A ONE ALFORM CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2022

Jul 13, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 주식회사 에이원알폼 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 07월 13일
&cr
회 사 명 :	주식회사 에이원알폼
대 표 이 사 :	안 호 중
본 점 소 재 지 :	충청북도 괴산군 괴산읍 대제산단3길 46
	(전 화) 043-760-7800
	(홈페이지) http://www.aonealform.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 김 경 모
	(전 화) 043-760-7800

유상증자 결정

680,987-5006,889,84122,221-----340,493,500제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

500-500-시가가 형성되지 않은 종목의 평가액--제12조 (신주인수권) ② &cr10. 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우2022.07.272022.01.01-2022.08.25아니오예해당없음340,493,500--해당없음2022.07.13--불참아니오「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제277조(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 적용 배제) 규정에 따라 회생중인 회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법율 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다. 아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 1) 당사는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2021년 04월 02일 수원지방법원으로부터 원회생계획 인가를 받았고, 2022년 05년 27일에 변경회생계획 인가를 받았으며, 본 출자전환 유상증자에 대한 이사회와 주주총회 결의는 회생법원의 허가로 갈음합니다.&cr

2) 본 유상증자는 회사가 당초 인가받은 원회생계획상에 소송중인 사건으로 미확정 회생채권으로 분류되었다가, 이후 소송의 판결확정으로 채권액이 확정된 회생채권에 대하여 법원으로부터 별도의 '판결확정 회생채권에 대한 권리변경' 허가를 받아 출자전환(유상증자를 통한)을 위해 신주를 발행하 는 것입니다.&cr&cr 3) 인가받은 원회생계획과 법원으로 부터 별도 허가받은 '판결확정 회생채권의 권리변경(출자전환 및 감자병합)' 결정에 따라 다음과 같이 신주발행에 이은 감자를 연속적으로 실시할 예정입니다. &cr&cr 4) 본 출자전환은 인가받은 원회생계획에 따라 신주를 배정하였으며, 신주 발행가액은 주당 500원입니다.&cr&cr5) 상기 9의 납입일은 법원허가를 받은 회생채권의 출자전환 기준일이고, 주식대금의 신규(실제) 납입은 없습니다.&cr

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

	(단위 : 원, %)

2020.09.2417,600회생계획의 인가 500-97.16----------

| 거래정지&cr관련 정보 | | 기준주가 평가방법 | | 종가대비&cr증감비율&cr(B-A)/A*100 | 외부평가 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 거래&cr정지일 | 거래정지전&cr최종종가&cr(A) | 평가&cr방법 | 평가&cr금액&cr(B) | 수행&cr여부 | 평가&cr기관명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

주 ) 회사의 주권은 회생절차 개시신청(2020.09.24) 이후 현재일까지 주권매매 거래정지 상태에 있으며, 신주발행가액은 인가받은 원회생계획과, 별도 법원의 허가를 받은 '판결확정 회생채권의 권리변경(출자전환 및 감자병합)' 에 따라 결정되었습니다. &cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제12조 (신주인수권) ② &cr10. 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우회생채권의 출자전환 (판결확정으로 미확정에서 확정된 회생채권의 권리변경)

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】혜우이엔씨(주)-공사대금지급 소송의 판결확정에 따라 미확정 회생채권이 확정됨에 따른 출자전환임.없음680,987-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고