Københavns Fondsbørs

Børsmeddelelse nr. 2009/3

Aalborg den 30. april 2009

Generalforsamling for Aalborg Boldspilklub A/S afholdt den 30. april 2009

Dagsorden:

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
• 1. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for selskabet til godkendelse.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
• 1. Forslag fra bestyrelse om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10% større eller mindre end den for selskabets aktier på Københavns Fondsbørs senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.
• 1. Forslag fra aktionærer eller bestyrelsen.
• 1. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
• På valg til bestyrelsen:
  • a. Ole Mølgaard modtager genvalg.
  • b. Finn V. Nielsen modtager genvalg.
  • På valg som suppleant:
  • Henrik Mulvad Kristiansen
• 1. Valg af statsautoriseret revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionsselskab.
• 1. Eventuelt.

Bemærkninger:

• 1. Beretningen blev taget til efterretning.
• 1. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.
• 1. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt.
• 1. Forslaget blev enstemmigt godkendt.
• 1. Der var ikke indkommet forslag fra aktionærer og bestyrelse.
• 1. Der meddeltes enstemmigt decharge.
• 1. Ole Mølgaard og Finn V. Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Som suppleant til bestyrelsen blev Henrik Mulvad Kristiansen enstemmigt genvalgt.
• 1. Beierholm Statsautoriseret Revisionsselskab, Aalborg blev genvalgt til selskabets revisorer.
• 1. Ingen særlige bemærkninger.

Laurits Toft Dirigent