A-Tech Solution CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 에이테크솔루션(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 12 일
권 유 자:	성 명: 에이테크솔루션 주식회사주 소: 경기도 화성시 정남면 가장로 277전화번호: 070-4473-5069
작 성 자:	성 명: 홍영기부서 및 직위: 경영지원실장전화번호: 070-4473-5069

<의결권 대리행사 권유 요약>

에이테크솔루션(주)본인2026년 03월 12일2026년 03월 27일2026년 03월 17일위탁 원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에이테크솔루션(주)보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

유준호최대주주보통주3,293,87132.93임원-이치우직원보통주3,3500.03임원-에이지광학(주)관계사보통주75,1500.75관계사-3,372,37133.72-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 홍영기보통주0직원--신찬섭보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 홍영기개인보통주-직원--신찬섭개인보통주-직원--

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 17일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 2025년 12월 31일 기준 의결권이 제한된 주주(금융계열사)를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 17일(9시) ~ 2026년 3월 26일 (17시)삼성증권https://vote.samsungpop.com주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권 온라인 주총장https://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 오프라인 접수처 - 주 소 : 경기도 화성시 정남면 가장로 277 에이테크솔루션(주) - 접수기간 : 2026년 3월 17일 ~ 3월 26일2. 온라인 접수처 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 9시경기도 화성시 효행구 정남면 가장로 277 본사 2동 2층 교육장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 18일 오전9시 부터 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 주주본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

금형제품의 생산에 있어선 Q(Quality, 품질), D(Delivery, 납기), C(Cost, 원가)의 세 가지 요소가 중요합니다. 금형의 주요 생산국이면서 수요국인 일본, 미국, 독일 등의 국가에서는 품질력이 뒷받침되면서 단납기와 가격이 저렴한 금형생산국 및 생산처를발굴하여 제품의 생산원가 절감과 제품의 생산기간을 단축시키는데 주력을 하고 있습니다.당사는 삼성전자(주) 정밀기기팀의 기계설비를 취득하여 가전, 디스플레이, 자동차 및 정보통신용 금형제조 및 판매를 주 사업목적으로 2001년 8월 20일 설립하였습니다. 당사의 주요 기술인력들을 포함한 임직원들은 금형제작분야에 있어 1992년 카메라렌즈와 컴팩트 디스크 금형 개발, 1993년 Quick Delievery Mold(QDM)개발, 1994년 Gas사출 금형 개발, 1998년 SM5(르노삼성)용 자동차 금형 개발 경험이 있으며 2005년 Steam Mold 금형개발로 DTV의 외관품질을 향상시켰으며, 2006년 Stack Mold 금형개발, 2006년 DSI 금형개발로 생산성 향상을 이루었고, 2007년 하반기 Runner Less 금형개발, 이중사출 금형개발 등 풍부한 금형 기술력을 확보하고 있습니다.또한 당사는 설립 이후 ISO9001인증, QS9000인증 및 ISO14001, IATF16949를 획득하였으며, 기술력 및 품질에 대하여는 대내외적으로 신뢰를 얻고 있습니다.당사의 가전용 사출금형으로는 DTV, 에어콘, 냉장고, 세탁기 외관금형이며, 디스플레이용 금형으로는 DTV 내부 Frame 금형, 모니터 금형이 있습니다. 자동차금형으로는 대형 고장력 PRESS금형, 인테리어 사출금형, Bumper, Inpanel 등 모든부문의 금형을 제작하고 있습니다. 정밀금형으로는 유리 및 플라스틱 LENS금형, HUD관련 금형을 제작하고 있습니다.당사는 사출금형을 주력으로 국내에서는 삼성전자의 대형 프리미엄 제품 금형, 자동차 업체로는 국내에선 현대ㆍ기아자동차, 해외에서는 GM, FORD자동차등을 주요 목표시장으로 삼아 대형/고정밀을 요구하는 금형에 주력하여 매출 극대화와 고부가치 창출을 목표로 하고 있으며, 축적된 금형기술을 기반으로 정밀구동부품, OA제품, Gear Box Ass'y, LED LeadFrame 등을 생산하여 지속적인 성장을 하고 있습니다.당사는 금형산업을 이끌어온 기술을 기반으로 금형기술, 핵심부품 소재기술 및 엔지니어링 시스템을 연구 개발하고 금형인재를 육성하기 위하여 사내외 전문교육 프로그램을 활용하여 교육을 하고 있습니다. 그리하여 시장의 요구나 고객의 요구를 아이디어, 제품기획 단계에서부터 제품설계, 금형, 사출, 생산, 시장출시 단계까지 모두 총괄하는 ONE-STOP SOLUTION을 제공하는 엔지니어링 회사로 성장 발전하여 갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	표준산업 분류코드	사업내용
기타 특수 목적용 기계제조업	29293	주형 및 금형 제조업

(2) 시장점유율

당사의 주력 매출품목의 구성상 국내 경쟁업체 및 시장점유율을 산출하기 위한

업체간 비교가 곤란하여 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

금형의 전ㆍ후방 연관 산업의 구조를 살펴보면, 일반적으로 금형 산업은 ① 최후방산업에 속하는 당사와 같은 금형기초소재 생산업체, ② 금형업체, ③ 직접적인 금형 수요산업이자 제조업의 2~3차 벤더인 부품업체들 및 ④ 최전방산업이자 최종소비재를 생산하는 제조업체들로 구성되어 있습니다. 이들 4가지 업계의 전ㆍ후방산업에 대한 교섭력은 시장의 형태 및 특성에 따라 각기 상이하지만, 금형 및 금형 기초소재 산업은 전방산업의 단납기 요구에 민첩하게 대응하는 것이 핵심적인 경쟁우위를 형성하는 등 통상적으로 수요자 우위의 Buyer's Market을 형성하고 있는 것으로 파악됩니다.최전방산업이자 금형수요산업인 최종소비재를 생산하는 제조업체는 소비재를 생산하기 때문에 대량생산체제를 구축하여 생산량을 일정 수준 이상으로 증가시켜 규모의 경제 효과를 창출하지 못한다면 경쟁 기업 대비 원가 경쟁력을 확보할 수 없습니다. 따라서 당사의 주요 최전방산업인 LED TV, 자동차, 가전 등은 국내 시장뿐만 아니라 세계시장에서도 소수의 기업에 의해 과점체제를 구축하고 있으며, 이러한 과점화 현상은 점차 심화되고 있는 경향을 보이고 있습니다. 이들 최전방 산업군에 속하는 업체들은 다수 업체로 구성되어 규모면에서 열위에 있는 후방산업군에 대해서 강력한 교섭력을 보유하고 있으며, 통상적으로 최전방산업인 대기업을 중심으로 수직계열화된 생산 구조를 구축하고 있습니다.따라서 당사의 제품은 최종소비자가 직접 사용하는 소비재는 아니지만, 주요 매출처인 최종 소비재를 생산하는 제조업체의 업황에 의해서 좌우되므로 자동차, 전기 / 전자, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분의 산업의 경기 변동에 직ㆍ간접적인 영향을 받고 있습니다.

(4) 조직도

chatgpt image 2026년 3월 9일 오후 04_13_17.jpg 조직도(202512)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표는 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제25(당)기 2025년 12월 31일 현재
제24(전)기 2024년 12월 31일 현재
에이테크솔루션 주식회사와 그 종속기업	(단위: 천원)

과 목	제25기 당기말		제24기 전기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		224,243,250		181,270,244
현금및현금성자산	6,682,495		5,436,653
매출채권	60,035,846		41,364,241
선급금	1,346,565		1,955,983
기타채권	12,603,938		6,376,707
당기법인세자산	2,489,041		2,111,251
재고자산	140,503,838		123,468,230
기타유동자산	581,527		557,179
Ⅱ. 비유동자산		99,007,755		98,979,132
장기금융자산	287,938		184,659
당기손익-공정가치측정금융자산	272,688		272,688
투자부동산	8,136,487		7,743,505
장기기타채권	1,480,864		1,272,548
이연법인세자산	1,133,147		352,038
유형자산	85,998,438		87,269,304
무형자산	1,698,193		1,884,390
자 산 총 계		323,251,005		280,249,376
부 채
Ⅰ. 유동부채		230,305,606		185,454,439
매입채무	58,810,434		39,483,588
단기차입금	106,506,278		91,533,209
미지급금	7,746,153		10,734,805
선수금	53,309,056		38,379,006
당기법인세부채	544,892		212,896
기타유동부채	1,010,703		1,354,907
당기손익-공정가치측정금융부채	65,863		56,050
유동성장기부채	1,041,667		2,500,000
유동성리스부채	50,057		136,877
충당부채	1,220,503		1,063,101
Ⅱ. 비유동부채		4,056,675		6,957,286
장기차입금	953,267		3,899,170
종업원급여부채	2,723,976		2,525,230
장기성미지급금	301,615		373,834
비유동리스부채	77,817		159,052
부 채 총 계		234,362,281		192,411,725
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		88,806,060		87,119,433
자본금	5,000,000		5,000,000
자본잉여금	8,200,751		8,200,751
기타자본구성요소	4,548,911		3,027,961
이익잉여금	71,056,398		70,890,721
Ⅱ. 비지배지분		82,664		718,218
자 본 총 계		88,888,724		87,837,651
부 채 및 자 본 총 계		323,251,005		280,249,376

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제25(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제24(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
에이테크솔루션 주식회사와 그 종속기업	(단위: 천원)

과 목	제25(당)기		제24(전)기
I. 매출액		305,490,060		289,527,428
II. 매출원가		278,549,117		265,943,159
III. 매출총이익		26,940,943		23,584,269
IV. 판매비와관리비		26,329,659		23,091,952
V. 영업이익		611,284		492,317
금융수익	3,012,386		4,607,779
금융비용	5,950,185		6,611,920
기타수익	2,766,965		2,768,236
기타비용	121,688		46,528
VI. 법인세비용차감전순이익		318,762		1,209,884
VII. 법인세비용(수익)		(11,296)		813,959
VIII. 당기순이익		330,058		395,925
지배기업주주지분	461,408		612,215
비지배주주지분	(131,350)		(216,290)
IX. 기타포괄손익		721,015		975,639
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(295,731)		384,963
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	1,016,746		590,676
X. 총포괄이익		1,051,073		1,371,564
지배기업주주지분	1,136,059		1,528,786
비지배주주지분	(84,986)		(157,222)
XI. 주당손익
기본주당이익(단위: 원)		46		61

연 결 자 본 변 동 표
제25(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제24(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
에이테크솔루션 주식회사와 그 종속기업	(단위: 천원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	총 계
2024.01.01(전기초)	5,000,000	8,200,751	2,646,088	69,893,543	725,705	86,466,087
당기총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	612,215	(216,290)	395,925
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	384,963	-	384,963
해외사업환산손익	-	-	531,608	-	59,068	590,676
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연결회사내 자본거래	-	-	(149,735)	-	149,735	-
2024.12.31(전기말)	5,000,000	8,200,751	3,027,961	70,890,721	718,218	87,837,651
2025.01.01(당기초)	5,000,000	8,200,751	3,027,961	70,890,721	718,218	87,837,651
당기총포괄이익
당기순이익	-	-	-	461,408	(131,350)	330,058
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(295,731)	-	(295,731)
해외사업환산손익	-	-	970,382	-	46,364	1,016,746
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연결회사내 자본거래	-	-	550,568	-	(550,568)	-
2025.12.31(당기말)	5,000,000	8,200,751	4,548,911	71,056,398	82,664	88,888,724

연 결 현 금 흐 름 표
제25(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제24(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
에이테크솔루션 주식회사와 그 종속기업	(단위: 천원)

구 분	제25(당)기		제24(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,145,525)		544,886
1. 영업에서 창출된 현금(주석27)	1,388,469		5,735,878
가. 당기순이익	330,058		395,925
나. 가감	17,635,088		16,870,583
다. 자산ㆍ부채의 증감	(16,576,677)		(11,530,630)
2. 이자수취	165,982		205,634
3. 이자지급	(2,370,660)		(4,645,333)
4. 법인세의 납부	(329,316)		(751,293)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(7,231,743)		(4,580,436)
1. 유형자산의 처분	1,826,849		3,279,987
2. 무형자산의 처분	5,195		-
3. 단기대여금의 감소	4,000		44,000
4. 장기기타채권의 감소	276,087		882,635
5. 보증금의 감소	11,800		188,700
6. 장기금융상품의 감소	-		112,653
7. 단기대여금의 증가	(3,030,300)		(14,000)
8. 장기금융상품의 증가	(53,806)		(79,900)
9. 보증금의 증가	(33,390)		(19,000)
10. 장기기타채권의 증가	(33,000)		(55,000)
11. 유형자산의 취득	(6,036,301)		(8,218,991)
12. 무형자산의 취득	(168,877)		(272,473)
13. 투자부동산의 취득	-		(429,047)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		9,535,522		7,547,363
1. 단기차입금의 차입	17,063,700		26,177,049
3. 단기차입금의 상환	(3,000,000)		(14,030,294)
4. 장기차입금의 상환	-		(2,282,505)
5. 리스부채의 상환	(55,983)		(150,220)
6. 유동성장기부채의 상환	(4,472,195)		(2,166,667)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		1,158,254		3,511,813
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		5,436,653		6,538,710
Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과		87,588		(4,613,870)
Ⅵ. 기말 현금및현금성자산		6,682,495		5,436,653

별도재무제표

재 무 상 태 표
제25(당)기 2025년 12월 31일 현재
제24(전)기 2024년 12월 31일 현재
에이테크솔루션 주식회사	(단위: 천원)

과 목	제25기 당기말		제24기 전기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		192,899,699		169,511,149
현금및현금성자산	6,459,206		5,010,160
매출채권	59,450,760		50,467,441
선급금	953,571		1,221,512
기타채권	5,238,139		4,737,283
당기법인세자산	292,634		292,634
재고자산	120,077,999		107,365,152
기타유동자산	427,390		416,967
Ⅱ. 비유동자산		83,908,584		78,454,206
장기금융자산	287,938		184,659
당기손익-공정가치측정금융자산	272,688		272,688
종속기업투자주식	9,423,593		5,330,643
장기기타채권	1,304,308		1,110,789
이연법인세자산	751,444		235,344
유형자산	70,359,649		69,640,546
무형자산	1,508,964		1,679,537
자 산 총 계		276,808,283		247,965,355
부 채
Ⅰ. 유동부채		187,063,527		160,018,035
매입채무	42,124,937		39,539,281
단기차입금	82,878,000		68,978,000
외화단기차입금	5,452,620		5,586,000
미지급금	5,567,625		5,644,115
선수금	47,257,909		35,201,533
당기법인세부채	544,892		212,896
기타유동부채	859,454		1,100,182
당기손익-공정가치측정금융부채	65,863		56,050
유동성장기부채	1,041,667		2,500,000
유동성리스부채	50,057		136,877
충당부채	1,220,503		1,063,101
Ⅱ. 비유동부채		2,430,615		3,423,480
장기차입금	-		1,041,667
종업원급여부채	2,051,183		1,848,927
장기성미지급금	301,615		373,834
비유동리스부채	77,817		159,052
부 채 총 계		189,494,142		163,441,515
자 본
Ⅰ. 자본금		5,000,000		5,000,000
Ⅱ. 자본잉여금		8,200,751		8,200,751
Ⅲ. 기타자본구성요소		1,751,375		1,751,375
Ⅳ. 이익잉여금		72,362,015		69,571,714
자 본 총 계		87,314,141		84,523,840
부 채 및 자 본 총 계		276,808,283		247,965,355

포 괄 손 익 계 산 서
제25(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제24(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
에이테크솔루션 주식회사	(단위: 천원)

과 목	제25(당)기		제24(전)기
I. 매출액		257,726,734		238,704,971
II. 매출원가		233,642,521		217,456,975
III. 매출총이익		24,084,213		21,247,996
IV. 판매비와관리비		19,096,746		18,079,673
V. 영업이익		4,987,467		3,168,323
금융수익	1,567,570		4,123,826
금융비용	4,685,022		5,303,267
기타수익	1,547,421		1,105,885
기타비용	106,630		36,253
VI. 법인세비용차감전순이익		3,310,806		3,058,514
VII. 법인세비용		224,774		813,960
VIII. 당기순이익		3,086,032		2,244,554
IX. 기타포괄손익		(295,731)		384,963
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(295,731)		384,963
X. 총포괄이익		2,790,301		2,629,517
XI. 주당손익
기본주당이익(단위: 원)		309		224

자 본 변 동 표
제25(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제24(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
에이테크솔루션 주식회사	(단위: 천원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	이익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	5,000,000	8,200,751	1,751,375	66,942,197	81,894,323
당기총포괄이익
당기순이익	-	-	-	2,244,554	2,244,554
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	384,963	384,963
2024.12.31(전기말)	5,000,000	8,200,751	1,751,375	69,571,714	84,523,840
2025.01.01(당기초)	5,000,000	8,200,751	1,751,375	69,571,714	84,523,840
당기총포괄이익
당기순이익	-	-	-	3,086,032	3,086,032
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(295,731)	(295,731)
2025.12.31(당기말)	5,000,000	8,200,751	1,751,375	72,362,015	87,314,141

현 금 흐 름 표
제25(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제24(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
에이테크솔루션 주식회사	(단위: 천원)

구 분	제25(당)기		제24(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,674,886)		(7,249,455)
1. 영업에서 창출된 현금(주석27)	2,089,968		(3,215,526)
가. 당기순이익	3,086,032		2,244,554
나. 가감	13,181,777		13,927,642
다. 자산ㆍ부채의 증감	(14,177,841)		(19,387,722)
2. 이자수취	107,669		146,096
3. 이자지급	(3,543,207)		(3,428,732)
4. 법인세의 납부	(329,316)		(751,293)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(8,220,085)		(4,028,627)
1. 단기대여금의 감소	4,000		44,000
2. 유형자산의 처분	1,497,805		3,029,423
3. 장기기타채권의 감소	254,536		856,863
4. 보증금의 감소	11,800		186,720
5. 장기금융상품의 감소	-		112,653
6. 단기대여금의 증가	-		(14,000)
7. 장기금융상품의 증가	(53,806)		(79,900)
8. 보증금의 증가	(7,150)		(19,000)
9. 장기기타채권의 증가	(33,000)		(55,000)
10. 유형자산의 취득	(5,677,779)		(6,435,245)
11. 무형자산의 취득	(123,541)		(169,391)
12. 종속기업 유상증자	(4,092,950)		(1,485,750)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		11,344,017		9,883,113
1. 단기차입금의 차입	16,900,000		26,177,049
2. 단기차입금의 상환	(3,000,000)		(13,977,049)
3. 리스부채의 상환	(55,983)		(150,220)
4. 유동성장기부채의 상환	(2,500,000)		(2,166,667)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		1,449,046		(1,394,969)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		5,010,160		6,405,129
Ⅵ. 기말 현금및현금성자산		6,459,206		5,010,160

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제25기
현금배당총액 (백만원)		해당사항 없음
현금배당성향 %
현금배당수익률 %	보통주
주당 현금배당금 (원)	보통주

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경- 해당사항이 없습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 11 조의 2【주식의 소각】 ② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.	제 11 조의 2【주식의 소각】 ② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 취득일로부터 1년 이내에 소각하는 방법으로 한다. 다만, 다음 각 호의 경영상 목적이 있는 경우에는 예외로 한다. 1. 주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부 및 임직원 성과보상 2. 우리사주조합에 대한 배정 3. 타 법인과의 전략적 제휴, 주식의 포괄적 교환.이전, 재무구조 개선 등 경영상 목적	- 상법 개정안 반영 (상법 제341조의 4等)
제 20 조의 3【소집지】 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제 20 조의 3【소집지】 ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 제1항의 장소에서 주주총회를 개최함과 동시에 전자적 방법으로 주주가 주주총회에 출석할 수 있는 방법(이하 "전자주주총회"라 한다)을 병행하여 개최할 수 있다. ③ 회사는 해당 주주총회를 제1항의 장소를 정하지 아니하고 전자주주총회로만 개최할 수 있다.	- 상법 개정안 반영 (상법 제542조의 14等)
신설	제 20 조의 7【전자주주총회】 ① 회사가 제20조의3 제2항 또는 제3항에 따라 전자주주총회를 개최하는 경우, 주주는 「상법」등 관계법령에서 정하는 바에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 전자주주총회의 소집을 통지할 때 접속경로 및 절차, 통신장애 발생 시 대처 방법 등을 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ③ 전자주주총회 중에 통신장애 등으로 회의를 계속할 수 없는 경우, 의장은 즉시 회의의 연기 또는 속행을 결정할 수 있다.	- 상법 개정안 반영 (상법 제542조의 14等)
제 25 조【이사의 수와 선임】 ① 회사는 이사 3명 이상을 두고 사외이사 는 이사총수의 1/4이상으로 두되, 상법이 정하는 바에 따라 주주총회에서 이를 선임한다.	제 25 조【이사의 수와 선임】 ① 회사는 이사 3명 이상을 두고 독립이사는 상법등 관련 법령에서 정하는 원수 이상으로 두되, 상법이 정하는 바에 따라 주주총회에서 이를 선임한다.	- 상법 개정안 반영 (상법 제548조의 8等)
제 29 조의 2【이사의 의무】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.	제 29 조의 2【이사의 의무】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사와 주주 를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.	- 상법 개정안 반영 (상법 제382조의 3等)
제 36 조의 2【외부감사인의 선임】 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한...	제 36 조의 2【외부감사인의 선임】 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 의 규정에 의한...	문구 단순변경
부칙 (시행일) 이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.	부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일 부터 시행한다. 제2조 (명칭 변경 등에 관한 적용례) 제20조의3 제3항(완전 전자주주총회) 및 제25조(독립이사 명칭)의 개정 규정은 개정 상법의 해당 규정이 시행되는 날부터 효력을 발생한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

상법 제388조 및 당사 정관 제28조의 규정에 의한 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

변경전 내용변경후 내용변경의 목적

제 5조 (퇴직금)

3. 제 5조 1항에 명시한 지급배율은 아래 표1과 같이 한다.

[표1]퇴직금 지급률

직책	지급률
부사장 이상	3배수
기타 임원	2배수

제 5조 (퇴직금)

3. 제 5조 1항에 명시한 지급배율은 아래 표1과 같이 한다.

[표1]퇴직금 지급률

직책	지급률
대표이사	3배수
기타 임원	1.5배수

규정 현실화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	954백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	48백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음