A ONE ALFORM CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 12, 2022

주주총회소집공고 2.9 주식회사 에이원알폼

주주총회소집공고

2022 년 12월 12일
회 사 명 :	주식회사 에이원알폼
대 표 이 사 :	안 호 중
본 점 소 재 지 :	충청북도 괴산군 괴산읍 대제산단3길 46
	(전 화)043-760-7800
	(홈페이지)http://www.aonealform.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사	(성 명)김 경 모
	(전 화)043-760-7800

주주총회 소집공고(제18기 임시주주총회)

주주님의 건승하심과 댁내 평안하심을 기원합니다. 당사는 상법 제 363조와 당사 정관 제19조에 따라 다음과 같이 임시주주총회를 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -1. 일 시 : 2022년 12월 28일(수) 11:00

2. 장 소 : 충청북도 괴산군 괴산읍 대제산단3길 46 당사 본점 회의실

3. 회의 목적사항 (주주총회 목적사항별 기재사항 참조) 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 구승환 선임의 건 (신임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 김나영 선임의 건 (신임)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 (의결권 불행사시) 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대 행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (법인인경우 사업자등록증)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 주주의 인감증명서(또는 신분증 사본), 대리인의 신분증

2022년 12월 12일 주식회사 에이원알폼 대표이사 안 호 중 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
-(출석률:-%)	-(출석률:-%)	-(출석률:-%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	22.11.04	CB상환관련 차입약정 체결의 건	-	-	-
2	22.11.04	제8회 CB 만기전 중도상환에 관한 건	-	-	-
3	22.11.18	임시주주총회 소집 결의의 건	-	-	-

주1) 회사는 수원지방법원에 2020.09.24. 수원지방법원에 회생절차개시를 신청하여,2020.10.19. 회생절차 개시결정을 받았으며, 2021.04.02.에 원회생계획 인가결정을, 2022.05.27 변경회생계획 인가결정을 받고, 2022.10.07에 회생절차 조기종결 결정을 받았습니다. 주2) 회사는 인가받은 원회생계획에 따라 회생법원의 허가를 받아 2021.07.28에 개최한 임시주주총회에서 사외이사(겸 감사위원) 3명을 전원 해임하였습니다. 주3) 회생절차 진행이후 회사의 주요 의사결정은 회생법원의 사전 승인을 득하여 처리하였으며, 회생종결후 개최된 이사회에 참석할 사외이사는 없었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	3	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성당해 산업은 일반 주택건설현장에서 콘크리트 타설시 필수적인 거푸집 자재인 알루루미늄폼을 제조하여 주택건설현장에 임대 또는 판매하는 사업입니다.알루미늄 폼(알폼)은 콘크리트 타설시 사용되는 거푸집으로 건설 초기공정에 반드시 필요한 핵심 건자재이며, 알폼 제조사는 알루미늄을 가공하여 생산한 후 건설 현장에임대를 해주고 있습니다.알루미늄폼(알폼)은 주로 주거 생활용 아파트 및 주상복합건물 건설현장에 적합한 건설자재로, 그 건설품질과 공정측면에 있어 기존의 재래식 유로폼 방식에 비해 시공의 편리성과 시공기간의 단축 등으로 인건비를 포함한 전체 경비를 큰폭으로 절감시킴은 물론 시공의 안정성과 친환경 및 자원 재활용 측면에서도 그 효과가 두드러져 최근 국내 대형주택 건설현장에서는 알폼에 의한 시공방법이 표준으로 채택되고 있으며, 최근에는 소음절감시스템의 개발로 공사시 발생할 수 있는 민원문제까지 해결하는 등 경제적 효과를 창출하는 임대사업으로 크게 변화하고 있습니다.동 알루미늄폼 임대산업은 임대용 자산의 제조 및 유지를 위한 초기 자본투여와 건설현장에서의 관련 시공경험과 기술력이 뒷바탕이 되어야 하는 업종으로, 기존 재래식 거푸집 산업에 비해 다소 진입장벽이 높아 수년간 4~5개 업체가 과점형태의 경쟁을 해왔으나, 최근들어 다수의 신규업체들이 시장에 진입하여 치열한 경쟁을 하고 있는 상황입니다.

(2) 산업의 성장성당해 산업은 전방산업인 부동산경기 및 주택건설시장의 영향을 많이 받는구조이며 또한 정부의 부동산 정책 및 금리변동성 등에 매우 민감한 산업입니다.2012년 부터 시작된 혁신도시와 정부부처 및 공공기관의 이전, 보금자리주택제도의 다양화와 신도시 개발정책 및 주택 40만호 건설, 수도권 및 지방의 재건축 수요 등으로 동 산업은 수년간의 호황국면을 이어 왔으나, 2016년 하반기부터 주택시장의 공급물량 감소 및 정부 부동산 규제정책 등으로 시장이 크게 위축되었다가 2020년을 저점으로 반등하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 당해 산업은 전방산업인 부동산 및 건설경기와 직결되는 관계로 정부의 부동산시장에 대한 정책의지와 사회전반적 경기변동 등에 연동하여 움직이는 구조적 한계점을 가지고 있습니다.경기변동요인에 더하여 주요 거래처인 건설사들의 재정안정성에 따라 부실채권 발생요인이 항상 잠재되어 있어 기업생존에 위험요소가 되고 있습니다.계절적인 요인으로는 동절기인 12월∼2월까지는 실질적 공사가 시행되기 힘든 비수기로, 동절기 월평균 매출액은 전체평균 대비 약 20~30% 정도 감소되기도 합니다. (4) 경쟁요소기존 재래식 거푸집 사업은 약간의 경험만으로도 생산설비 없이 생산업체와 연계한 사업이 가능해, 시장 진입장벽이 그리 높지 않고 따라서 업계의 생성소멸도 잦은 구도를 보이고 있습니다. 이에 반해 알폼 임대사업은 초기 투자비용이 크며, 자체 생산공장이 없이는 시장진입이 어려운 편이며, 상위 3∼4개업체를 제외하고는 열악한 자본력으로 업계의 기존구도에 큰영향을 미친다고 보기는 어려울 수 있습니다.국내 알폼 임대산업의 선도업체 4~5개의 시장점유율은 매우 높은 편이며(80~90%수준), 이는 임대산업 특성상 원가 측면에서도 강력한 경쟁력이 되고 있습니다.그러나, 최근 신규 소규모업체의 시장진입으로 인하여 단가 경쟁이 가속화되면서 기존 업체들의 수익성 악화가 심화될 우려가 있습니다(5) 자원 조달상의 특성당해 산업의 주요 취급품목인 알루미늄폼(알폼)의 주요 원자재인 알루미늄은 국내에서 수급하고 있으며, 국제 원자재가격 및 환율변동요인에 따라 가격 및 수급상의 변동요인이 항상 존재하고 있으며, 원가구조상 원자재 비중이 높아 원자재의 안정적인 조달과 구매단가가 영업환경과 회사의 재무구조에 미치는 영향이 매우 크다고 할 수 있습니다. 그러나 알루미늄 금속은 비철금속 중 부존양이 가장 많고, 알루미늄 제조원가 중 큰 비중을 차지하는 부문이 제련을 위한 전력비인 관계로 상대적인 가격 변동성은 타 비철금속에 비해 낮은 편이며, 2021년 국제원자재 가격의 폭등으로 다른 주요 비철금속의 평균 가격상승폭 수준으로 상승하였습니다.

나. 회사의 현황

(가) 영업개황1) 개황국내 알폼 임대시장은 2010년 이후 국내 부동산 및 주택건설경기의 호황과 맞물려 그 시장규모가 크게 확대되어 왔으며, 이에 당사도 국내 알폼임대 입찰시장에 본격적으로 참여하면서 국내 대형 건설사와 직거래 계약이 매출성장의 근간을 이루게 되었으며 이는 매출의 꾸준한 성장과 함께 매출채권의 건전성을 제고하여 왔습니다. 다만 최근 주택공급 과잉과 가계부채 확대문제가 크게 대두되면서, 이에 대한 정부의 부동산 규제정책이 계속 시행된 영향으로 2017년 하반기부터 감소하기 시작한 신규분양물량의 감소 추세는 당분간 계속 이어질 것으로 전망됩니다.

2) 알폼사업부문

당사가 주력으로 공급하고 있는 알폼 시장은 기존의 재래식 공법을 급속히 대체하며 최근 수년간 급속한 매출성장을 시현하여 왔으나, 2018년부터 정부의 부동산 규제정책으로 신규 주택공급이 축소되면서 업체가 경쟁이 치열해졌고 임대료도 급격히 하락하는 등 어려움이 지속되어 왔습니다.

업체들은 시장상황이 계속 어려워지자 알폼 보유량을 축소하기 시작했고 2020년 부터는 임대료 하락이 멈추고 상승국면으로 전환하기 시작하였으며, 2021년 초부터는 원자재 가격상승과 함께 임대료 상승폭도 점차 커지기 시작하였고 하반기에 접어 들면서 더욱 가파른 상승세를 이어가고 있습니다.이에 당사는 고부가가치 현장 위주의 영업전략으로 수익성 제고에 주력할 계획입니다.

3) 타일사업부문

회사는 주력사업인 알폼시장의 향후 사업전망이 2018년부터 밝지 않을 것으로 예상하고, 이를 보완하기 위해 건축내외장재인 <포세린판넬(주1)>의 수입과 판매사업을 전개하기로 하고, 지난 2018년 3월말 중국 광동성 소재 포세린 타일 제조 및 판매회사인 과 포세린 타일의 국내 독점 판매계약을 체결하고, 2018년 10월 부터 서울 논현동 매장을 오픈하고 본격적인 포세린 판넬 및 일반타일 판매를 개시하였습니다.(주1) 포세린판넬 : 포세린판넬(Porcelain Panel)은 흙, 돌과같은원료를1,200~1,300이상의고온에서소성한보드를말하며, 고온, 고압의압축과정을통해생산되어무게가가볍고, 열과추위에강하며, 물흡수율이매우낮아(0.3%이하) 건축내외벽, 계단, 바닥, 실내거실, 욕실, 주방가구의마감 테이블까지적용이가능하며다양한컬러와텍스트, 패턴도가능한타일을말합니다.(주2) 모나리자그룹: MONALISA그룹은 1992년중국의 세라믹 도시불산(Foshan)에서설립된포세린-판넬제조업체로, 2007년아시아최초로900×1800×5.5㎜의대형포맷의판넬을개발한중국내상장업체입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 주요 매출의 구성은 1)알루미늄 폼 임대 매출 약 88% 2)갱폼판매가 약 2.5% 3)알폼수출(판매)이 약 3.0%로 알폼과 갱폼의 임대 및 판매가 93.6% 입니다.

(단위 : 백만원)

매출유형	제 품 명		2021년도(제17기)		2020년도(제16기)
매출액	비율	매출액	비율
임대 및 기타매출	매출1위	알폼 임대	17,677	88.1%	25,815	82.0%
기 타	갱폼 판매	502	2.5%	1,779	5.6%
알폼 판매	596	3.0%	2,882	9.1%
소 계		18,775	93.6%	30,476	96.7%
포세린판넬 판매			1,282	6.4%	1,024	3.3%
매 출 총 계			20,057	100.0%	31,500	100.0%
업 종 코 드			산업용 기계 및 장비 임대업 (147603)

(2) 시장점유율

[ 국내 알폼 임대업체 시장 점유율 현황 ]

시장점유율	2021년	2020년	2019년	설립일
삼목에스폼	37%	36%	36%	1985.06
금강공업	33%	32%	34%	1979.08
현대알루미늄	7%	7%	7%	2002.01
에이원알폼	3%	5%	9%	2005.04
기타 업체	21%	20%	14%
합 계	100%	100%	100%

주) 알폼 임대시장에 대한 공식적인 통계가 집계되지 않고 있고, 공시대상 사업년도의 시장규모 및 시장점유율 파악에 애로가 있어 동업종 상장회사 등의 전년도(2019년) 사업보고서 및 감사보고서 등을 참조하여 산정하였습니다. 출처) 삼목에스폼(사업보고서), 금강공업(사업보고서), 현대알루미늄(감사보고서)

(3) 시장의 특성

알폼임대시장은 전방산업인 주택건설경기에 민감하고 주요 거래처인 건설회사의 사업시행규모와 밀접한 관계를 갖고 있는 바, 보다 차별화된 고품질의 시공을 위해 새로운 공법의 개발과 적용범위를 확대시켜 나가는 것이 시장경쟁력을 유지 확대해 나가는 관건이 되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 국내사업부분당사가 주력으로 공급하고 있는 알폼 시장은 기존의 재래식 공법을 급속히 대체하며 최근 수년간 급속한 매출성장을 시현하여 왔으나, 최근 정부의 신규 주택공급물량 축소정책에 따른 분양시장의 침체로 향후 시장상황은 다소 어려울 것으로 예상되고 있있습니다. 이에 당사는 수익사업의 전문화 및 비효율적인 사업부문의 구조조정을 통하여 수익성 제고 및 효율화를 추진함으로서 주력사업의 경쟁력을 강화시켜 나갈 계획입니다.(나) 해외수출당사의 알폼매출액중 해외수출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천U$,천원)

거래처명	거래국가	수출금액	원화환산액	비 고
VGSI	베트남	U$508	577,484
VACHIROTHON.LTD.	태국	U$17	18,749
합 계		U$525	596,233

(5) 조직도

회사조직도_22.11.30.jpg 회사조직도_22.11.30

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목 적)본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.1~13. ( 생략 ) 14. 건축내외장재의 판매업15. 건축내외장재의 시공업 ( 추가 )16. 각 호에 부대되는 사업일체	제2조 (목 적) < 좌동 >1~13. < 좌동 > 14. 건축내외장재의 제조 및 판매업15. < 좌 동 >16. 지능형 로봇의 수입, 판매 및 관련 서비스업17.< 좌동 >	변경(제조 추가)　사업목적 추가번호 체번
제21조 (소집통지 및 공고)① ( 생략 ) ② ( 생략 ) ③ 회사가 …( 중략 )… 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 … (이하 생략) ④ ( 생략 )	제21조 (소집통지 및 공고)① < 좌동 > ② < 좌동 > ③ 회사가 … ( 중략 )… 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 … (이하 생략)④ < 좌동 >	감사위원회→감사 변경에 따른 관련규정 정비
제35조 (이사의 보선)① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.그러나...(이하 생략)② ( 생략 )	제35조 (이사의 보선)① 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나..(이하 생략)② < 좌동 >	감사위원회→감사 변경에 따른 관련규정 정비
제38조 (이사의 의무)①~③ ( 생략 )④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.⑤ ( 생략 )	제38조 (이사의 의무)①~③ < 좌동 >④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.⑤ < 좌동 >	감사위원회→감사 변경에 따른 관련규정 정비
제39조 (이사회의 구성과 소집)① ( 생략 ) ② 이사회는 … ( 중략 )... 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.③ ( 생략 ) ④ 이사 전원의 동의가 있을 때 … (이하 생략)	제39조 (이사회의 구성과 소집)① < 좌동 > ② 이사회는 … ( 중략 )... 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ < 좌동 > ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때 … (이하 생략)	감사위원회→감사 변경에 따른 관련규정 정비
제41조 (이사회의 의사록)① ( 생략 ) ② 의사록에는 의사의 안건, … ( 중략 ) … 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제41조 (이사회의 의사록)① < 좌동 > ② 의사록에는 의사의 안건, … ( 중략 ) … 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.	감사위원회→감사 변경에 따른 관련규정 정비
제6장 감사위원회제45조 ( 감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 이사회내 위원회로서 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다.③ 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.	제6장 감 사제45조 ( 감사) ① 회사의 감사는 1인 이상으로 한다.② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상 의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발생주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결 권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대 주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	감사위원회→감사 변경에 따른 관련규정 정비
제46조 [ 신설 ]	제46조 ( 감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	감사위원회→감사 변경에 따른 관련규정 정비
제47조( 감사위원회의 직무 등)① 감사위원회는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과...(이하 생략)④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.⑤ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑥ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. (이하 생략) ⑦ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.⑧ 감사위원회는 제1항 내지 7항외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.	제47조 ( 감사의 직무 등) ① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과... (이하 생략)④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. (이하 생략)⑦ 삭제 ⑦ 감사는 제1항 내지 6항외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑧ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.	감사위원회→감사 변경에 따른 관련규정 정비　　　　　제52조(외부감사인의 선임) 조항과 중복 번호 체번
제48조 (감사록) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는... (중도 생략) ...그 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제48조 (감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는... (중도 생략) ...그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.	감사위원회→감사 변경에 따른 관련규정 정비
제49조 [ 신설 ]	제49조 ( 감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.②감사의 퇴직금지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의하여 지급한다.	감사위원회→감사 변경에 따른 관련규정 정비
제51조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 ... (중도생략)… 이사회의 승인과 감사위원회의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다.1.~4. ( 생 략 )② ( 생략 ) ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 … (이하 생략) ④~⑤ ( 생략 )	제51조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 ... (중도생략)… 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다.1.~4. < 좌동 >② < 좌동 >③ 감사는 정기주주총회일의 … (이하 생략)④~⑤ < 좌동 >	감사위원회→감사 변경에 따른 관련규정 정비
제52조 (외부감사인의 선임)회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 규정에 의하여 감사인선임위원회 (또는 감사위원회)의 승인을 얻어 … (이하생략)	제52조 (외부감사인의 선임)회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 규정에 의하여 감사인선임위원회의 승인을 얻어… ( 이하 생략 )	법규 개정에 따른 자구수정 감사위원회→감사 변경에 따른 관련규정 정비
부 칙[ 신 설 ]	부 칙 본 정관은 2022년 12월 28일 부터 개정 시행한다.	개정 정관 시행일 표기

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
구 승 환	64.05.26	여	부	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
구 승 환	미래에셋 금융서비스영업팀장	'07.09. ~ '21.03.'08.01. ~ '18.12.'13.02. ~ '22.11.'15.03 ~ 현재	. 미래에셋생명 영업팀장. 알폼스㈜ 감사 . 커브스코리아㈜ 감사 . 테크웨어㈜ 감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
구 승 환	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 직무수행계획서

1. 전문성

후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 다양한 경영상황의 이해를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속성장 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 제고를 위하여 의사결정 기준을 수립하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다. 또한 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 경영 및 산업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며, 뛰어난 사업적 안목, 강력한 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되어 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서 후보자확인서(구승환).jpg 후보자확인서(구승환)

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김 나 영	64.11.13	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김 나 영	㈜케이앤킴인터내셔날대표이사	'01.11. ~ '06.03'06.03. ~ '09.03'09.04. ~ '13.12'13.12. ~ 현재 '15.11. ~ '21.07	. 나눔D&I㈜ 대표이사. 한국캐피탈㈜ 상임감사. ACE FOR M&A 대표. ㈜케이앤킴 인터내셔날 대표이사 . ㈜에이원알폼 사외이사 (겸 감사위원)	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김 나 영	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜기간 금융기관 상임감사직을 수행한 경험을 바탕으로, 감사로서의 전문성과 독립적인 의사결정을 기초로 감사직무를 엄중하게 수행함으로써 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치를 제고하는 투명한 의사결정 기준을 제공할 계획입니다.

확인서 후보자확인서(김나영).jpg 후보자확인서(김나영)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

※ 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 에 게재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 임시주주총회 개최(예정일) : 2022년 12월 28일(수요일) 오전 11시□ 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 방역관리지침에 따라 주주총회에 참석하실 때에는 질병예방을 위하여 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입장전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 만약 주주총회 개최전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 필요한 경우 지체없이 재공시하여 안내해 드릴 예정입니다.□ 만약 주주총회 개최전 코로나19 확산방지를 위해 주주총회의 일시, 장소 등 불가피한 상황이 발생할 경우 즉시 정정공시를 제출할 예정이오니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.aonealform.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.