A-Tech Solution CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

에이테크솔루션/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기 화성시 정남면 가장로277 본사 2동 2층교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안  : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안  : 이사ㆍ사외이사의 선임의 건 -제2-1호 의안  : 사내이사 유영목 -제2-2호 의안  : 사내이사 이범경 -제2-3호 의안  : 사내이사 한명규 -제2-4호 의안  : 사외이사 송동호   제3호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안  : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유영목	1952-11	3년	재선임	(현)에이테크솔루션 대표이사
이범경	1961-11	3년	재선임	(현)에이테크솔루션 부사장
한명규	1971-12	3년	재선임	(현)에이테크솔루션 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송동호	1972-07	3년	재선임	(현)효림회계법인 회계사	-