A-Tech Solution CO., LTD. — AGM Information 2020

Feb 25, 2020

에이테크솔루션/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기 화성시 정남면 가장로277 본사 2동 2층교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 도입等) 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) -제3-1호 의안 : 상근감사 한정빈 제4호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) -제4-1호 의안 : 사외이사 김명종 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인 요망
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명종	1958-04	3년	신규선임	(전)금천세무서장 (현)김명종세무회계사무소 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한정빈	1944-09	3년	재선임	상근	(전)삼성전자,삼성자동차 (현)에이테크솔루션 감사