A ONE ALFORM CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

에이원알폼/주주총회소집 결의/(2026.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	11:00
2. 장소		충청북도 괴산군 괴산읍 대제산단 3길 46, 본점 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 1호 의안 : 제21기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건	-
2	제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	상호 변경 및 공고방법 변경
3-1	제 3-1호 의안 : 사내이사 안호중 선임의 건 (재선임)	제 3호 의안 : 이사 선임의 건
4	제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (12억원)	-
5	제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안호중	1963-09	3년	재선임	現 (주)에이원알폼 대표이사 前 그래닛창업투자(주) 이사 前 LG투자증권(주)